Руководительницу финансовой пирамиды Finiko осудили в Костанае

Обвиняемая рекламировала «инвест-программу» через чаты в WhatsApp. Для сокрытия транзакций средства переводили через «биткойн-миксер», сообщает Orda.kz.
Из материалов дела следует, что гражданка К. руководила структурным подразделением финансовой пирамиды Finiko в Костанае. Она перераспределяла деньги вкладчиков таким образом, чтобы одни участники получали прибыль за счёт средств других.
С декабря 2019 года по июль 2021 года обвиняемая совместно с другими неустановленными лицами рекламировала «инвестиционную программу» через чаты в WhatsApp. Она распространяла ложную информацию о деятельности проекта и агитировала потенциальных вкладчиков вносить деньги.
Деньги обманутых вкладчиков отправляли в «биткойн миксер», чтобы запутать след транзакции. После этого они попадали в руки организаторам, которые для видимости начисляли части участникам финансовой пирамиды «дивиденды».
В результате 12 вкладчиков Finiko потеряли 42 млн тенге.
Обвиняемая свою вину не признала. Суд приговорил её к семи годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности и запретил занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на семь лет.
Недавно Orda.kz рассказывала, как в Дубае в новогоднюю ночь напали на основателя Finiko Эдварда Сабирова.
Читайте также:
Лента новостей
- Деньги сумками, должности в обход — мастер-класс от Перизат Кайрат
- Четыре человека погибли в аварии на трассе в ЗКО
- В Атырауской области массово гибнут верблюды, причина неизвестна
- Что известно о враче, попавшем в реанимацию после удара пациента в Костанае
- В Астане педагога детского сада, которая била ребёнка, освободили от наказания по амнистии
- Актюбинский завод установил мировой рекорд по производству ферросплавов
- «Привязал к седлу и тащил по степи»: родные девушки из области Жетысу считают, что её убил муж
- Почему Алматы пахнет детством лондонцев?
- Семилетняя девочка умерла после того, как на неё упал бюст: в Атырау осудили виновного
- Курс доллара в Казахстане побил исторический рекорд
- Казахстанские платежи отдают через МТС в частную компанию с бенефициаром из подсанкционного российского банка
- Блэкаут в Актау: авария на МАЭКе вызвала массовые перебои со светом
- Токаев подписал закон о развитии столицы, городов и нацпроектов
- Акмолинского налоговика за взятку задержали сотрудники КНБ
- Врач попал в реанимацию после нападения пациента в Костанае
- Властям Семея грозит наказание за мусор на чемпионате по маунтбайкингу
- Без свободы и слова: «Радио Азаттык» не дают аккредитацию и мешают работать в Казахстане
- Вице-министр экологии не сортирует отходы и даже не образовывает их
- В Казахстане запустят один из самых масштабных металлургических проектов
- Копят и не тратят: банковские вклады казахстанцев достигли рекордных объёмов