Прятал деньги в биткойн-миксере: в Костанае осудили директора финпирамиды

В Костанае осудили руководителя подразделения финансовой пирамиды, которому доверчивые вкладчики отдали около 200 миллионов тенге, сообщает корреспондент Orda.kz.

Незаконно полученные деньги мужчина, который руководил структурным подразделением пирамиды Finiko, сразу же прятал. А если быть точнее, прогонял через «биткойн-миксер». Эта процедура используется для того, чтобы усложнить отслеживание транзакций в системе «Биткойн».

В дальнейшем все средства поступали организаторам финпирамиды и малую часть направляли на выплаты дивидендов, чтобы усыпить бдительность вкладчиков и привлечь новых клиентов.

В период с 2019-го до 2021 года костанайцы активно несли в пирамиду деньги. Особенно после рекламы в социальных сетях, где ее деятельность преподносилась как законная. В итоге по делу проходили 34 потерпевших, их ущерб оценили в 183 миллиона тенге.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы, которые он проведет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также его на аналогичный срок лишили права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях.

Кроме этого, осужденный должен возместить ущерб потерпевшим. 

Автор: Нинель Заблудина 

Также читайте:

• В кредитах, как в грязи: казахстанцы отдали миллионы на несуществующие проекты в Дубае 
• Цифровые финпирамиды: как мировые криптокороли обманывают казахстанцев 
• Финпирамиды: как в Алматы "гуру заработка" обманули более 3 тысяч человек