Два миллиарда спустили в казино: преступная группа обманула больше тысячи казахстанцев
Фото: Elements.envato.com
В Агентстве по финансовому мониторингу поделились подробностями расследования в отношении ОПГ, которая руководила подразделением финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает Orda.kz.
Компания Sax Invest позиционировала себя как инвестиционный фонд, якобы вкладывающий в ценные бумаги активы, а также как участник проекта по добыче алмазов в Анголе. С 2018 по 2022 годы больше тысячи казахстанцев вложили в пирамиду свыше девяти миллиардов тенге.
ОПГ руководил Сатжан Мендыгалиев, утверждают в АФМ. Именно на его счёт поступали все деньги. Лидер преступной группы на незаконно нажитые средства покупал недвижимость, отдыхал за границей, играл в азартные игры, обучал дочь в Лондоне.
«Он использовал деньги в личных целях, в том числе на азартные игры в казино — два млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании "Блайсико" — 28 млн тенге, покупку двух квартир в городе Атырау — 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау — 120 млн тенге, отдых за рубежом — 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне — 53 млн тенге»,перечислили в АФМ.
В начале 2023 года Мендыгалиев, пытаясь избежать уголовного наказания, заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Остальным он выдал гарантийные обязательства, пообещав вернуть все деньги. Но обязательства так и не выполнил.
С ноября прошлого года фигурант находится в международном розыске. Под следствие попали ещё 10 человек, которые руководили подразделениями Sax Invest в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Суд наложил арест на их имущество:
«Наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: четыре квартиры, два частных дома, две автомашины, цифровые активы — 10 тысяч долларов, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народного Банка Казахстана».
В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
В Казахстане регулярно разоблачают финансовые аферы. Недавно АФМ прикрыло сразу несколько пирамид — Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Вкладчикам обещали деньги за просмотры трейлеров.
Читайте также:
Лента новостей
- Реально ли зумерам накопить на свою квартиру в Казахстане, ответили в Отбасы банке
- Сүйінші, көрімдік» и цифровое шежіре хотят автоматизировать в Казахстане
- Настоящий квест: в Отбасы банке объяснили, почему так сложно получить у них ипотеку
- Два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе под Астаной
- Минфин открыл новому фонду путь к деньгам Нацфонда
- «Нужно привыкнуть» — вице-министр ИИ ответил на критику нового eGov.kz
- Доллар может вырасти до 512 тенге через год: прогноз финансистов
- Доходы выше нормы: в «Отбасы банке» объяснили отказ в квартире сироте из Павлодара
- Повышение пенсионных порогов не сократило приток средств в Отбасы банк
- Недружелюбный интерфейс? Что говорят казахстанцы о новом дизайне eGov.kz
- Женскую ипотеку «Умай» обещают запустить до конца августа
- Только 5 % одобрения: как ИИ назначает пособия казахстанцам
- Мажилис и сенат исчезают из соцсетей: страницы парламента переименовывают в Курултай
- Аким хочет набережную, жители — воду и тепло: о чем спорят в Темиртау
- Казахстан заработал на легальных майнерах 35 млрд тенге за три года
- За какие платные дороги в Казахстане заплатили больше и меньше всего
- Дети три года учатся в сельском магазине: школу в Алматинской области никак не могут отремонтировать
- Американец объявил голодовку после двух лет поисков сына в Казахстане
- В Казахстане запустили новый eGov: чем он отличается от старого
- Истощённые пони катают туристов в Бурабае: полиция начала проверку
