В действиях компании Antares Limited усмотрели признаки финпирамиды

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует уголовное дело в отношении инвесткомпании Antares Limited с признаками финансовой пирамиды, передаёт пресс-служба агентства.
Дело расследует департамент Агентства финансового мониторинга по Павлодарской области. По данным АФМ, сотрудники компании привлекали средства, проводя тренинги по инвестициям.
Участники тренингов перечисляли деньги на счёт «Kaspi Bank» сотрудника компании. Взамен участники получили доступ к странице, на которую зачислялись виртуальные деньги. На эти средства приобретали инвестиционный пакет с обещанной прибылью в один процент от суммы вклада в день.
Выводились деньги только через продажу пакетов новым вкладчикам либо покупкой новых инвестпакетов. За привлечение нового вкладчика выплачивали вознаграждение от одного до пяти проценто от вклада.
В АФМ напомнили, что чаще всего организации привлекают средства под видом инвестиций в строительные и различные бизнес-проекты, в криптовалюту, а также в акции брокерских компаний. Большая половина пирамид действует в форме интернет-проектов и ведёт деятельность через сайты и социальные сети, отметили в АФМ.
Какая картина с финпирамидами в Казахстане
Недавно Агентство финмониторинга сообщило, что ликвидировало финпирамиду, которую организовали в WhatsApp. Сумма ущерба составила более 24 миллионов тенге.
На финпирамиду пожаловались 25 человек. Жительница Туркестана создала чаты в WhatsApp под названиями «Асыл Инвест», «Оборот 30%» и «30% за три дня». Вкладчикам гарантировали получение прибыли в размере 30% от суммы вклада. Деньги перечисляли на банковские счета организатора финпирамиды.
Кроме того, АФМ докладывало, что пресекло незаконную деятельность финансовой пирамиды LV Force. Ликвидированы также её филиалы в Шымкенте, Алматы и Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской областях. В неё, по данным АФМ, вовлекли более двух тысяч доверчивых граждан.
В октябре руководитель Mudarabah Capital Руслан Бурканов был взят под стражу за организацию финансовой пирамиды. Заместитель начальника полиции Алматы сообщил, что компания собрала более двух миллиардов тенге от 160 вкладчиков.
В столице начался суд над лидерами финансовой пирамиды Questra World. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вернул дело в организации финансовой пирамиды прокурору для устранения нарушений. По версии следствия, от деятельности компании в общей сложности пострадали 929 казахстанцев, вложивших 1 695 975 426 тенге. На скамье подсудимых оказались четыре человека.
Следствие считает, что обвиняемые продавали казахстанцам вымышленную электронную валюту, через которую потерпевшие инвестировали в несуществующие инвестиционные портфели стоимостью от 90 евро до 500 тысяч евро. Руководители пирамиды гарантировали доходность до 336% от вложенной суммы.
Лента новостей
- Отобранные у олигарха пять млрд тенге направят на улучшение водоснабжения в Карагандинской области
- Соцсеть Маска под прицелом: Франция начала уголовное дело против X
- Начался приём заявлений на гранты — подать можно до 20 августа
- Заслуженный архитектор РК лишилась имущества на 100 млн тенге и провела пикет перед прокуратурой
- Международный финансовый эксперт похвалила Казахстан за социальную политику
- Отсутствие канализации и перегрузка сетей — на что пожаловались властям предприниматели Капшагая
- Жара и дожди: прогноз погоды на 12 июля
- «Верните нам землю!»: в Актобе люди требуют остановить строительство двухэтажного торгового дома возле их жилья
- Полицейский стрелял в подчинённых из рогатки? Инцидент в области Абай
- Китайская компания планирует построить современный порт в Актау
- Легковушка врезалась в грузовик на трассе Караганда — Астана, есть погибшие
- Казахстан снял пошлину на галлий, но закрыл вывоз меди и алюминия
- Пузырь на KASE? Миллиардер Булат Утемуратов за две недели «разбогател» на семь миллиардов долларов
- Вечные проблемы Алаколя: бизнес жалуется на свет, связь и дороги
- Триллион за год: казахстанцы спустили состояние на туризм
- С книгой о захвате власти поймали иностранца на границе с Кыргызстаном
- Акимат объяснил переезд воспитанников детдома «Баганашыл»
- Алматы превратился в Сеул: что за кино снимают в южной столице
- Известных спортсменов Казахстана отказались заселять на сборы из-за двухлетнего ребёнка
- Суд по делу о пытках фигурантов «Хоргосского дела № 1» засекретили
- «Принцесса Дубая»: разведенная Сабина Алтынбекова собрала волну комплиментов в Instagram
- «В другой стране исход был бы иным»: Тренер сборной Азербайджана намекнул на предвзятое судейство в Астане
- Карло Анчелотти приговорили к году тюрьмы за неуплату налогов
- ПСЖ уничтожил «Реал» и вышел в финал клубного чемпионата мира