В Туркестане организовали финансовую пирамиду через WhatsApp
В Туркестанской области ликвидировали финпирамиду, которую распространяли в WhatsApp.
Организаторы финансовых пирамид маскируют мошеннические схемы под видом услуг по покупке/продаже ювелирных украшений, туристических путёвок, ценных бумаг, а также в виде реализации криптовалют и биткоинов, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу. Финпирамиды создают в чатах и в виде рассылок в мессенджерах.
На финпирамиду пожаловались 25 человек. Жительница Туркестана создала чаты в WhatsApp под названиями «Асыл Инвест», «Оборот 30%» и «30% за 3 дня».
Вкладчикам гарантировали получение прибыли в размере 30% от суммы вклада. Деньги перечисляли на банковские счета организатора финпирамиды.
«На данный момент сумма ущерба, причинённого обратившимся лицам, составляет более 24 миллионов тенге», – добавили в Агентстве финмониторинга.
Финпирамид стало больше
В Казахстане участились случаи вовлечения граждан в деятельность финансовых пирамид, отметили в агентстве.
Агентство по финмониторингу пресекло незаконную деятельность финансовой пирамиды LV Force. Ликвидированы также её филиалы в Шымкенте, Алматы и Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской областях. В неё, по данным АФМ, вовлекли более двух тысяч доверчивых граждан.
Руководитель Mudarabah Capital Руслан Бурканов взят под стражу по подозрению в организации финансовой пирамиды. Заместитель начальника полиции Алматы сообщил, что компания собрала более двух млрд тенге от 160 вкладчиков.
В столице начался суд над лидерами финансовой пирамиды Questra World. По версии следствия, финансовая пирамида Questra World под видом инвестиционной компании привлекла 1,7 млрд тенге. От этого пострадали 929 казахстанцев.
Лента новостей
- «Может, проблема во мне» — Бишимбаев в суде задумался о своём поведении
- Прекратить давление на адвокатов: республиканская коллегия вступилась за защитников Бишимбаева
- Восемь трасс закрыли в стране из-за перелива талых вод
- Камыш, который третий день горит в Алматинской области, тушат с вертолёта
- Спектакль «Кыыс Дэбилийэ»: якутский эпос или феминистская история?
- Армения приступила к делимитации границ с Азербайджаном
- Баку согласился на встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане
- «Куандык кинул в меня ободок унитаза». Бывшая жена Бишимбаева рассказала о его нападениях
- Казахстанские спасатели будут помогать коллегам из Кыргызстана при авиакатастрофах
- Сестру Назарбаева обвинили в преднамеренном банкротстве алматинского рынка «Кенжехан»
- «Каждый трансгендерный человек в Казахстане хоть раз в жизни подвергался насилию или дискриминации» — правозащитница Виктория Примак
- «За шашлыки и спиртное платить не будем» — власти ответили жителям затопленных дач в ЗКО
- Раимбек Баталов прокомментировал подозрения Бишимбаева в предполагаемой интимной связи с убитой Нукеновой
- «Пахнешь розами» и «Юлия Супер» — с кем и о чём переписывался Бишимбаев, пока Салтанат умирала
- Убийство гражданского активиста Бактыбаева: неужели за решётку сядут невиновные?
- За накручивание цен на продукты в период наводнения оштрафовали бизнесменов
- Издевательства и побои — какие ещё секреты скрывает телефон Бишимбаева, выясняют в суде (прямая трансляция)
- «Азаттык» и МИД Казахстана достигли соглашения по вопросу аккредитации журналистов
- «Вы хотите жить в Советском Союзе?» — глава Минпрома возмутился вопросом о контроле цен на жильё
- Паводки и Бишимбаев: как главные события в стране влияют на казахстанскую моду