Миллиарды мимо бюджета: глава АФМ отчитался Токаеву о борьбе с теневой экономикой

Касым-Жомарт Токаев принял главу Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и выслушал его отчёт о работе ведомства за 2025 год, сообщает Orda.kz.

О чём рассказал председатель АФМ президенту:

• За прошедший год завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возместили 141,5 млрд тенге.
• Ликвидировали 15 ОПГ и 29 площадок, которые незаконно обналичивали деньги, с оборотом свыше 128 млрд тенге.
• Закрыты 22 теневых криптообменника, заблокировано 1,1 тыс. нелегальных онлайн-сервисов и 20 тыс. дроп-карт.
• Финсектор разорвал связи с 2 тыс. компаний и 56 тыс. лиц по подозрению в отмывании.
• Предотвратили необоснованные траты по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге.

«Не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путём пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге. Предотвращён дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тыс. тонн бензина»,также говорится в сообщении.

• По онлайн-казино вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при участии 35 платёжных организаций.
• Нашли махинации с недрами: 625 земельных участков у 437 недропользователей без реальной разведки и вывоз 382 тыс. тонн незаконно добытых полезных ископаемых.

• Отдельно — медицина: выявили искусственное завышение услуг по ОСМС на 26 млрд тенге, включая случаи «лечения» уже умерших пациентов.

Касым-Жомарт Токаев дал главе агентства поручения по дальнейшей работе.

О том, как сотни миллионов тенге от продажи наркотиков отмывали через криптовалюту в Кызылорде, мы писали здесь.

Читайте также:

• 42 клиники и миллиарды тенге: АФМ о деле по пенсионным накоплениям
• Какие кредиты можно не возвращать, объяснили в АФМ
• Махинации со скотчем: АФМ выявило завышение цен на госзакупках почти на четыре млрд тенге