Компанию River Coins Limited заподозрили в организации финпирамиды в Акмолинской области

В отношении компании River Coins Limited начато досудебное расследование из-за подозрений в незаконном привлечении денег граждан.
Дело расследует департамент Агентства финансового мониторинга по Акмолинской области. По данным АФМ, компания River Coins Limited с июля 2020 года по май 2021 проводила незаконные денежные операции.
Так, по версии следствия, в компании действовала система выплат по принципу спирали: первые вкладчики получали вознаграждение от взносов, поступающих от новых участников.
По сообщению департамента, компания не числится как субъект предпринимательской деятельности и не имеет разрешение на совершение банковских операций.
Какая картина с финпирамидами в Казахстане
Ранее Агентство финмониторинга сообщило, что в Казахстане увеличилось число финансовых пирамид. В Туркестанской области ликвидировали финпирамиду, которую организовывали через WhatsApp. Организаторы путем покупки/продажи ценных бумаг, криптовалюты, и ювелирных украшений, скрывали мошеннические схемы. Они создавали чаты, где рассылали информацию. Ущерб от деятельности компании составил 24 миллионов тенге.
Кроме того, АФМ прекратило работу филиалов финансовой пирамиды LV Force в Шымкенте, Алматы, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. По сообщению агентства, из-за деятельности компании пострадали более двух тысяч граждан.
В октябре 2021 года задержали руководителя Mudarabah Capital Руслана Бурканова за организацию финансовой пирамиды. В компанию вложились 160 вкладчиков. Так, ущерб от действий компании составил более двух миллиардов тенге.
В ноябре в столице начался суд над лидерами Questra World, которые организовали финпирамиду под видом инвестиционной компании. Руководители продавали вымышленную электронную валюту, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы. Общая сумма ущерба составила один миллиард 695 миллионов 975 тысяч 426 тенге от 929 вкладчиков.
Также АФМ расследует уголовное дело в отношении инвесткомпании Antares Limited с признаками финансовой пирамиды.
Автор: Анеля Садуакасова
Лента новостей
- Семь человек погибли в ДТП в Карагандинской области
- В аэропорту Алматы ребёнок поранился, случайно разбив стекло
- Певица Алсу спела на дне рождения Аиды Алиевой, жены внука Назарбаева
- Бывшую главу службы спецпрокуроров ГП Олесю Кексель признали подозреваемой
- Вокруг спорткомплекса в Астане перекроют дороги на время концерта
- Сто лет такого не было — Сену в Париже открыли для купания
- Токаев поздравил Назарбаева с 85-летием
- Ушёл из жизни режиссёр Сламбек Тауекел
- Операция против турецкой оппозиции: задержаны мэры трёх городов
- В автобусах плюс 61 градус — сильная жара в Бишкеке
- «Мягче, чем в Лондоне» — депутаты протестировали вагоны ЛРТ
- Где смотреть салют в День столицы
- Протеже Масимова сел на девять лет. Назарбаеву — 85! Никабы теперь под запретом
- Детей сбивают машины во дворах Атырау, уже два ребёнка в реанимации
- 24 человека стали жертвами разрушительных наводнений в Техасе
- На дорогах к Алаколю стало больше полиции из-за туристов
- Токаев произвёл кадровые изменения в дипломатическом корпусе
- Троих девушек избивали восемь мужчин, торнадо для влюблённых: что обсуждали соцсети на неделе?
- Как дела на Аэропортовском озере в Алматы после несостоявшейся реконструкции
- «Единый, большой, красивый». Трамп подписал законопроект о налогах и расходах