42 клиники и миллиарды тенге: АФМ о деле по пенсионным накоплениям

Расследование схемы по незаконному выводу пенсионных накоплений охватывает несколько десятков стоматологических клиник, а общий объём выведенных средств, по данным АФМ, превысил 200 миллиардов тенге, сообщает Orda.kz.

Агентство по финансовому мониторингу распространило официальный пресс-релиз, в котором сообщило, что они продолжают расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и других лиц по фактам незаконного вывода средств граждан из ЕНПФ.

«В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц»,сообщает АФМ.

Одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий. Общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге.

Родственники некоторых подозреваемых выражают недовольство ходом следствия и заявляют о несогласии с мерами пресечения. За последнее время прошли как минимум два митинга, на которых участники утверждали, что задержания носят незаконный характер. Родственники говорят, что им не разъяснено, кто именно признан потерпевшим, какой ущерб был причинён и кому он нанесён. Кроме того, они указывают, что в рамках расследования были изъяты и арестованы дома, в том числе приобретённые, по их словам, за собственные средства, что вызывает дополнительные вопросы у семей задержанных.

Читайте также:

• Казахстанцы потеряли ещё одну категорию для изъятия пенсионных
• Дело ЕНПФ продолжается: от обысков в стоматологиях до элитных автомобилей на парковке ДЭР
• Казахстанцев не будут наказывать за вывод денег из ЕНПФ — отвечать придётся стоматологическим клиникам