Кормушка для избранных: как «Атамекен» помогал Обуховскому ГОКу продавать руду несмотря на запрет суда

Сегодня в Агентстве по финансовому мониторингу раскрыли подробности расследования в отношении совладельца компании «Тиолайн» Виктора Долгалева. Как оказалось, суд запретил ему добычу на месторождении «Обуховское». Но, несмотря на это, бизнесмен продолжал свою деятельность, и как узнала Orda.kz, содействие ему оказывали в акмолинском филиале национальной палаты «Атамекен».

3 февраля 2024 года Виктора Долгалева, одного из владельцев компании «Тиолайн», задержала полиция Северо-Казахстанской области. Предпринимателя заподозрили в незаконном использовании недр. 

Спустя некоторое время его арестовали по решению суда, и дело передали для дальнейшего расследования в Агентство по финансовому мониторингу.

Вдобавок в отношении Долгалева ведётся расследование по обвинению в незаконном предпринимательстве, связанном с получением дохода незаконным путём. Суть в том, что ещё в марте 2021 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития расторгло контракт с компанией на использование месторождения «Обуховское» из-за нарушений финансовых и инвестиционных обязательств на сумму 38 миллиардов тенге.

Верховный суд подтвердил, что расторжение контракта было законным. К тому же с 1 июня 2020 года Долгалеву уже запретили распоряжаться имуществом компании «Тиолайн». Но, несмотря на это, он создал структуры, которые контролировал, и через них продолжил незаконно добывать полезные ископаемые и экспортировать их, в том числе в Китай, используя нелегальные схемы.

«По заключению специалиста, общая сумма незаконных доходов превысила 26 млрд тенге. На эти деньги через подставных лиц выкуплено порядка 7,5 тыс. гектаров земель сельхозназначения, прилегающих к месторождению, на которых также незаконно ведется добыча руды. Также выявлены факты уклонения от уплаты налогов и платежей в бюджет на сумму порядка двух млрд тенге. Сейчас идут следственные действия, чтобы выяснить все детали совершённых преступлений», — рассказали в АФМ.

Когда одному не под силу...

Несмотря на то, что контракт на недропользование был отозван, компания Долгалева обходила ограничения и продолжала свою деятельность.

А чтобы получить такой документ, требуется предоставить контракт на недропользование, электронные счета-фактуры, свидетельство о госрегистрации, лицензию на добычу, а также документы, подтверждающие переход права собственности на товар от производителя к заявителю.

Но загадочным образом Виктору Долгалеву удалось найти способ обойти эти требования, чтобы и дальше продолжать экспорт. При этом он создал структуры, через которые продолжил незаконную добычу с последующим экспортом в Китай и другие страны по серым схемам. Только за три года было экспортировано почти 113 тысяч тонн руды.

Интересен и факт финансирования Долгалевым фильма «ГОК», что может рассматриваться как попытка оправдания в глазах общественности. По словам источников Orda.kz, предпринимателю даже пришлось спустить на это 150 миллионов тенге, не включая гонорары актёров.

Напомним, 16 января ночью стражи порядка пытались проникнуть на территорию карьера ТОО «Обуховский ГОК». Это крупнейший в стране производитель титано-циркониевых руд. Как утверждали в полиции, к ним поступило заявление от руководителя отдела земельных отношений акимата Тайыншинского района о принятии мер к группе лиц, проводящих вскрышные работы для незаконной добычи полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения. Однако на самом предприятии корреспонденту Orda.kz сообщили, что все документы в порядке. Они получены в 2006 году и действуют по сей день.

Читайте также:

• Полицейские СКО рассказали, почему кидали камни в работников рудника
• Полиция парализовала работу рудника на севере Казахстана
• Обуховский комбинат на грани закрытия, 423 человека могут лишиться работы
• «ГОК»: нравы казахстанского «бизнеса»
• Продадут ли Обуховский ГОК Китаю? Комментарии учредителей