Сотни миллионов тенге от продажи наркотиков отмывали через криптовалюту в Кызылорде

Подозреваемые использовали дроп-карты на иностранцев. Сейчас на их имущество наложили арест, дело направлено в суд, сообщает Orda.kz.

В Кызылординской области группа отмывателей легализовала более 600 миллионов тенге, полученных от продажи наркотиков через Telegram. Следствие установило, что участники схемы в течение года обменивали криптовалюту через Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиарда тенге. Деньги поступали от наркосбыта через телеграм-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop.

«Для маскировки они использовали сеть дроп-карт, оформленных на иностранцев. На эти деньги подозреваемые купили дом, квартиру, пять автомобилей и построили ресторан. Все имущество арестовали по решению суда»,сообщили в АФМ.

Дело уже направлено в суд. Двое подозреваемых находятся под стражей.

Ранее стало известно, что из Казахстана вывели около 15 миллиардов долларов через криптоактивы. В Нацбанке заявили, что пока не могут отследить эти транзакции, но в будущем планируют подключиться к международным системам мониторинга цифровых активов. Это позволит выяснить, кто и куда вывел деньги, и вернуть утраченные средства.

Читайте также:

• В Казахстане хотят открыть цифровой нацфонд
• В Казахстане появится реестр криминальных криптокошельков
• КНБ впервые нейтрализовал криптоплощадку наркогруппировок: государство получило 68 млн тенге