Сладкая схема: как алматинский предприниматель на дефиците сахара заработал миллионы

Во время сахарного дефицита в Казахстане предприниматели и крупные компании были готовы покупать товар практически у любого поставщика, который мог гарантировать быстрые поставки. По версии суда, этим воспользовался алматинский предприниматель Кайрат Жанабилов: сначала он поставлял небольшие партии сахара, входил в доверие клиентов, а затем получал миллионы тенге предоплаты и не выполнял обязательства. В итоге ущерб четырём потерпевшим превысил 52 млн тенге. Корреспондент Orda.kz изучил материалы дела.

В 2022 году сахар в Казахстане стал почти валютой. Его искали заводы, поставщики, предприниматели и небольшие производства. На рынке был дефицит, цены скакали, а бизнесу нужно было работать дальше: без сахара производство просто могло остановиться.

Тогда сахар в Казахстане был одним из самых дефицитных товаров. После ограничений на экспорт из России на рынке возникли перебои с поставками, а спрос резко вырос. Люди скупали сахар мешками, магазины вводили ограничения на продажу, а предприятия искали поставщиков буквально по всей стране. На этом фоне любой, кто обещал быстро привезти десятки тонн сахара, становился на вес золота.

Именно в этот момент, как следует из приговора Алмалинского районного суда Алматы, на сцене появился предприниматель Кайрат Жанабилов. Он представлялся человеком, который может достать сахар — много, быстро и по нормальной цене. Схема, по версии суда, была простой: сначала поставить небольшую партию, войти в доверие, потом взять оплату за десятки тонн и исчезнуть с деньгами.

Потерпевшими по делу стали АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн», ТОО «Феникс Компания», предпринимательница Бахталы Атыгаева и ИП «Ай-Ханым». Общий ущерб составил более 52 млн тенге.

Сначала 300 килограммов, потом миллионы

Первым в материалах дела идёт эпизод с АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн». Весной 2022 года компании срочно нужен был сахар для производства масложировой продукции. Поставщика искали через OLX и нашли объявление ИП «Социальный Стол Заказов Алтын Жайлау», руководителем которого был Жанабилов.

12 мая он выставил компании счёт на две тонны сахара по 550 тенге за килограмм. Сумма — 1,1 млн тенге. В тот же день поставил 300 килограммов и пообещал довезти остальное через пару дней.

Как говорится в приговоре, после первых поставок компания стала доверять поставщику. 16 мая предприятие оплатило ещё семь тонн сахара — уже на 4,06 млн тенге. Жанабилов поставил шесть тонн из семи. Этого хватило, чтобы доверие стало ещё крепче.

Потом он предложил сразу оплатить ещё 20 тонн. Счёт — 11,6 млн тенге. Деньги ушли 24 мая. Поставить сахар он обещал до 25–26 мая. Но, по версии суда, сахар так и не приехал, а Жанабилов начал избегать контактов.

Сам Жанабилов вину не признал. В суде он говорил, что действительно получил деньги и поставил только часть сахара, но объяснял это проблемами с контрагентами. По его словам, один партнёр должен был помочь купить сахар на Меркенском заводе, другому он передавал деньги для покупки сахара в Кыргызстане. Но суд эти доводы не принял.

«Феникс» и 40 тонн сахара

Следующий эпизод — ТОО «Феникс Компания». Там также искали сахар в условиях дефицита. По материалам суда, Жанабилов снова подтвердил, что у него есть большие запасы и он может быстро поставить крупную партию.

27 мая 2022 года компания перечислила на счёт его ИП 24,08 млн тенге за 40 тонн сахара. Но получила, по данным суда, только 1,5 тонны на 975 тысяч тенге. Оставшиеся 38,5 тонны так и поставили, деньги не вернули.

В суде директор «Феникс Компании» рассказала, что поставка должна была пройти при 100-процентной предоплате. Письменного договора, по её словам, не было.

Интересная деталь: сотрудник службы безопасности компании рассказал суду, что при проверке Жанабилова они выяснили — у него уже была судимость за мошенничество. Об этом предупредили сотрудника, который занимался поставкой. Но оплату всё равно провели без подписанного договора.

Жанабилов снова вину не признал. Он сказал, что деньги за 40 тонн получил, но поставить смог только 1,5 тонны, потому что его контрагенты якобы не отдали ему заявленный объём сахара.

Тараз, сахар, рис и долг на 15 млн

Третий эпизод связан уже не только с сахаром. Летом 2022 года Жанабилов, как директор ТОО «Altyn Zhaylyau», покупал у ИП Атыгаевой в Таразе продукты: сахар, рис, муку, яйца.

По документам, с 5 по 14 июля он получил товар на 43,3 млн тенге. Часть оплатил — 27,8 млн тенге. Остаток, 15,4 млн тенге, пообещал закрыть в течение одного-двух месяцев.

Но, как установил суд, товар он вывез, а оставшуюся сумму так и не оплатил.

Потерпевшая Атыгаева рассказала в суде, что товар отпускал её сын. Сын подтвердил: Жанабилов взял продукцию и не рассчитался примерно на 15 млн тенге, об этом была расписка. Бухгалтер ИП тоже говорила, что предприниматель приезжал в Тараз, получал товар, за несколько партий заплатил, а за последнюю — нет.

Сам Жанабилов наличие долга не отрицал. Но объяснял его всё теми же контрагентами: мол, ему самому не вернули деньги.

Последний эпизод — 2025 год

В деле есть и более свежий эпизод — март 2025 года.

ИП «Ай-Ханым» искало сахар для работы и нашло того же поставщика. 19 марта Жанабилов выставил счёт на три тонны сахара по 440 тенге за килограмм. Сумма — 1,32 млн тенге.

В тот же день он поставил 1 550 килограммов. Остальное пообещал довезти позже. 20 марта предпринимательница дополнительно оплатила ещё 50 килограммов.

В суде Жанабилов говорил, что оставшуюся часть сахара передал перевозчику «Жаке», но тот якобы не успел довезти товар до потерпевшей. Суд и это объяснение не принял.

Версия свидетеля: запрет на вывоз и 500 долларов таможеннику

Отдельная часть приговора — показания свидетелей защиты. Там всплывают Кыргызстан, сахар, запрет на вывоз и даже взятка.

Свидетель Кызылалиев рассказал суду, что в 2022 году Жанабилов попросил его помочь купить сахар в Кыргызстане и привезти в Казахстан контрабандным путём. По словам свидетеля, он согласился и сам тоже решил купить сахар для себя.

Он утверждал, что получил от Жанабилова 4 млн тенге через другого человека, добавил свои 10 млн и поехал в Бишкек. Там якобы заказал 60 тонн сахара: 30 тонн для себя и 30 тонн для Жанабилова.

Деньги, по его словам, он передал незнакомому человеку, который обещал поставить сахар, но исчез. Ещё один важный момент: свидетель сообщил, что передал сотруднику таможни Кыргызстана 500 долларов, чтобы тот помог вывезти сахар контрабандой, потому что тогда действовал запрет на вывоз сахара за границу.

При этом Кызылалиев отрицал, что получал от Жанабилова 18 тысяч долларов. Суд отметил, что судебного акта, подтверждающего получение этих денег, нет. Поэтому версию подсудимого о том, что он передавал деньги контрагентам, суд не счёл доказанной.

Суд: одна и та же схема

Суд отдельно подчеркнул, что во всех четырёх эпизодах Жанабилов действовал по одной и той же схеме.

Сначала поставлял небольшую часть товара, чаще всего сахара, входил в доверие, а потом получал деньги за крупную партию и не исполнял обязательства.

Доводы Жанабилова о невиновности, а также его многочисленные жалобы в разные госорганы суд расценил как способ защиты. Ходатайства адвокатов о признании ряда материалов недопустимыми доказательствами также отклонили.

При этом одно заключение специалиста суд всё же признал недопустимым: оно касалось документов Атыгаевой и было сделано по копиям, без изъятия образцов почерка и подписей.

Шесть лет и выплаты потерпевшим

В итоге Кайрата Жанабилова признали виновным по статье 190 части 4 пункту 2 УК РК — мошенничество в особо крупном размере, совершённое неоднократно.

Суд назначил ему шесть лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. В срок ему зачли время содержания под стражей с 2 апреля 2025 года — один день в СИЗО за полтора дня лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. С Жанабилова должны взыскать:

• 13,1 млн тенге — в пользу АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн»;
• 23,1 млн тенге — в пользу ТОО «Феникс Компания»;
• 15,4 млн тенге — в пользу Бахталы Атыгаевой;
• 638 тысяч тенге — в пользу Айганым Абдуакитовой.

Также с него взыскали госпошлину в размере 1,2 млн тенге. На добровольное исполнение приговора в части гражданского иска дали один месяц со дня вступления приговора в законную силу.

Судя по приговору, схема держалась не на сложных финансовых инструментах, а на очень простой вещи — доверии. Сначала немного сахара, потом большая предоплата. А потом — ни сахара, ни денег.

Читайте также:

• Производство сахара в Казахстане упало почти в семь раз
• Цены на сахар взлетели по всему Казахстану. Куда смотрит Минторговли?