Рейдерский захват компаний: арестованы 9 млн $, 102 квартиры и 19 авто

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) опубликовали подробности расследования дела о рейдерском захвате компаний в Казахстане.

По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 миллиардов тенге.

Речь идёт от рейдерстве в отношении компаний:

• ТОО "AV-Construction";
• ТОО "Profit trade ltd",
• TOO "Azovita Aktau";
• ТОО "Azovita Atyrau".

Отмечается, что 14 июля в отношении Рауана Бабаева, Тимура Танашева, Дастана Абижанова и Ансара Алтыбасарова судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В международный розыск объявлены «правая рука» Болата Назарбаева Елдос Коспаев, Руслан Шалин и Ерлан Имашев.

"С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 миллионов долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум класс", – сообщили в АФМ.

В АФМ продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах указанной группы лиц.

Еще 30 июля в прокуратуре Алматы в ответ на запрос редакции Orda.kz сообщили, что в отношении Елдоса Коспаева, Тимура Танашева, Дастана Абижанова и Рауана Бабаева начато досудебное расследование по пункту 2, части 3 статьи 249 УК РК (Рейдерство). Только это рейдерство с использованием своего служебного положения. Однако, кто из них был госслужащим, неизвестно.

Стоит отметить, что по делу о рейдерстве подозреваемыми не проходят Нурбол и Болат Назарбаевы.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.