Два миллиарда спустили в казино: преступная группа обманула больше тысячи казахстанцев
Фото: Elements.envato.com
В Агентстве по финансовому мониторингу поделились подробностями расследования в отношении ОПГ, которая руководила подразделением финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает Orda.kz.
Компания Sax Invest позиционировала себя как инвестиционный фонд, якобы вкладывающий в ценные бумаги активы, а также как участник проекта по добыче алмазов в Анголе. С 2018 по 2022 годы больше тысячи казахстанцев вложили в пирамиду свыше девяти миллиардов тенге.
ОПГ руководил Сатжан Мендыгалиев, утверждают в АФМ. Именно на его счёт поступали все деньги. Лидер преступной группы на незаконно нажитые средства покупал недвижимость, отдыхал за границей, играл в азартные игры, обучал дочь в Лондоне.
«Он использовал деньги в личных целях, в том числе на азартные игры в казино — два млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании "Блайсико" — 28 млн тенге, покупку двух квартир в городе Атырау — 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау — 120 млн тенге, отдых за рубежом — 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне — 53 млн тенге»,перечислили в АФМ.
В начале 2023 года Мендыгалиев, пытаясь избежать уголовного наказания, заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Остальным он выдал гарантийные обязательства, пообещав вернуть все деньги. Но обязательства так и не выполнил.
С ноября прошлого года фигурант находится в международном розыске. Под следствие попали ещё 10 человек, которые руководили подразделениями Sax Invest в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Суд наложил арест на их имущество:
«Наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: четыре квартиры, два частных дома, две автомашины, цифровые активы — 10 тысяч долларов, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народного Банка Казахстана».
В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
В Казахстане регулярно разоблачают финансовые аферы. Недавно АФМ прикрыло сразу несколько пирамид — Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Вкладчикам обещали деньги за просмотры трейлеров.
Читайте также:
Лента новостей
- В Казахстане могут запретить кредиты для солдат срочной службы
- Предстоит пересмотреть сразу несколько разделов Конституции — Токаев
- «Такой подход усиливает монополизацию». Бывший глава БЦК раскритиковал слишком низкие ставки по текущим счетам
- Грозил показать интимные фото в соцсетях: миллион вымогал у девушки житель Жанаозена
- Казахстан может остаться без новых лекарств из-за спора США и ЕС — экономист
- Трамп пригласил Токаева в состав «Совета Мира»
- Аким Усть-Каменогорска ушел в отпуск во время крупной коммунальной аварии
- Как депутат Бейсенбаев казахстанское кино спасал
- Пожарка протаранила жилой дом в Жанаозене – два человека погибли
- На крупнейшем месторождении нефти в Казахстане приостановили добычу нефти
- В каких городах Казахстана продукты дорожали сильнее, чем в мегаполисах
- Государство десятилетиями безрезультатно поддерживает отечественную промышленность — аналитики
- Пятилетняя девочка сгорела в запертом доме в СКО
- Меритократия степи: какая мечта есть в США и какая нужна Казахстану
- Экономика Китая установила многолетний антирекорд
- Слишком много ошибок: казахстанские учебники будут проверять по новым критериям
- Минтруда хочет обновить стандарты соцуслуг для детей и пожилых с особыми потребностями
- Избила сына, привязав к батарее: стали известны подробности страшного инцидента в Жаркенте
- Ограбление на 30 млн тенге средь бела дня в Алматы: задержаны двое мужчин
- Анонимные каналы пугают алматинцев готовящимися терактами
