Финпирамиды: как в Алматы "гуру заработка" обманули более 3 тысяч человек

Только в 2022 году Департамент экономических расследований Алматы «накрыл» восемь финансовых пирамид

Представитель ведомства Жаксылык Мырзахан на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал о работе департамента.

«Сегодня финансовые пирамиды ликвидируют на стадии образования. Яркий пример – блокировка сайтов, аккаунтов и рекламных ссылок на просторах интернета посредством системы «Кибернадзор». Всего заблокировано 396 интернет-ссылок», - сообщил он.

Для проверки компаний на наличие признаков мошенничества запущен Телеграм-бот «Байқа пирамида». По данным представителя ДЭР, к ним уже поступило свыше двух тысяч заявок от граждан, из них рассмотрено 1800.

На территории Алматы в 2022 году выявили восемь финпирамид: Innova Gold, QOZGAN, The Finiko, Grand lux house, Tender, Альфа Сейлс Консалтинг, Forex Club, Rich Beach. В суд направили шесть уголовных дел: по «Caspian Crocus», «TheFiniko», «World Business Consulting» (2), «Qozgan Inc», «B2B Jewelry». 

«От деятельности вышеуказанных финансовых пирамид пострадали более 3500 граждан. Например, по материалам дела «Qozgan Inc»: их организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30% вознаграждения от суммы вклада в срок за 105 дней. Общее количество вкладчиков составляет более 50 человек, сумма причиненного ущерба составила более 270 млн тенге», - добавил Жаксылык Мырзахан.

Организаторов «Qozgan inc.» взяли под стражу. Досудебное расследование продолжается.

Что касается дела в отношении «Innova Gold»: замаскированные под интернет-магазин по продаже слитков из золота и косметической продукции, содержащей элементы золота, организаторы «Innova Gold» предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в сомнительные проекты.

Внесенные деньги граждан отображались в личном кабинете вкладчика на сайте, однако фактически обналичить собственные средства пользователи не могли. Расследование продолжается.

Представитель ДЭР отметил, что обычно в финансовую пирамиду вступают на добровольной основе и без правового сопровождения. Впрочем, есть оконченные уголовные дела, где гражданам удалось вернуть вложенные деньги. Такое решение принимает суд.

«Наложены аресты на банковские счета, движимое и недвижимое имущество организаторов. К примеру, по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды «World Business Consulting» восьми потерпевшим возмещен ущерб на сумму 34 млн тенге. По уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды «B2B Jewerly» более 230 потерпевшим возмещен ущерб на сумму 300 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 2,2 млрд тенге», – продолжил спикер.

Представитель ДЭР предупредил, что интернет-мошенничество набирает обороты. Обычно для убеждения организаторы используют логотипы и дизайн известных новостных порталов, а также упоминают известных личностей и высокопоставленных чиновников. Заходя на такие ресурсы, не стоит заполнять свои анкетные данные.

Если алматинцы столкнулись с финансовыми пирамидами, можно обратиться в ДЭР по телефону доверия 279-29-56 либо через официальные аккаунты АФМ РК в социальных сетях.