Более миллиарда тенге собрала шымкентская пирамида под видом ювелирной фирмы

Организаторы предлагали «гарантированный доход» до 60 % в месяц, сообщает Orda.kz.

Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность очередной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской ювелирной компании. По данным департамента АФМ по Шымкенту, при координации с прокуратурой выявлена схема, в рамках которой гражданам предлагали вложения с обещанной доходностью 50–60 % в месяц и гарантией возврата денег.

«На практике выплаты производились исключительно за счёт поступлений от новых участников, что полностью соответствует признакам финансовой пирамиды. Всего, по данным следствия, в схему вовлечено свыше 400 вкладчиков, которые вложили более миллиарда тенге»,отметили в АФМ.

На деньги, полученные преступным путём, организаторы купили две квартиры в строящемся жилом комплексе — на них наложен арест. Кроме того, для обналичивания использовались банковские реквизиты родственников подозреваемых, которых привлекали в качестве дропперов.

Организатор схемы арестована на два месяца. Расследование продолжается. Иные детали дела не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

Ранее мы писали, что финансовая пирамида Amanat Drive обманула около восьми тысяч казахстанцев на сумму свыше 21 млрд тенге. Организаторы привлекали деньги под обещания недвижимости и автомобилей в рассрочку, а средства обналичивали через подставные компании и оформляли имущество на подставных лиц.

Читайте также:

• Очередную «золотую» компанию накрыли в Шымкенте
• Руководительницу финансовой пирамиды Finiko осудили в Костанае
• Поле дураков: история первой финансовой пирамиды в РК «Смагулов и К»