Тысячи казахстанцев стали жертвами жилищной аферы на миллиарды

Финансовая пирамида Amanat Drive обманула восемь тысяч казахстанцев на 21 млрд тенге. Организатора арестовали, сообщает Orda.kz.

Расследование проводил департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области. Как установили следователи, организаторы Amanat Drive предлагали людям покупать недвижимость и автомобили в рассрочку. Но имущество чаще всего получали родственники и приближённые подозреваемых.

«Структура привлекла более восьми тысяч вкладчиков. Общий объём вложенных средств превысил 21 млрд тенге. Для легализации доходов была создана многоуровневая схема с участием фиктивных компаний — „Алло, не керек“, „i-m@rketing“ и „Gold SapaPremium“. Через мнимые договоры об оказании рекламных и аналитических услуг подозреваемые вывели и обналичили свыше 1,8 млрд тенге», сообщили в АФМ.

На полученные деньги были куплены дома, квартиры и элитные автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570. Всё имущество оформлялось на подставных людей. Сейчас на активы наложен арест. Главного организатора арестовали. Расследование продолжается.

Недавно в Актобе раскрыли пирамиду под видом аренды американских электросамокатов. Вложившись в проект Harmony RiderTechnology, более 100 человек потеряли около 200 млн тенге. Деньги переводились в криптовалюту, а следствие установило, что речь шла о классической схеме обмана с фиктивными доходами и бонусами за новых участников.

Читайте также:

• Бывшие полицейские создали финансовую пирамиду и «заработали» 100 млн тенге
• Крупная афера с жильём: тысячи казахстанцев были обмануты на 12 миллиардов тенге
• «Счастливая жизнь в Казахстане»: астанинских пенсионеров одурачили почти на 300 миллионов тенге