Две офшорные зоны планируют закрыть для Казахстана
![cover](/uploads/posts/2023-12/sizes/1440x810/ofshor.webp)
Казахстанский список офшорных зон может сократиться. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предлагает исключить из него Княжество Лихтенштейн и американский штат Делавэр, сообщает Orda.kz.
Соответствующий проект опубликован на портале «Открытые НПА» и доступен для публичного обсуждения до 15 января 2024 года.
Если раньше две зоны считались офшорными, то есть территориями, где компании и частные лица могут вести бизнес с налоговыми преимуществами или менее строгими финансовыми правилами, то сейчас АРРФР намерен исключить их из перечня офшорных по причине новых рычагов регулирования.
К примеру, с 1 января 2024 года в США вступит в силу закон о корпоративной прозрачности, в рамках которого компании будут передавать в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США информацию о своих бенефициарных владельцах и любых ежегодных изменениях собственности компаний.
«Учитывая вышеуказанные стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег, предлагается исключить штат Делавэр из списка офшорных зон», поясняют в агентстве.
Также в соответствии с четвертой директивой Евросоюза, включая Княжество Лихтенштейн, банкам запрещено открывать тайные счета. Поэтому в АРРФР предлагают исключить и эту территорию из списка офшорных зон, учитывая их соблюдение стандартов против отмывания денег.
«Лихтенштейн и штат Делавэр в списках Международного валютного фонда, группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Организации экономического сотрудничества и развития в настоящий момент не считаются "странами, которые осуществляют недобросовестную налоговую конкуренцию" и "оффшорными финансовыми центрами"», уточняется в документе.
После исключения Лихтенштейна и штата Делавэр в списке офшорных зон останется 51 страна:
- США (в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико);
- Содружество Багамских островов;
- Новая Зеландия (в части территории островов Кука и Ниуэ);
- Испания (в части территории Канарских островов);
- Республика Коста-Рика;
- Мальдивская Республика;
- Французская Республика (Острова Кергелен; Французская Гвиана; Французская Полинезия) и другие страны.
Ранее Orda.kz писала о вилле заместителя генпрокурора Улана Байжанова во Франции. По иронии судьбы он был ключевой фигурой межведомственной комиссии по возврату незаконно выведенных из страны активов. В этом материале корреспондент Orda.kz разбирался в том, как у заместителя генпрокурора появилась недвижимость на берегу Женевского озера и почему он продает этот особняк.
Читайте также:
- Ирония по-казахстански, или Как у отвечавшего за возврат незаконно выведенных активов замгенпрокурора появилась вилла во Франции?
- 50% доходов в офшоры: как нелегальные ставки угрожают благополучию казахстанцев
- Масимов, Боранбаев и кантаровцы: самые громкие судебные процессы 2023 года
- Бизнес по-казахстански: правила игры с офшорами
Лента новостей
- График выступлений казахстанских атлетов 27 июля — Олимпиада-2024
- Как в Париже прошла церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр
- Сборная Казахстана с флагом страны на Олимпийских играх в Париже
- Челябинская область: прорыв плотины, затопило несколько сёл
- «Переводчик смеётся, обвиняемый протестует»: Айтбек Амангельды возмущён судом над Айтеновым
- В Париже началась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр
- Арест и выдворение: иностранца задержали в Астане за домогательства к женщине
- Суд в Алматы вынес приговор избившему детей в лифте
- Олимпиада в Париже: волна преступлений захлестнула город
- Рэпер Снуп Догг пронёс олимпийский огонь перед открытием Олимпиады
- «Не сможем простить его»: родные погибших супругов, которых сбил полицейский
- Подрядчик сорвал сроки, но продолжает получать миллионы от акимата Алматинской области
- Казахстан хочет принять международные нормы по минимальной зарплате
- Леса в двух регионах отдали совместной казахстанско-китайской компании
- Шуточный срок: как казахстанцы отреагировали на арест комика Александра Меркуля
- Котельная в сельской школе горела в Жамбылской области
- «Я обнимал её, а она дубасила» — что Айтенов сказал в суде
- «В Шымкенте похитили девушку, полиция отказалась заводить дело» — Дина Смаилова
- Комфортные школы: что правда, а что миф?
- Зампрокурора Алматы Нурлан Ауганбаев вернулся на работу