КНБ впервые нейтрализовал криптоплощадку наркогруппировок: государство получило 68 млн тенге

Спецоперация комитета вскрыла «обнальную криптоплощадку», используемую наркогруппировками для отмывания денег

Всё началось с ликвидации крупной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами «наркорынки» Казахстана, Узбекистана и России в январе 2022 года, сообщили в пресс-службе КНБ.

Оперативники изъяли рекордную партию наркотиков – 188 кг «мефедрона». Следующая задача стражей порядка – установление схемы отмывания и вывода средств за пределы страны.

«Сложность в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. Установили все звенья преступной цепочки и вышли на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников», - говорится в сообщении ведомства.

В итоге, организатора и его пособников задержали, а государство получило 68 млн тенге в криптовалюте.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.