В кредитах, как в грязи: казахстанцы отдали миллионы на несуществующие проекты в Дубае

Инвестирование в проекты по строительству жилых комплексов и гостиниц в Дубае – звучит как отличная возможность приумножить свой капитал. По крайней мере так считали девушки, вложившие суммарно почти 100 млн тенге в несуществующие проекты. Участвовать в них девушкам предлагала некая Лейла Асетилла. Для повышения доверия она показывала денежные обороты на своём счету в банке, страницу в Instagram и даже возила девушек в офис в Дубай, презентуя проекты. Подробнее о том, как людей разводили на инвестирование, расскажет Orda.kz.

От чёток из фиников до бизнеса в Дубае

В разговоре с корреспондентом Orda.kz каждая из пострадавших девушек отмечала, что первое впечатление, которое производит Лейла – это красивая и успешная бизнес-леди. По их словам, она называла себя представителем строительной компании Seven Tides International, чей офис находится в крупнейшем городе ОАЭ. Предпринимательница предлагала другим поучаствовать в её проектах и заработать денег. Что для этого нужно? Всего лишь стать инвесторами.

Вдохновлённые речами и обаянием Лейлы, казахстанцы без раздумий соглашались вложить огромные суммы в дубайские проекты. Спустя некоторое время, войдя в доверие к потенциальным жертвам, Асетилла давила на девушек и заставляла их открывать кредиты, чтобы участвовать в "новых" проектах. 

В 2020 году с Лейлой Асетиллой познакомилась Рысай Оразбекова. По её словам, Лейла никогда не упускала возможности похвастаться своим проектом в Дубае, бизнесом по производству украшений, тем, что она регулярно путешествует, проходит различные курсы и вообще живёт роскошной жизнью. 

К слову, о бизнесе по производству украшений. В 2021 году в интервью одному из казахстанских изданий Лейла Асетилла рассказала, как начала заниматься созданием ювелирных изделий. Она вспоминала, как в студенческие годы делала своим родным чётки из финиковых косточек. 

"Однажды на встречу с молодёжью приезжали специалисты из разных областей. Один из них был имамом. После встречи мы с ним пообщались. Он увидел, что я делаю чётки, заинтересовался и купил одни", – рассказала тогда Лейла.

По словам Асетиллы, ранее она только дарила свои работы. И тот мужчина стал первым, кто купил её изделие. 

"Асетилла постоянно говорила о проектах, которыми занимается в Дубае, и предложила мне стать инвестором. Я как раз была в декрете, и её предложение звучало действительно привлекательно. Так Асетилла смогла расположить к себе. Сначала я внесла один миллион тенге. Позже она вернула мне полтора миллиона", – говорит Рысай Оразбекова.

В последующем Лейла также предлагала Рысай принять участие в других новые проектах. Так, Оразбекова потеряла 5 665 000  тенге.

Дай мне денег, и я верну тебе твои

По словам Рысай, Лейла перестала начислять ей деньги в 2021 году: 

"Каждый раз, когда я просила вернуть мне мои деньги, Асетилла отвечала, что банк требует внести определённую сумму, чтобы вывести деньги. Сумма этого взноса составляла 30 миллионов тенге. То есть она просила у меня 30 миллионов  тенге, чтобы вернуть мне мои же деньги".

Кроме того, как рассказывает Рысай, от Лейлы и её брата Ерлана Асетиллы неоднократно поступали угрозы. После очередного такого случая девушка решила написать заявление в полицию:

"Когда я говорила, что у меня нет этих денег, Лейла продолжала давить и угрожать. Она говорила, что придёт ко мне ночью домой. Просила хотя бы 15 млн тенге внести".

Квартира в обмен на заявление 

После того как Лейлу задержали правоохранители, она заверила Рысай, что у неё есть деньги и она всё отдаст, только пусть Оразбекова заберёт своё заявление: 

"Она начала предлагать мне квартиру. Обещала вернуть деньги, но я не согласилась". 

Как рассказывают другие потерпевшие, Лейла представляла Рысай вкладчикам своей ассистенткой, к которой они могут обращаться. Когда обман раскрылся, остальные жертвы решили, что девушка – пособница Лейлы. Они требовали у неё вернуть их деньги. 

"Лейла просила делать грязные дела за неё: ходить к другим потерпевшим, брать у них деньги и приносить ей. Мне потом поступали угрозы от других вкладчиков, хотя я не брала никакие деньги, и, наоборот, сама жертва", – со слезами говорит Рысай.

По словам девушки, на суде Лейла заявила, что Оразбекова украла все деньги и она на руки ничего не получала:

"Я просила прокуратуру Ауэзовского района провести проверку, вернуть деньги, которые вложили люди. Но полицейские лишь обвиняли меня в том, что, возможно, это я украла деньги, раз была с ней на связи всё это время. Она использовала меня в качестве курьера, чтобы потом всё повесить на меня".

Заставляла открывать кредиты ради новых проектов

Другая жертва Лейлы Асетиллы – Акбаян Байбозова. Их познакомила Рысай в августе 2021 года. Девушки встретились в кафе и Лейла поведала Акбаян ту же историю о своём инвестиционном бизнесе, благодаря которому активно путешествует: 

"Лейла сказала, что если я вложу деньги в бизнес, то через месяц или три она удвоит вложенную сумму. Она показала свой денежный оборот в банке, свою страничку в Instagram, поездки в ОАЭ, и это вызвало у меня доверие".

Буквально через пару месяцев после той встречи Акбаян внесла первую сумму. 

В феврале 2022 года, по словам Акбаян, от Лейлы начали поступать угрозы. История повторилась. Девушка обещала, что если остальные вкладчики не откроют кредиты, то им не видать вложенные до этого суммы. 

К слову, Лейла в основном просила приносить деньги наличными, вспоминают сейчас вкладчики. Когда они пытались поинтересоваться, почему только таким способом, девушка достаточно убедительно отвечала, что иначе будет большой процент, и подобные издержки никому не выгодны. 

"Лейла говорила, что боялась комиссии. Сейчас мы понимаем, что это был её хитрый план. В том же месяце я поняла, что Лейла не собирается возвращать деньги. Я была первая, кто написал заявление в полицию", – рассказывает Акбаян.

Я верну вам деньги, но сколько вы готовы дать за это мне?

В день, когда Лейлу Асетиллу задержали, Акбаян находилась с ней рядом. Как сейчас вспоминает девушка, Лейла плакала и молила отозвать заявление. Обещала вернуть все деньги.

"Я не согласилась на эти условия, потому что не могла ей больше доверять. У Лейлы есть огромные миллиардные суммы. Она сказала, что вернёт деньги. Главное, чтобы я забрала заявление", – говорит собеседница.

По словам Акбаян, её версия о денежных средствах, которые хранила Лейла, подтвердились следователем.

"Следователь Ауэзовского района Диас Аббашир рассказал, что у Лейлы есть ячейка в Шымкенте, где она хранит те огромные суммы. Он готов достать мои деньги, но поинтересовался, какую часть от своей суммы я готова ему дать. Он просил взятку, чтобы дело продвигалось и я могла получить свои деньги обратно. Но я сразу отказалась, потому что у меня их не было, да и не факт, что я бы их получила", – призналась потерпевшая.

Квартиры на деньги жертв

На следующий день после того, как Лейлу задержали, предпринимательница предложила Акбаян свою квартиру в Самале. Такую же сделку она предлагала и Рысай. Асетилла заверяла, что её брат перепишет имущество на имя Акбаян. Девушке такое предложение показалось выгодным, и она согласилась. Но только документы, которые ей принёс Ерлан, были на совсем другую квартиру. 

"Тогда я сказала, что не заберу заявление, потому что он нарушил условия сделки. Весь этот мошеннический бизнес – их семейное дело. Те квартиры были оформлены на её брата Ерлана Асетиллу. Куплены и построены на деньги жертв. И та квартира, которую он предлагал мне, не соответствует сумме, что я потеряла", – продолжила девушка.

Позже Ерлан Асетилла звонил Абаян, угрожая и требуя забрать заявление, утверждает девушка:

"Ерлан тоже замешан в этом деле, и его тоже надо судить. Мы говорили об этом в прокуратуре, но нас никто не слушал. Прошло три судебных заседания. Прокуратура, судья Ауэзовского района были на стороне Лейлы. Они даже не вызывали никаких свидетелей. Не проверяли наши чеки и закрывали глаза на всё, что я говорила".

Торты и суши заказывали в СИЗО

История другой жертвы, попавшей в ловушку Асетиллы, впечатляет не меньше остальных. Жаннур Жомарти познакомилась с Лейлой в сентябре 2021 года. Их тоже свела Рысай. 

"Она говорила, что сотрудничает с дубайской компанией Seven Tides International и является их представителем. По её словам, компания занималась строительством жилых домов и гостиниц. Лейла и вправду всегда выглядела, как бизнес-леди. Она одевалась красиво, ухоженно и опрятно".

После того, как Жаннур сделала взнос, Лейла предложила ей полететь вместе в Дубай, чтобы она сама увидела, во что вкладывает деньги:

"Мы полетели, и Лейла показала мне один из проектов. Устроила презентацию, привела в какой-то офис. Она разговаривала со всеми на английском. К сожалению, никто из других вкладчиков не понимал языка, поэтому мы поверили ей".

Когда один проект подходил к концу, Лейла говорила скорее вкладываться в новые, иначе всё пропустят. По словам жертв, сначала она мягко просила подписаться на новые проекты, а позже начала угрожать.

"Каждый раз появлялись новые проекты. То на месяц, то ещё на сколько-то. Лейла говорила, что если мы не подпишемся на новые проекты, то от старых не получим денег. За весь период я отдала 31,5 млн тенге", – говорит Жаннур.

25 декабря 2022 года Лейла устроила целую конференцию, полноценный тимбилдинг в большом отеле в Алматы, рассказали потерпевшие.

"Собрались все её вкладчики. Четно говоря, она только укрепила доверие к себе. Но потом Лейла находилась в СИЗО. Через знакомых я узнала, что она заказывала себе суши и торты туда", – продолжает Жаннур. 

Девушка обратилась к правоохранителям, чтобы они провели честное расследование и вернули деньги жертвам Асетиллы.

“Сейчас я тону в кредитах, как в грязи. Ясное дело, что она собрала со всех нас деньги и где-то хранит их. В первый день следователи сказали, что нашли в Шымкенте ячейку с деньгами Асетиллы. Там якобы 1,5 млрд тенге. Но за всё это время никакие улики никто не собрал, телефон Лейлы не проверяли. Хотя первое заявление мы написали ещё в апреле 2022 года", – говорит Жаннур.

Как заявляют девушки, по всему Казахстану около 100 вкладчиков, которые также поверили Асетилле, 31 из них написали заявления в полицию.

Что известно о Seven Tides International?

Компания Seven Tides International реально существует. И у неё есть официальный сайт.

Фотографии недвижимости, которые предлагают застройщики Seven Tides International, соответствуют тем макетам, что Лейла Асетилла показывала своим инвесторам. Например, апартаменты Palm Residences. 

Стоимость на недвижимость в Seven Palm Residences начинается примерно с 177 000 долларов за студию, пишут на сайте.

Если попытаться сегодня поискать Лейлу Асетиллу в социальных сетях, то её страницы во "ВКонтакте" и Facebook не велись с 2018–2019 годов, а Instagram вовсе удалён.

Следствие по делу Лейлы Асетиллы началось 23 июня этого года. Через месяц, 28 июля,  девушку признали виновной согласно пункту 2 части 3 статьи 217 "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере". Лейлу приговорили к шести годам заключения, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на пять лет. 

Юридический консультант Юлия Ашихмина не согласна с решением приговора и намерена добиться пересмотра дела. Юрист хочет, чтобы провели новое расследование.

"Мы намерены, чтобы полицейские установили все пути передвижения денежных средств Асетиллы, куда они выводились или передавались. Главная цель – чтобы Асетилла и её сообщники всем потерпевшим вернули деньги. Она, будучи молодой девушкой, не могла провернуть все эти аферы одна".

Ашихмина также рассказала, что у Асетиллы было два сотовых телефоны и три номера. По её словам, никто не исследовал, с кем она созванивалась, переписывалась или кому перечисляла деньги:

"Это дело полностью коррупционное. Этот приговор незаконный. Там везде сговор между полицией, прокуратурой Ауэзовского района и судами. Есть множество процессуальных нарушений, допущенных органом уголовного преследования и прокуратурой. Например, вымогательство денег с потерпевших, чтобы полицейские вернули деньги, которые собрала Асетилла".

В приговоре суда сказано удовлетворить исковые требования гражданских лиц частично и взыскать с осуждённой материальный ущерб на общую сумму 105 млн тенге в течение месяца (после вступления приговора в законную силу – Прим. ред.) в пользу 16 потерпевших из 31. За остальными 13 потерпевшими признали право на удовлетворение гражданских исков. В их число вошли и Жаннур Жомарти и Рысай Оразбекова. 

Журналист Orda.kz обратился в прокуратуру Ауэзовского района для разъяснения ситуации. Однако в пресс-службе не дали никаких объяснений, сославшись на тайну следствия. 

Ранее Orda.kz писали о том, как мошенники отбирали у пенсионерок Алматы квартиры и машины. По их словам, злоумышленники проделывали очень хитрые махинации в течение длительного времени, чтобы завладеть внушительными суммами своих жертв. При этом главной мишенью интернет-мошенников были пенсионерки. 

 Читайте также:

• Mercedes Benz S-класса за 115 млн тенге: как в спецЦОНе Алматы переоформили авто без его владельца
• Явка продавца необязательна: как в спецЦОНе Алматы не проверяют подлинность подписей и дееспособность людей
• Малыша до крови искусали в детсаду Алматинской области: возбуждено уголовное дело
• Суицид – это ваш выбор: как работают психологи в кризисном центре 150 в Казахстане