В Туркестане организовали финансовую пирамиду через WhatsApp

В Туркестанской области ликвидировали финпирамиду, которую распространяли в WhatsApp.
Организаторы финансовых пирамид маскируют мошеннические схемы под видом услуг по покупке/продаже ювелирных украшений, туристических путёвок, ценных бумаг, а также в виде реализации криптовалют и биткоинов, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Финпирамиды создают в чатах и в виде рассылок в мессенджерах.
На финпирамиду пожаловались 25 человек. Жительница Туркестана создала чаты в WhatsApp под названиями «Асыл Инвест», «Оборот 30%» и «30% за 3 дня».
Вкладчикам гарантировали получение прибыли в размере 30% от суммы вклада. Деньги перечисляли на банковские счета организатора финпирамиды.
«На данный момент сумма ущерба, причинённого обратившимся лицам, составляет более 24 миллионов тенге», – добавили в Агентстве финмониторинга.
Финпирамид стало больше
В Казахстане участились случаи вовлечения граждан в деятельность финансовых пирамид, отметили в агентстве.
Агентство по финмониторингу пресекло незаконную деятельность финансовой пирамиды LV Force. Ликвидированы также её филиалы в Шымкенте, Алматы и Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской областях. В неё, по данным АФМ, вовлекли более двух тысяч доверчивых граждан.
Руководитель Mudarabah Capital Руслан Бурканов взят под стражу по подозрению в организации финансовой пирамиды. Заместитель начальника полиции Алматы сообщил, что компания собрала более двух млрд тенге от 160 вкладчиков.
В столице начался суд над лидерами финансовой пирамиды Questra World. По версии следствия, финансовая пирамида Questra World под видом инвестиционной компании привлекла 1,7 млрд тенге. От этого пострадали 929 казахстанцев.
Лента новостей
- «Нас даже не спросили, как мы живём»: семья погибших при взрыве на АЗС в Кульсары требует ответов
- Израиль нанёс удары по Сирии
- «Кайрат» вышел во второй раунд Лиги чемпионов
- Сравнивала с животными и проклинала: в Атырау женщину наказали за травлю чиновницы в сети
- Массовый сбой связи в Астане: пользователи остались без интернета и мобильной связи
- Две улицы в центре Алматы перекроют с 16 июля
- В Казахстане резко растёт число курящих подростков
- Извинявшийся перед казахстанским коллегой премьер Украины подал в отставку
- Госдолг, НДС, девальвация и Назарбаевы: о чём Бектенов три часа говорил с журналистами
- Октоберфест по-казахски: на фестивале кумыса соберётся около 60 тысяч человек
- Засуха в Туркестанской области: в регион прибыл советник главы Минводы
- Теперь без товарищей: в РК остались только две формы управления домами
- Токаев требует ускорить модернизацию коммунальной инфраструктуры
- «Трупы повсюду»: в Карагандинской области массово гибнут овцы
- ОПГ брала кредиты на липовые машины и вешала долги на инвалидов
- Токаев внёс изменения в Налоговый кодекс
- «Раньше был один телефон на всю шахту»: Бектенов проверил новую систему оповещения Qarmet
- Фильм «Супермен»: новый взгляд на самого известного супергероя
- Мемуары рыбинспектора стали причиной полицейской проверки: в книге — обвинения без доказательств
- Чем болеет тенге: мнение экономиста