Казахстанцы потеряли девять миллиардов тенге на добыче алмазов в Африке

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит досудебное расследование в отношении организаторов инвестиционной финансовой пирамиды Sax Invest. По данным ведомства, её создатели обманули несколько тысяч казахстанцев, сообщает Orda.kz.
По информации АФМ, Sax Invest выдавала себя за инвестиционный фонд и обещала каждому вкладчику ежемесячные дивиденды в размере двух-трёх процентов от вложений. Но организаторы пирамиды не уточняли, что выплачивали эти деньги только за счёт привлечения новых участников своей схемы. При этом средства вкладчиков поступали на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счёт фирмы.
Sax Invest заманивала казахстанцев в свои сети обещанием высокого дохода от торговли на фондовом рынке и от инвестиций в проект по добыче алмазов в Анголе. Для «инвестиций» требовалось завести личный кабинет на сайте финпирамиды, войти туда можно было только по прямой ссылке-приглашению. За привлечение других вкладчиков участникам схемы начисляли бонусы, которые якобы можно было обналичить.
С 2018 по 2022 годы Sax Invest привлекла более трёх тысяч вкладчиков, которые «подарили» организаторам финпирамиды в общей сложности 18 млн долларов — около девяти миллиардов тенге.
«Один из организаторов финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворён в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается», сообщили в АФМ.
Прочие подробности агентство не разглашает в интересах следствия.
В Казахстане регулярно разоблачают всё новые и новые финансовые пирамиды. В ЗКО одна из таких организаций выудила у вкладчиков 143 млн тенге, в Улытауской области — свыше 68 млн тенге.
Читайте также:
Лента новостей
- Крушение частного самолёта под Астаной: полиция возбудила уголовное дело
- Самолёт, летевший из Алматы в Лондон, срочно сел в Атырау
- Глава МАГАТЭ созывает срочное заседание по ситуации в Иране
- В Атырауской области рядом с российской границей упал неизвестный объект с двигателями
- «Зарежь его!» 20 человек избили отца и двух сыновей после кокпара. Почему никто не сел?
- В Астане упал легкомоторный самолёт: два человека погибли
- Семилетнего мальчика всю ночь искали в окрестностях Семея
- Спираль хаоса и опасная эскалация: реакция в мире на бомбардировку Ирана США
- МИД РК сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке
- Транснациональную ОПГ с казахстанскими главарями обнаружили полицейские в РК
- Иран снова обстреливает Израиль, а в ООН предупреждают об опасной эскалации
- Переселенцы из Газы Казахстану не грозят: МИД прокомментировал информацию
- Гузель Яхина приехала жить в Алматы и расплакала зал: как «Дети мои» ожили на сцене Немецкого театра
- Верховный лидер Ирана выбрал преемников на случай смерти
- «Вы сами таких рожаете»: что ждёт ребёнка с аутизмом в Казахстане, если у семьи нет миллионов
- Что сливают в Сайран и можно ли в нём купаться?
- США уничтожили ключевые ядерные объекты Ирана — Трамп в обращении к нации
- Жара и дождь — прогноз погоды на 22 июня
- Американские ВВС нанесли удары по Ирану
- Крупная авария на трассе Алматы — Бишкек: погибли пять человек