Очередную «золотую» компанию накрыли в Шымкенте
Коллаж: АФМ РК
В Шымкенте департамент Агентства по финансовому мониторингу остановил работу финансовой пирамиды Ansar Gold, сообщает Orda.kz.
Под видом продажи ювелирных изделий организаторы обещали вкладчикам огромную прибыль до 60 % в месяц. На деле деньги выплачивались за счёт взносов новых участников.
В схему вовлекли свыше 200 человек. Люди вложили 400 миллионов тенге.
Для обналичивания средств подозреваемые использовали банковские карты своих родственников. Организатор пирамиды арестована, на её автомобиль и дом наложены аресты
В марте в Шымкенте вскрыли похожую финансовую пирамиду — Nazira Gold. Компания, как и Ansar Gold, прикрывалась продажей ювелирных изделий и обещала доход до 40 % в месяц. На деле это оказалась пирамида, где выплаты шли за счёт новых вкладчиков. Тогда пострадали свыше четырёх тысяч человек, а при обыске изъяли сотни миллионов тенге и 12 килограммов золота.
Читайте также:
Лента новостей
- В Южной столице появятся новые автобусные парки и газозаправки: Сатыбалды вновь проехался по Алматы
- Дыра в бюджете и пошлины Трампа: Рысмамбетов рассказал, что ждет экономику Казахстана
- Насмешить мир: Барак и Мишель Обама вместе с Ларри Дэвид снимут комедийный сериал об истории США
- Аким против многодетной матери: за что местные власти наказали блогера в Улытау
- Чтобы чужое яйцо за казахстанское не выдали: Минторговли усилило контроль за незаконным ввозом
- Федерации будут наказывать казахстанских спортсменов за религиозную агитацию
- В США горит знаменитый Гранд-Каньон: эвакуировано около 500 туристов
- Чёрный список ЖК: в Алматы 28 объектов не рекомендуются для покупки
- «Осквернение» Абая, безнаказанное избиение и на какие жертвы идут родители: что обсуждали соцсети на этой неделе
- Итоги «Нового Казахстана» от Бапи. Кожамжаров под угрозой, Кашаган дал первый миллиард
- «Мы выбрали себе акима, а они её уволили». Скандал разгорелся в селе под Атбасаром
- Миллионы проигрывали сотрудники акимата и полицейские Уральска в казино
- На казахстанку завели уголовное дело на из-за невыплаты 61 млн тенге
- Отобранные у олигарха пять млрд тенге направят на улучшение водоснабжения в Карагандинской области
- Соцсеть Маска под прицелом: Франция начала уголовное дело против X
- Начался приём заявлений на гранты — подать можно до 20 августа
- Заслуженный архитектор РК лишилась имущества на 100 млн тенге и провела пикет перед прокуратурой
- Международный финансовый эксперт похвалила Казахстан за социальную политику
- Отсутствие канализации и перегрузка сетей — на что пожаловались властям предприниматели Капшагая
- Жара и дожди: прогноз погоды на 12 июля
