Рейдерский захват компаний: арестованы 9 млн $, 102 квартиры и 19 авто
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) опубликовали подробности расследования дела о рейдерском захвате компаний в Казахстане.
По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 миллиардов тенге.
Речь идёт от рейдерстве в отношении компаний:
- ТОО "AV-Construction";
- ТОО "Profit trade ltd",
- TOO "Azovita Aktau";
- ТОО "Azovita Atyrau".
Отмечается, что 14 июля в отношении Рауана Бабаева, Тимура Танашева, Дастана Абижанова и Ансара Алтыбасарова судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В международный розыск объявлены «правая рука» Болата Назарбаева Елдос Коспаев, Руслан Шалин и Ерлан Имашев.
"С санкции суда арестованы обнаруженные денежные средства вышеуказанных граждан на сумму почти 9 миллионов долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц. Изъято 19 автомобилей премиум класс", – сообщили в АФМ.
В АФМ продолжают поступать заявления граждан о рейдерских захватах указанной группы лиц.
Еще 30 июля в прокуратуре Алматы в ответ на запрос редакции Orda.kz сообщили, что в отношении Елдоса Коспаева, Тимура Танашева, Дастана Абижанова и Рауана Бабаева начато досудебное расследование по пункту 2, части 3 статьи 249 УК РК (Рейдерство). Только это рейдерство с использованием своего служебного положения. Однако, кто из них был госслужащим, неизвестно.
Стоит отметить, что по делу о рейдерстве подозреваемыми не проходят Нурбол и Болат Назарбаевы.
Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!
Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.
Лента новостей
- Сына депутата Турлыханова отправили в колонию
- Граждане Молдовы и Украины создали секретную лабораторию в Акмолинской области
- Дом покойного банкира Бахыта Ибрагима выставили на торги в Алматы
- Побег из талгарского ИВС: что известно о подозреваемом
- Дети спят в шапках и куртках: пострадавшие от паводков замерзают в новостройке в Уральске
- Chery стал спонсором паралимпийского комитета РК
- Студенты и 64-летняя пенсионерка стали участниками схемы по отмыванию денег от наркоторговли
- Из каких стран больше всего возвращаются этнические казахи
- Бизнес-центр Кайрата Сатыбалды продают в Алматы за шесть миллиардов тенге
- Первый транш: на деньги олигархов построят школы в двух сёлах Казахстана
- Почему Назарбаев когда-то встал на защиту «соратников» Фетхуллаха Гюлена и отказал Эрдогану?
- Густой чёрный дым в Алматы над Аль-Фараби
- Снег, дождь и ветер — прогноз погоды на 22 октября
- В Талгаре из ИВС сбежал подозреваемый в изнасиловании
- За вступление Молдавии в ЕС проголосовали 50,46 % избирателей
- Французский рынок заинтересован в продукции казахстанских фермеров
- В Астане горел грузовик с газовыми баллонами, шесть из которых взорвались
- Автоинструктор задержан за уроки вождения под алкоголем
- Акимат Костанайской области опроверг новость из шуточного профиля в TikTok
- Мама осуждённого на 4,5 года журналиста Адилбекова обратилась к Токаеву