Компанию River Coins Limited заподозрили в организации финпирамиды в Акмолинской области
В отношении компании River Coins Limited начато досудебное расследование из-за подозрений в незаконном привлечении денег граждан.
Дело расследует департамент Агентства финансового мониторинга по Акмолинской области. По данным АФМ, компания River Coins Limited с июля 2020 года по май 2021 проводила незаконные денежные операции.
Так, по версии следствия, в компании действовала система выплат по принципу спирали: первые вкладчики получали вознаграждение от взносов, поступающих от новых участников.
По сообщению департамента, компания не числится как субъект предпринимательской деятельности и не имеет разрешение на совершение банковских операций.
Какая картина с финпирамидами в Казахстане
Ранее Агентство финмониторинга сообщило, что в Казахстане увеличилось число финансовых пирамид. В Туркестанской области ликвидировали финпирамиду, которую организовывали через WhatsApp. Организаторы путем покупки/продажи ценных бумаг, криптовалюты, и ювелирных украшений, скрывали мошеннические схемы. Они создавали чаты, где рассылали информацию. Ущерб от деятельности компании составил 24 миллионов тенге.
Кроме того, АФМ прекратило работу филиалов финансовой пирамиды LV Force в Шымкенте, Алматы, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях. По сообщению агентства, из-за деятельности компании пострадали более двух тысяч граждан.
В октябре 2021 года задержали руководителя Mudarabah Capital Руслана Бурканова за организацию финансовой пирамиды. В компанию вложились 160 вкладчиков. Так, ущерб от действий компании составил более двух миллиардов тенге.
В ноябре в столице начался суд над лидерами Questra World, которые организовали финпирамиду под видом инвестиционной компании. Руководители продавали вымышленную электронную валюту, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы. Общая сумма ущерба составила один миллиард 695 миллионов 975 тысяч 426 тенге от 929 вкладчиков.
Также АФМ расследует уголовное дело в отношении инвесткомпании Antares Limited с признаками финансовой пирамиды.
Автор: Анеля Садуакасова
Лента новостей
- 10 человек за неделю погибло в автомобильных авариях в Карагандинской области
- В голову Джоковичу бросили бутылку с трибуны после матча в Риме
- «Красная аврора»: северное сияние увидели жители ЗКО
- Автобус с пассажирами упал в реку в центре Санкт-Петербурга: количество погибших увеличилось
- Штрафы за сжигание сухой травы заплатят более 400 жителей ВКО
- В Атырауской области закрыли дорогу
- Противники Tesla начали штурм завода в пригороде Берлина
- Генассамблея ООН приняла резолюцию с признанием права палестинцев на членство в организации
- Удивительное событие произошло в Балхаше во время празднования 9 Мая
- Алматинцы приняли участие в Евразийском кубке чистоты
- Забывчивый дизайнер. Почему провалилось торжественное открытие Иле-Балхашской регаты
- В Алматы ожидается дождь: Казгидромет предупреждает о возможных последствиях
- Казахского ветерана поздравили в Украине
- Чиновника подозревают в получении взяток от людей с инвалидностью
- Бывшему заводу Алии Назарбаевой в Костанае нашли нового хозяина
- Национальный офис по приватизации активов появится при АЗРК — президент подписал указ
- Техосмотр после ДТП предложили аннулировать в Казахстане
- Прорыв газопровода произошёл в Актау
- Об отключении телевидения и радио предупредили казахстанцев
- В ДТП с участием машины скорой помощи пострадали семь человек в области Абай