Идёт спецоперация: как мошенники отбирали у пенсионерок Алматы квартиры и машины

Читатели Orda.kz рассказали о том, что они столкнулись с искусной работой интернет-мошенников. По их словам, злоумышленники проделывали очень хитрые махинации в течение длительного времени, чтобы завладеть внушительными суммами своих жертв. При этом, главной мишенью интернет-мошенников были пенсионерки. В настоящее время в махинациях подозревают двоих человек: Игоря Спегальского и Дастана Акимкулова

В районном суде №2 Медеуского района проходит предварительное слушание по этому запутанному делу. Корреспондент Orda.kz встретился с потерпевшими и узнал их версии того, что с ними произошло, а также ознакомился с версиями самих подсудимых.

В целом по делу проходят четверо потерпевших, одним из них выступает сын пенсионерки, которая не выдержала удара и скончалась. Все они рассказывают, что злоумышленники в каждом случае выдавали себя за сотрудников полиции Алматы, сотрудников банка и даже КНБ. Таким образом они убеждали пенсионерок в том, что якобы проводится спецоперация по задержанию преступников, которые хотят завладеть их деньгами. Обманутые жертвы утверждают, что мошенники говорили с ними очень правдоподобно, а также угрожали им привлечением к ответственности по статье о разглашении данных досудебного производства.

Как работала эта схема

Потерпевшие, а также их представители рассказали о том, как по их мнению, работает эта мошенническая схема.

Начинается всё с того, что жертве звонят якобы из службы безопасности банка и говорят о том, что её счета под угрозой, и в скором времени ей позвонят из Департамента полиции и подтвердят это. 

Затем звонил якобы начальник ближайшего районного отделения полиции, представляясь настоящим именем действующего (или действовавшего) сотрудника. Он убеждал жертву в том, что ей грозят некие мошенники-рецидивисты, и по их поимке назначена какая-то «секретная спецоперация». 

И жертве в этой «спецоперации» отведена важная роль – заложить всё своё движимое и недвижимое имущество до того, как выдуманные мошенники его «украдут». Причём продавали пенсионерки свою собственность по заниженным ценам. А успокаивали жертв тем, что якобы Национальный банк РК всё им компенсирует. В этом также убеждали женщин и ненастоящие сотрудники банка. 

В случае, если жертва пыталась отказаться от продажи имущества или рассказать обо всём близким, «сотрудник полиции» звонил ей и угрожал тем, что привлечёт её к 423 статье УК РК (Разглашение данных досудебного производства).

Затем лже-полицейские направляли к жертве своё доверенное лицо, представленное, как сотрудник КНБ. Ему они отдавали все суммы, вырученные с продажи имущества, якобы на сохранность.

Позже «сотрудники полиции» убеждали людей взять кредиты в МФО или банках. Многим повезло в том, что банки им просто отказали в займе. Это были деньги на «расчётный счёт»: якобы так «мошенники» не смогут оформить на жертву кредит. 

Затем все средства переводились в криптовалюту.

В итоге жертва приходила в себя и понимала, что попала в ловушку мошенников лишь после того, как замки в её жилище меняли и заселялись новые хозяева квартир. 

"Моё счастье, что банки мне отказали в кредитах"

Аспет Кузембаева всю жизнь трудилась на производстве и заслуженно сумела приобрести себе хорошую четырёхкомнатную квартиру в центре южной столицы. Когда она вышла на пенсию, она подумала о том, чтобы наконец расслабиться и начать наслаждаться жизнью. Но в прошлом году её брат тяжело заболел и она полностью посвятила себя заботе о нём. Казалось бы, что может быть хуже.

Однако, 13 октября ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка. Они ей рассказали, что она заинтересовала их. Но Аспет ответила им, что, если у них есть претензии, они могут пригласить её к себе в офис, чтобы обсудить все вопросы. Женщина предполагает, что это был своего рода предупредительный звонок. 

«20 октября с утра я поехала к дочери, и где-то часов в 11-12 опять звонок. Позвонила девушка, сказала, мол, сейчас вам должны позвонить с департамента полиции внутренних дел города Алматы и у них к вам дело. Не успела я даже трубку положить, позвонили. Сразу же представился Байкулов Нуржан, замначальника управления департамента полиции. Он мне вкратце объяснил, что якобы документами моими завладели чёрные риэлторы, и в данный момент они должны провести некую спецоперацию по выявлению мошенников».

Как рассказывает женщина, она тогда не на шутку перепугалась. Ключевую роль также сыграло состояние пенсионерки, ведь в тот день она вела переговоры с клиникой, и все мысли были лишь о здоровье её брата.

«И тут каким-то образом я попала к ним. Я говорю: «И что мне теперь делать?». Он мне говорит, мол, вы посмотрите на сайте, удостоверьтесь, что я действительно Байкулов Нуржан и я вам дальше информацию дам. И в самом деле нашла эту фамилию, но его до конца я не посмотрела и тут опять звонок, позвонил. Спросили удостоверилась ли я, что это правда полиция. Я спросила, раз он действительно из Департамента полиции, то что они собираются делать. Он говорит: «Мы должны проверить банки, автоломбарды, риэлторские компании. Сейчас я свяжу вас с национальным банком». Из Национального банка мне представили некую Агафурову Викторию Валерьевну и дело пошло».

По словам Аспет, злоумышленники разработали свою схему так слаженно и филигранно, что у неё даже тени сомнений не было, что она помогает найти преступников.

«Я человек с высшим образованием, я работала с людьми, я психологию человека понимаю, а тут, вы представляете, со своим багажом знаний, я попала в такую ловушку, что я из неё не смогла вылезти».

20 октября женщина взяла кредит в банке по указанию тех самых «сотрудников полиции и Нацбанка» и перевела эти деньги через банкоматы микрокредитных организаций. В общей сложности она тогда перевела 850 тысяч тенге. Через пару дней мошенники опять сообщили женщине, что ей нужно взять кредит и перевести им сумму.  

«Моё счастье, что банки мне отказали в кредитах. Но теперь дело за автомашиной. У меня была новенькая Hyundai Accent 2014 года, дети мне её подарили на день рождения. Ровно два года я на этой машине ездила, подготовила к зиме в идеальном состоянии».

Женщина рассказывает, тогда мошенники сказали ей, что придётся заложить автомобиль через проверенные автоломбарды. Аспет до последнего не хотела продавать машину, но мошенники ответили ей, что спецоперация уже началась и, если она откажется, то она будет нести за это уголовную ответственность.

«Три компании дали, я приехала в первую, там мне отказали в продаже машины, они ссылались на то, что скоро праздники и срочную выплату денег они не смогут сделать. Тогда я поехала в другой автоломбард, причём, у меня такое ощущение было, что за мной ехала и следила какая-то машина. Пришла в этот автоломбард, вышел парень, Рауан его звать, посмотрел машину, проверил и оценку он дал мне в 3 200 000 тенге. Естественно, я развернулась и ушла, сказала, что за эту сумму машину не буду продавать. Тут на связь выходит тот самый якобы Байкулов. Он меня спрашивает, почему я отказалась продавать. Я говорю, сумма эта меня не устраивает, он говорит: «Вы знаете, Вы несёте уголовную ответственность, Вы понимаете, что в Департаменте разработали такую серьёзную спецоперацию, а Вы, в начале согласившись, теперь подводите меня. Сейчас из-за Вас спецоперацию мы должны будем прекращать». Тогда я испугалась и всё-таки продала машину за 3 200 000 тенге».

По словам Аспет, тут же ей позвонили якобы из Национального банка, где дали команду перевести эти деньги на расчётный счёт. Отправили тогда женщину в отделение банка, где ей позже позвонил якобы сотрудник юридического Департамента Национального банка. Он дал женщине указания, чтобы она никуда не смотрела и вела себя спокойно, не выражала лишних эмоций. Женщина записала этот расчётный счёт и перевела на него деньги.

«23-24 числа дело дошло уже до моей квартиры. "Байкулов" мне позвонил и сказал, что есть три риэлторские компании, которые будут заниматься продажей моей четырехкомнатной квартиры. Я жила одна, у меня единственная дочь, я сказала, что квартиру я продавать не буду и оформлю дарственную на дочь. И опять такие угрозы посыпались. Причём не было ни одного матерного слова, всё было в пределах разумного, но с таким натиском, действительно, как будто говорит человек, который работает в органах. Грамотная речь, поставленная дикция, голос такого военного».

После недолгих манипуляций и запугиваний, Аспет согласилась. Лже-Байкулов назвал ей три риэлторские компании, куда женщина должна подать объявление о продаже квартиры. Риэлтеры оценили её квартиру в чуть более, чем в 37 миллионов тенге. При том, что на интернет-площадках цена на продажу квартиры начиналась от 49 миллионов тенге.

«Я говорю ему, что у меня объявление о продаже квартиры стоит уже, и стоимость там указана – 49 миллионов. А он говорит: «Вы знаете, это спецоперация, вы не переживайте. Всё это фиктивная продажа, вы с этой квартиры съезжать не будете. Максимум день-два вы не будете ночевать в этой квартире, но по окончанию спецоперации вы вернётесь туда».

И вот два риэлтора пришли, посмотрели недвижимость Аспет. К слову, один из риэлторов участвовал и в продаже квартиры другой потерпевшей.

«Это была девушка (риэлтор), она пришла, посмотрела тоже, но она не фотографировала ничего, документы вообще не спрашивала. Потом из другой компании приехали, они тоже посмотрели, сфотографировали квартиру. Ребята сказали: «Мы займёмся вашей продажей». И они тоже уехали. И следом по телефону мне позвонили из третьей риэлторской компании. Этот риэлтор сказал, что приедет и я его прождала до вечера, но потом он позвонил и сказал, что на следующий день приедет с покупателем, который готов купить квартиру».

И таким образом женщина продала свою квартиру на 10 миллионов тенге дешевле её реальной стоимости. Интересно, что нотариус лишь удостоверилась, что эта квартира в самом деле принадлежит Аспет. В начале ноября она получает деньги за неё, а затем снимает их со счёта и, по её словам, отдаёт наличными Дастану А., опять же тому самому инкассатору.

«Я даже не знала, что я к мошенникам попала, я даже заявление сама не писала, 6 ноября мне звонят по телефону. Опять эти телефонные звонки не прекращаются, я испугалась этих телефонных звонков, отключила свой телефон и не брала трубку вообще ни от кого. А оказывается, меня искали через банк, меня нашли, узнали внешность мою и что я получила огромные суммы. Тогда и позвонил настоящий сотрудник Медеуского РОВД. Он мне и сказал, что я попала к мошенникам, и что я должна приехать, чтобы написать заявление».

"Гоняли моё дело"

Татьяне Немцевой 66 лет. К ней 7 сентября позвонил некий Рустам Адбрахманов, точно также представившись сотрудником правоохранительных органов. Лже-полицейский сказал женщине, что якобы в банк Астаны обратился человек с генеральной доверенностью и имеет право использовать всё имущество женщины. 

"Якобы они (псевдомошенники) могут снимать, продавать и делать всё, что им угодно. Но на данный момент нужно было сделать так, чтобы машина уже была продана, а квартира продаётся в третьи руки. Дескать, они купили информацию за две тысячи долларов, что я нахожусь в единственном числе, что лежу в больнице в очень тяжёлом состоянии. Вот под этим предлогом они могли всё это сделать. Ну то есть якобы машина уже кем-то оформляется в ЦОНе, квартира в третьи руке переходит, а завтра придут, выкинут меня с квартиры и всё".

Таким образом Татьяну также, как и Аспет, убедили в том, что ведётся какая-то спецоперация по задержанию каких-то мошенников. Точно также женщина якобы должна с правоохранителями сделать "шаг на опережение", чтобы псевдомошенники не успели завладеть имуществом. Тут же лже-полицейские дали женщине номер телефона, по которому нужно звонить, и приедет покупатель.

"Самое интересное, что они знали всё, от А до Я. Они знали адрес, они знали дом, они знали квартиру – они знали всё. И почему? Потому что когда эти покупатели на машину пришли, они сказали, мол: "Сейчас мы приедем к Вам во двор, посмотрим машину". Я говорю: "Подождите, во двор приезжать, не надо, там у нас есть площадка, я выйду на неё, и тогда вы будете смотреть машину. Ну, в общем, машину я продала по их наставлению. Вот они вели просто всё пошагово. Потом ушла квартира, потом они хотели оформить кредит в банках. Получилось, что оба банка отказали в кредитах".

Также, как и Аспет, Татьяна перечисляла деньги на "безопасные" счета. Женщина передала 13 миллионов 800 тысяч тенге якобы курьеру Департамента полиции на руки. Точно так же злоумышленники убедили её в том, что все средства будут находиться Нацбанке. Но потом они потребовали у женщины ещё миллион тенге. 

"Они потребовали миллион для того, чтобы якобы вернуть мои машину и квартиру. То есть они изначально сказали не переживать: "Машину продаёте – она вам вернётся, квартиру продаёте – она вам вернется и всё". А потом, когда вот это вот всё получилось, кредиты невозможно было оформить, и они потребовали ещё миллион, причём сказали попросить у соседей, у друзей, якобы это для переоформления, чтобы вот это всё вернулось. Я говорю, у меня таких денег нет, я не могу ни у кого занять".

Аналогично женщину напугали тем, что в случае, если она кому-то расскажет, что она якобы задействована в спецоперации, её привлекут по статье о разглашении данных досудебного производства.

"Интересно, что никто не должен был об этом знать. Я в единственном числе. Ни соседи, ни знакомые, ну абсолютно никто. Почему? Потому что это идёт спецоперация. Они угрожали статьёй 423, мол, привлекут к уголовной ответственности, если будет утечка информации. То есть, что меня могут ещё и посадить из-за всего этого. Я действительно поверила, потому что я проверяла, я залезла в интернет, проверила, что Абдрахманов Рустам работает, они же представились сотрудниками департамента полиции. Абдрахманов Рустам, который находится по адресу: улица Масанчи, дом 57А, 2-й этаж, 205-й кабинет. Я действительно проверила, да, работает, значит, это Департамент полиции. И они же (мошенники) представились сотрудниками Национального банка, я даже удивилась, говорю: "Надо же, какие структуры и оперативно, как работают, чтоб вот по следу идти".

Но потом Татьяна поняла, что всё-таки угодила в руки искусных мошенников. 

"Потом они мне звонят и говорят, что спецоперация была проведена и мошенников поймали, но один из них сбежал. Я приезжаю в Департамент полиции, хочу попасть к этому Абдрахманову Рустаму, а мне говорят, что его нет. Я говорю: "Что значит нет? Я вот с ним разговаривала утром, как его нет". И мне говорят, что он перевёлся в область. И я тут же пишу заявление, отправили меня к генеральному прокурору, но к нему я не попала. Мне дали бумагу, и я написала заявление на имя генерала-майора Запарова, в котором прошу разобраться, что это была за ситуация. Потом моё заявление отправили некой Капустиной, она продержала заявление три дня у себя. Я потом приезжаю через три дня, значит, она меня отправляет в Департамент полиции по улице Суюнбая. Я приехала туда и с двух часов до шести просидела. А потом приехал с департамента полиции сотрудник и с шести часов до десяти меня допрашивали там. Допросили, завели уголовное дело. А это уголовное дело было передано в прокуратуру Турксибского района. С прокуратуры передали в Медеуский район, с Медеуского района вернули в прокуратуру. В общем, вот так вот гоняли это моё дело".  

Изначально в Департаменте полиции Турксибского района женщине сказали, что дело гиблое, ссылаясь на то, что злоумышленники скорее всего находятся за границей и всё бесполезно. Однако, пенсионерка была уверена, что мошенники находятся в Алматы: 

"Мне сказали, мол: "Это всё находится в Украине, вы что думаете, это бесполезно всё". Я говорю: "Ребята, вы неправильно рассуждаете. Да, я понимаю, вам проще по какой-нибудь бытовухе следствие провести, но я 100% говорю уверенно, что они находятся здесь, они находятся в Алматы, всё делается здесь. Почему? Потому что они ведут свою работу пошагово, они настолько знали всё: где находятся банкоматы, когда они работают, до скольких они работают, где чего и как. Я осталась под открытым небом, меня лишили машины, меня лишили квартиры. Вот завтра придут, действительно, выкинут и никому до этого дела не будет. Вот Нина Ивановна уже умерла".

"Она состояла на учёте в психдиспансере"

Нина Ивановна –  это та самая жертва мошенников, которая в ходе разбирательств, к сожалению, скончалась, так и не смирившись с тем, что следствие, по мнению её родственников, бездействовало. При жизни она была ассоциированным профессором университета имени К. И. Сатпаева. Сейчас на судебные процессы в качестве потерпевшего приходит её сын, Муслим Манкусов. Он также рассказал о том, как его мать могла попасться на уловки злоумышленников. 

Интересно, что Нина Ивановна на тот момент страдала старческой деменцией, следовательно, вопрос о том, почему нотариусы одобряли сделки купли-продажи остаётся пока без ответа.

"Интернет-мошенники представились спецслужбами различных ведомств, а также представителями различных банков и так далее. Это было в октябре 2022-го года. Начали они работать с мамой, я так понял, ещё где-то в июле, в августе, может даже в мае. Она состояла на учёте в психдиспансере и хронологию не помнит. Представились злоумышленники спецагентами, спецслужбами, сказали, что у каких-то мошенников имеются генеральные доверенности на наши квартиры, и надо этих мошенников поймать, и им нужно в реальной спецоперации участвовать, в реальных сделках. Убедили её в том, что квартиры после поимки мошенников вернут. В ходе этой своей "операции" они выяснили, что у мамы есть депозиты, и их тоже на сохранность, так называемую, забрали. Всё это в итоге ушло к мошенникам. Если суммарно считать, то выходит порядка 70 миллионов тенге".

Мужчина рассказал, что когда началось расследование дела, связанного с его матерью, в ДП Бостандыкского района, всё проходило, как положено, но затем что-то пошло не так. По его словам, один из покупателей, который, как выяснилось, является риэлтором, проник в опечатанную квартиру, выкинул все вещи пенсионерки и спокойно перепродал недвижимость. А виной тому, как считает Муслим Манкусов, что следователь из ДП Медеуского района (куда дело было передано, подозреваемых там и задержали) по какой-то причине не поставил квартиру на арест, хотя были все необходимые документы для этого. 

"Просто не поставили квартиру на арест. Хотя были все документы суда ещё 10 ноября, чтобы поставить на арест до конца следствия. За это они ещё и не наказаны, я не знаю, почему и каким образом. По служебной проверке что-то там было, но следователь всё так же работает. И ладно бы это был единичный случай, но следователь сам предложил в рамках этого дела уголовного выяснить состояние здоровья матери. Когда мы выясняли здоровье матери через официальную комиссию, которая выясняет дееспособность и недееспособность, на этой комиссии сам следователь не предоставил полный объём документов и не запустил нашего представителя на эту комиссию, ссылаясь на то, что это слишком ответственное заведение. Таким образом он не предоставил никакой справки обследования, никаких снимков. И в первую комиссию выяснилось, что она, оказывается, у нас здоровая. Мы возмутились, естественно. Только после скандалов, мы, наконец, добились перевести дело в департамент полиции. А в рамках гражданского дела мы передали дело в спецкомиссию. Там были, как положено, приложены все документы. И спокойно комиссия сразу обследовала мою маму и постановила заключение, что она была не сделкоспособна, нуждается в опеке, болеет деменцией и страдает от старческого слабоумия".

Но как рассказывает Муслим, в деле им это не помогло, потому что за неделю до суда Нина Чугунова, к сожалению, скончалась. Произошло это 25 мая, когда суд был назначен на 1 июня. Женщина умерла, и по словам её сына, дело закрыли в связи со смертью одной из сторон. Таким образом дело встало в тупик, и сделки остались юридически активными. После этого, по словам сына Нины, началось выселение.

"Выселили с одной из квартир уже. Сейчас департамент юстиции за нас вступился, вынес постановление о том, чтобы прекратить выселение до права вступления в наследство. За это время мы, конечно, все решим. Но у нас много вопросов, почему мы, потерпевшая сторона, которая не создавала криминальных действий, с нами разобрались очень просто. То есть рассматривали сторону покупателей, рассматривали сторону отчуждения у нас имущества до конца. Вот этот вопрос меня сильно интересует. Каким образом это происходит? Почему люди стали против нас, и именно официальные госструктуры?".

Муслим рассказывает, что есть два ключевых момента, которые его очень интересуют. А именно, почему нотариус не задался вопросом о необходимости вызова родственников Нины, учитывая её возраст и возможные риски для пожилого человека. Это вызывает у него сомнения в законности проведённых сделок. Во-вторых, он обращает внимание на то, что его мама ещё на тот момент страдала деменцией и являлась недееспособной для проведения подобных сделок. Он считает, что покупатели сознательно воспользовались её состоянием. 

"Когда совершали сделки, пришёл к нотариусу человек 70 полных лет. Одна, без присутствия родственников. По базе было видно, что у неё есть и дети, и внуки. Почему нотариус не задался вопросом, стоит ли проводить эту сделку? Я знаю, что регламент позволяет им вызвать родственника. И второй момент. Комиссия выяснила, что мама страдает деменцией, слабоумием и, естественно, несделкоспособна. Сейчас на данный момент покупатели остались чистыми и добросовестными. Но по факту видно, что они воспользовались состоянием женщины и просто довели её до сделки. Если бы они были добросовестными и честными покупателями, они бы как минимум сказали: "Бабушка, позовите своих близких и родственников". Когда мы спросили, почему они не позвали нас, покупатели все говорили, что она была сделкоспособна. Почему? Они же предполагали, что могут быть проблемы. Я разговаривал с юристами, нотариусами и другими покупателями и они все отвечали: "Мы никогда в жизни не купим у пожилого человека, если не присутствуют прямые и близкие родственники". Но здесь произошло по-другому. И покупатели довели эти сделки. Они прекрасно поняли состояние женщины и просто этим воспользовались. Никакой добропорядочности в них нет". 

Потерпевший надеется, что дело, в которое включены нотариусы, риэлторы и покупатели, будет тщательно расследовано департаментом полиции Алматы, и справедливость будет восстановлена. Он уверен, что его версии событий подтвердятся фактами, выявленными следствием.

Подсудимые сами жертвы?

Но почему же в качестве подозреваемых рассматривают именно Дастана Акимкулова и Игоря Спегальского? Дело в том, что первый, по словам потерпевших, был представлен по телефону тем самым сотрудником КНБ, который забирал у них деньги. А Спегальский, по их заявлениям, якобы работал с переводами вырученных средств в криптовалюту.

И тем не менее, сторона защиты заявляет что Спегальский и Акимкулов сами стали жертвами мошенников и случайно попали в эту схему. Корреспондент Orda.kz взял комментарии у представителей подсудимых, чтобы ознакомиться и с их версиями произошедшего.

Судя по протоколу допроса Дастана, он заявляет, что участвовал в махинации, сам того не зная, и лишь в качестве курьера, которого на встречу с Аспет Кузембаевой отправил Игорь Спегальский. Так, по его словам из допроса, он думал, что Спегальский направил его на встречу с другим курьером, которого он ранее не знал. Далее, подъехав к месту встречи, Акимкулов должен был встретить своего загадочного курьера. Им и оказалась потерпевшая Аспет. Из допроса можно узнать, что она якобы назвала ему кодовое слово и положила в его сумку пакет с деньгами. А Акимкулов затем обменял эти деньги на криптовалюту и перевёл их на кошелёк брата Игоря Спегальского, Сергея.

Адвокат Акимкулова, Дияр Разыев, также прокомментировал произошедшее:

"Да, он (Акимкулов) действительно стал участником эксцесса и готов в суде доказать свою невиновность! С первых дней он пытался оказать помощь потерпевшим, найти виновных и их деньги, но этого никто не услышал! Наших граждан используют неизвестные, которые в сговоре с банками помогают совершать хищения, ни один из банков даже не помогает в раскрытии до самого конца таких преступлений!".

Разыев считает, что банковские работники, возможно, сливают информацию о своих клиентах мошенникам, которые в последующем манипулируют ею, как в случае с потерпевшими-пенсионерками.

"Вся информация о счетах хранится в банке. Откуда она становится известна третьим лицам, в первую очередь должен быть заинтересован банк, так как он отвечает за безопасность своих клиентов. Здесь четверо потерпевших, которые признаны по делу. Вся информация у злоумышленников откуда? Только из банков. О том, что там деньги хранятся, откуда? Только из банков. Все эти суммы, откуда они знают, что у, например, пенсионерки Ивановой есть такая-то сумма? Ну плюс ко всему ещё, конечно, не стоит исключать информацию про непосредственное имущество, поэтому мы предполагаем, что это все-таки сговоры с банками. И здесь не такое огромное слово как «председатель банка», а низовые сотрудники, которые вступают в сговоры со злоумышленниками. Разве нет?".

Также корреспондент Orda.kz поговорил с защитником второго подсудимого, Игоря Спегальского. Одним из них выступает его отец Александр. Он рассказал, что в ходе восьмимесячного досудебного расследования следователи Управления полиции Медеуского района, а затем и следственного управления Департамента полиции Алматы так и не установили истинных мошенников, которые на самом деле звонили потерпевшим, убедили жертв перевести свои деньги на счета посторонних лиц и передать наличные деньги курьерам, которым оказался подсудимый Акимкулов.

"На самом деле Спегальский Игорь и Акимкулов Дастан работали в сфере криптотрейдинга. Они покупали для своих клиентов криптовалюту на различных биржах по выгодному оптовому курсу с учётом своей комиссии. Неустановленный следствием «Александр» был крупным и постоянным клиентом Спегальского, который провёл большое количество сделок с криптовалютой. Именно «Александр» убедил моего сына в том, что Игорю и его сотрудникам необходимо получить наличными денежные средства от курьеров (как выяснилось в дальнейшем потерпевших) и произвести дальнейшую конвертацию в криптовалюту и её отправку на криптокошельки".

При этом, как считает защитник, Спегальский Игорь и Акимкулов Дастан не знали о преступном происхождении этих денег, а лишь оказались такими же жертвами мошенников. По словам Александра, все эти доводы подтверждены добытыми доказательствами, например, перепиской в Telegram на изъятом у Игоря телефоне, а также учётом операций с криптовлютой на его ноутбуке. Александр заявляет, что его сын и его защитники добивались от следствия осмотра переписки и ноутбука, а сам Игорь подвергается незаконному уголовному преследованию.

Адвокаты Спегальского Таир Назханов и Дархан Дюсембеков также прокомментировали происходящее. 

"Вероятно, это поспешное и необдуманное решение послужило причиной игнорирования доводов стороны защиты на протяжении всего досудебного расследования. А теперь Спегальский ещё и на скамье подсудимых. Мало того, что следствием не установлены исполнители мошеннических действий, так ещё и вменили нашему подзащитному и второму подсудимому пособничество в мошенничестве, при этом прекрасно осознавая, что нет никаких доказательств, указывающих на единый преступный умысел Спегальского и Акимкулова на реализацию. Таким образом, в деяниях подсудимых отсутствует субъективная сторона преступления, а значит, нет и состава преступления. Отражённая в обвинительном акте версия обвинения построена на предположениях, заблуждениях органа следствия и не связана с имеющимися в деле доказательствами. Очень надеемся, что судебный процесс будет построен максимально объективно и на нормах закона. Наш клиент Спегальский Игорь невиновен!».

Ранее к нам в редакцию обращалась пенсионерка из Астаны. В 2021 году она также стала жертвой телефонных мошенников. Материальный ущерб, который ей нанесли злоумышленники, составляет 1 450 000 тенге. Женщина обращалась во многие инстанции, но, по её словам, везде от неё открестились, а банк и вовсе удерживает процент с её пенсии.

Читайте также:

• Пожар в Аккенте: в ДЧС прокомментировали самодеятельность людей в панике
• Метадоновая терапия в Казахстане: спасение от зависимости или ловушка наркомании?
• В Алматы мать троих детей покончила с собой: появились подробности трагедии