Люди Болата Назарбаева: чем так важен арест сбежавших членов ОПГ Коспаева?

6 сентября КНБ доставили в Казахстан из Северного Кипра Елдоса Коспаева. На родине его называют правой рукой Болата Назарбаева. Вместе с главным беглецом привезли оставшихся, по версии следствия, семерых членов группировки, состоящей из 11 человек. В чём их обвиняют и почему важно было задержать всех, расскажет корреспондент Orda.kz.

Экстрадировали семерых: Елдос Коспаев, Айдос Коспаев, Айбек Коспаев, Оксана Кудряшева, Алексей Кузнецов, Руслан Шалин и Ерлан Имашев.

 14 июля 2022 года задержали четырёх, по версии следствия, членов ОПГ: Рауан Бабаев, Тимур Танашев, Дастан Абижанов и Ансар Алтыбасаров.

Десятерых мужчин и одну женщину подозревают в причастности к подделке документов, рейдерству, хищениям, созданию незаконной преступной организации и другом. Исходя из всех имеющихся данных, возглавлял этих людей и координировал их действия Елдос Коспаев по прозвищу Людоед. 

Когда летом прошлого года сотрудники АФМ задержали четырёх предполагаемых следователями подельников, с санкции суда также арестовали обнаруженные почти $9 млн, брендовые золотые украшения: кольца, серьги, колье с бриллиантами. Кроме того, под арест попали 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц, а также 19 автомобилей премиум-класса 2018–2022 годов выпуска.

При этом в деле якобы оказался замешан известный журналист Михаил Козачков. 18 декабря его задержали по подозрению в пособничестве этой ОПГ. После двух месяцев в следственном изоляторе журналиста 19 февраля отпустили под домашний арест. Козачков полностью признал вину в незаконном распространении персональных данных. 

По словам его адвоката Елены Жигаленок, Козачкова осудили «за профессиональные ошибки при подготовке журналистских расследований». Кроме того, она сообщила, что следствие не нашло данных о связи журналиста с деятельностью ОПГ Коспаева, а обвинения в пособничестве рейдерству с него сняли.

В конечном итоге военный суд Алматинского гарнизона приговорил Козачкова к условному сроку в три года и шесть месяцев. 

Бизнес есть? А если найду?

Пострадавшие от действий Коспаева и «Ко» не раз обращались к президенту страны, а также в редакцию Orda.kz. Расскажем подробнее об этих случаях.

Без дела ресторатора Алмаса Абдыгаппарова, с подачи которого в 2021 году в СМИ впервые «засветилась» фамилия лидера ОПГ, наверное, всё было бы иначе. Тогда в суде не приняли во внимание доказательства со стороны Абдыгаппарова и признали его виновным, отправив отбывать срок в колонию средней безопасности, а спустя полгода в АФМ слово в слово повторили детали показаний.

Как позже заявили в ведомстве, Коспаев через доверенных лиц завладел 75% доли в уставном капитале ТОО AV-Construction, занимающегося строительством жилого комплекса Esentai City в Алматы. В агентстве подтвердили показания Абдыгаппарова, озвученные в процессе разбирательства. Ресторатор и адвокаты говорили, что Коспаев во главе с рядом учредителей ТОО покупали элитные квартиры и коммерческие помещения по заниженной цене, оформляя на родственников и в дальнейшем перепродавая их, тем самым разоряя компанию.

Читайте также: Помощник Болата Назарбаева и Esentai City: интервью арестованного Абдыгаппарова

Второй акт 

Владелица зоны отдыха Kapchagay Marine Club Елена Мельникова и ЖК Esentai Сity в Алматы Ольга Абдыгаппарова заявили, что тоже пострадали в результате рейдерства ОПГ Коспаева.

В декабре 2022 года Ольга Абдыгаппарова стала директором компании AV-Construction. Елдос Коспаев проходил свидетелем по делу её подсудимого супруга. Абдыгаппаров в своих показаниях утверждал, что передал Коспаеву полученный с продажи вилл в жилом комплексе Esentai City миллион долларов, в хищении которого его обвиняли. Коспаев же в суде заявил, что тот ему «никогда ничего не передавал, и с Болатом Назарбаевым незнаком». И вместо того, чтобы дать супруге Ольге Абдыгаппаровой выполнить обязательства перед дольщиками и банком, рейдеры отправили ей новые судебные иски. Впрочем, 14 июля 2022 года партнёров Коспаева арестовали по подозрению в рейдерстве.

В конечном итоге это привело к парализации деятельности проекта Esentai City. Точно такая же участь постигла и Kapchagay Marine Club. Более того, соучредителей зоны отдыха заставляли отчислять часть прибыли на счета Ерлана Имашева. Подробнее о последнем инциденте читайте совсем скоро на сайте Orda.kz.

Profit Trade Ltd, Azovita Aktau и Azovita Atyrau

4 марта 2019 года, орудуя в Алматы, Коспаев, предположительно, со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО Profit Trade Ltd, которое занималось оптовой реализацией алкогольной продукции, переписать 40% доли на имя Ерлана Имашева, уже объявленного сотрудниками в международный розыск.

«Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путём подделки документов завладели оставшимися 35% доли», рассказали тогда в АФМ.

Коспаева также подозревают в применении угроз лишения жизни в отношении собственника ТОО Azovita Aktau и ТОО Azovita Atyrau, а также в рейдерском захвате 100% доли уставного капитала предприятия на безвозмездной основе. Сотрудники АФМ заявили, что, используя полученные активы, Коспаев и ряд лиц реализовывали незаконную алкогольную продукцию в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях и в Алматы.

Денег много не бывает

В марте 2022 года в АФМ заявили, что нашли майнинговые компании, аффилированные с Болатом Назарбаевым. В итоге 55 майнинговых ферм по стране добровольно прекратили свою деятельность, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации. 

Месяцем позже один из владельцев завода Almaty Steklo в Алматинской области заявил, что стал жертвой рейдерского захвата бизнеса – половиной доли его предприятия якобы завладел Болат Назарбаев. Только вот в итоге суд Ауэзовского района Алматы удовлетворил иск Болата Назарбаева о защите чести и достоинства по этому заявлению. Брат экс-президента Казахстана взыскал с бизнесмена, заявившего о рейдерстве, полмиллиона тенге.

Марганцем едины 

Уже 20 июня 2022 года на Болата Назарбаева поступило новое заявление: алматинский бизнесмен Нурша Какенов сообщил, что ТОО KARUAN, которое занималось добычей марганца в Мангистауской области, подверглось рейдерским захватам. В заявлении Какенова говорится, что он был одним из соучредителей ТОО, но у него отобрали долю. Потери предприниматель оценил в $150 млн. На начало 2006 года Нурша Какенов был одним из совладельцев компании, однако в том же году единственным участником ТОО стал Болат Назарбаев. В департаменте экономических расследований по Алматы после заявления завели уголовное дело по части 1 статьи 249 УК РК «Рейдерство». В качестве подозреваемой проходила бывшая жена Болата Назарбаева Майра Курмангалиева, однако об участии её экс-супруга не сообщалось.

Как в Алматы делили топливную компанию

18 июля 2022 года стало известно, что бизнесмен Икрам Абдукаримов обратился в открытом письме к президенту Казахстана с заявлением о том, что он стал жертвой рейдерского захвата. В этом он обвинил Серика Конакбаева и Елдоса Коспаева. В письме Абдукаримов заявил, что Коспаев «в определённых кругах известен как специалист по рейдерским захватам Болата Назарбаева». Он утверждает, что Конакбаев использовал свои связи в судах и в полиции.

Предприниматель также сообщил о проведении незаконного аудита, результаты которого впоследствии якобы использовались Конакбаевым, и о давлении, которое, по словам автора, оказывалось на свидетелей по гражданским делам. По словам Абдукаримова, иски против него рассматривались в кратчайшие сроки, его ходатайства отклонялись, а доводы не принимались во внимание.

Так, по предварительным расчётам, сумма ущерба, причинённого потерпевшим, превысила 18 млрд тенге. И речь в этом вопросе идёт лишь об  этих компаниях:

• ТОО AV-Construction;
• ТОО Profit trade ltd;
• TOO Azovita Aktau;
• ТОО Azovita Atyrau.

Отметим важность нахождения всех подозреваемых в одном месте – это даст следствию возможность проверить слухи и жалобы на младшего брата экс-президента Нурсултана Назарбаева – Болата Назарбаева. А самое важное – понять, причастен ли сантехник по образованию к деятельности ОПГ, ведь кто-то же должен был снабжать Коспаева ресурсами и авторитетом, благодаря которому группировку боялись столь долгое время.