Два миллиарда спустили в казино: преступная группа обманула больше тысячи казахстанцев
Фото: Elements.envato.com
В Агентстве по финансовому мониторингу поделились подробностями расследования в отношении ОПГ, которая руководила подразделением финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает Orda.kz.
Компания Sax Invest позиционировала себя как инвестиционный фонд, якобы вкладывающий в ценные бумаги активы, а также как участник проекта по добыче алмазов в Анголе. С 2018 по 2022 годы больше тысячи казахстанцев вложили в пирамиду свыше девяти миллиардов тенге.
ОПГ руководил Сатжан Мендыгалиев, утверждают в АФМ. Именно на его счёт поступали все деньги. Лидер преступной группы на незаконно нажитые средства покупал недвижимость, отдыхал за границей, играл в азартные игры, обучал дочь в Лондоне.
«Он использовал деньги в личных целях, в том числе на азартные игры в казино — два млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании "Блайсико" — 28 млн тенге, покупку двух квартир в городе Атырау — 70 млн тенге, строительство частного дома в Атырау — 120 млн тенге, отдых за рубежом — 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне — 53 млн тенге»,перечислили в АФМ.
В начале 2023 года Мендыгалиев, пытаясь избежать уголовного наказания, заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму свыше 1,2 млрд тенге. Остальным он выдал гарантийные обязательства, пообещав вернуть все деньги. Но обязательства так и не выполнил.
С ноября прошлого года фигурант находится в международном розыске. Под следствие попали ещё 10 человек, которые руководили подразделениями Sax Invest в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Суд наложил арест на их имущество:
«Наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: четыре квартиры, два частных дома, две автомашины, цифровые активы — 10 тысяч долларов, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народного Банка Казахстана».
В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
В Казахстане регулярно разоблачают финансовые аферы. Недавно АФМ прикрыло сразу несколько пирамид — Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Вкладчикам обещали деньги за просмотры трейлеров.
Читайте также:
Лента новостей
- ИИ, миграция, энергетика: чем займётся курултай в ближайшее время
- Приём заявок на ипотеку «Умай» приостановили: что говорят в Отбасы банке
- «Пришло время» — Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
- Как изменятся МРП, МЗП, пенсия и прожиточный минимум в Казахстане в 2027 году
- Хадж-2027: в ДУМК утвердили туроператоров для организации паломничества казахстанцев
- Пять лет «НаркоСТОП»: как профилактический проект стал площадкой для системных изменений
- Рост есть, но легче не стало: с чем экономика Казахстана заканчивает лето
- Сатпаев отметил день шахтера и обогатителя большим праздничным концертом
- Дети прыгали с высокого моста в Алматы
- Редакция Orda.kz полностью прекращает работу с 1 сентября
- Почти половина — из ФСМС: объём медуслуг в Казахстане превысил триллион тенге
- Фильм «14 күн»: смех, да и только
- Новые правила финансирования частных школ предложили ввести в Казахстане
- Фонд без офиса и директора оказался просто счётом в казначействе
- «Водный Шёлковый путь» по Иртышу: Китай ищет выход в Арктику через Казахстан
- Мурал сегодня есть, завтра нет: кто решает судьбу стрит-арта в Алматы?
- Катер с семью людьми на борту врезался в скалу в Актау: двое погибли
- Не мыть, не клеить и сдать за три года: для находок в Казахстане ввели новые требования
- Дожди, мокрый снег и заморозки: какой будет погода в Казахстане в первые дни сентября
- За слабый тенге доплатят: добывающие компании Казахстана смогут пересчитать закупки
- Казахстанские борцы завоевали шесть медалей крупного турнира в Армении
- Чемпион мира по греко-римской борьбе из Казахстана сделал заявление об участии на ОИ-2028
- Стала известна дата долгожданного боя Куата Хамитова и Алексея Махно
- "Манчестер Сити" приобретет чемпиона мира из "Челси": трансфер составит 140 миллионов евро
