Коспаев и ОПГ: ещё двое алматинских предпринимателей заявили о рейдерском захвате

Ещё эпизоды, где фигурирует так называемая «правая рука Болата Назарбаева», всколыхнули общественность. Бизнесмены Видади Ахмедов и Елена Мельникова заявили на видео о рейдерском захвате их бизнеса лидером ОПГ Елдосом Коспаевым.

Мужчина уверяет, что был учредителем компании ТОО Profit trade LTD. Однако Елдос Коспаев, Руслан Шалин, Ерлан Имашев и Камардин Алымов угрожали ему и заставили переписать компанию на Ерлана Имашева.

Помимо того, что сейчас он испытывает огромные трудности, мужчина указал, что эти лица также отобрали служебный автомобиль.

«Появились такие бандиты, как Коспаев Елдос, Руслан Шалин, Имашев Ерлан. Они угрожали мне, заставили переписать мою компанию на Ерлана Имашева и запретили находиться в моем офисе. Они отобрали машины, которые я с родственниками приобрел для моей компании. Меня оставили без средств к существованию, я даже стал заниматься частным извозом. Потерял здоровье, не сплю по ночам из-за них», – заявил Видади Ахмедов.

С августа 2022 года, по данным открытых источников, на долю Ерлана Имашева в ТОО Profit trade LTD наложен арест.

Второй эпизод

Женщина на видео – учредитель ТОО Kapchagay Marine club также заявила об угрозах насилия в её адрес. Соучредитель компании рассказала, что летом 2021 года она познакомилась с Русланом Шалиным, Имашевым Ерланом, Оксаной Кудряшовой и Елдосом Коспаевым.

После знакомства у предпринимателя начались проблемы: бесконечные угрозы стали поступать всем членам её семьи. По всей видимости, психологическое насилие и отточенные методы участников ОПГ сделали своё дело. Базой отдыха стал управлять Шалин, Имашев выступал в качестве угнетателя, а Кудряшова завладела всей финансовой частью зоны близ водохранилища, уверяет предпринимательница.

Таким образом, соучредитель насчитала свыше 150 млн тенге ущерба от действий ОПГ.  

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) подтвердили корреспонденту Orda.kz, что с 1 июля проводят досудебное расследование в отношении названных лиц по подозрению в рейдерском захвате товарищества.

Под прицелом

В Агентстве по финансовому мониторингу редко разглашают подробности уголовных дел, по которым проводится досудебное расследование, ссылаясь на статью 201 УПК РК. Однако дело Елдоса Коспаева и других членов ОПГ стало исключением. В ведомстве заранее, до начала судебного процесса и ареста лидера ОПГ, рассказали подробности преступлений возглавляемой им группировки.

В середине декабря в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о регистрации досудебного расследования по факту создания и участия в организованной преступной группе. В создании ОПГ подозревают 11 человек, пять из которых находятся под арестом. Оставшиеся, в том числе Елдос Коспаев, объявлены в розыск.

«Напомним, что преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей Алматы. Путём применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом», – заявили в АФМ.

Так, 4 марта 2019 года, орудуя в Алматы, Коспаев, предположительно, со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО «Profit Trade Ltd», которое занималось оптовой реализацией алкогольной продукции, переписать 40% доли на имя Ерлана Имашева, объявленного сотрудниками в международный розыск.

«Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путём подделки документов завладели оставшимися 35% доли», – продолжили в АФМ.

Коспаева также подозревают в применении угроз лишения жизни в отношении собственника ТОО «Azovita Aktay» и ТОО «Azovita Atyray», а также в рейдерском захвате 100% доли уставного капитала предприятия на безвозмездной основе.

Сотрудники АФМ заявили, что, используя полученные активы, Коспаев и ряд лиц реализовывали незаконную алкогольную продукцию в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях и в Алматы.

Лидер ОПГ?

Не обошлось и без дела ресторатора Алмаса Абдыгаппарова, с подачи которого в СМИ впервые «засветилась» фамилия лидера ОПГ.

Как заявили в АФМ, Коспаев через доверенных лиц завладел 75% доли в уставном капитале ТОО «AV-Construction», занимающегося строительством жилого комплекса «Esentai City» в Алматы. В агентстве подтвердили показания Абдыгаппарова, озвученные в процессе разбирательства. Ресторатор и адвокаты говорили, что Коспаев во главе с рядом учредителей ТОО покупали элитные квартиры и коммерческие помещения по заниженной цене, оформляя на родственников и в дальнейшем перепродавая их, тем самым разоряя компанию.

Тогда в суде не приняли во внимание доказательства со стороны Абдыгаппарова и признали его виновным, отправив отбывать срок в колонию средней безопасности, а спустя полгода в АФМ слово в слово повторили детали показаний.

В ведомстве также поделились подробностями запутанного дела ТОО «AV-Construction». Тимур Танашев и Дастан Абижанов, которые до сих пор числятся учредителями компании, несмотря на то, что уже четыре месяца содержатся под стражей, подозреваются в присвоении трёх земельных участков, 20 офисных помещений и 113 квартир. Ущерб оценивается в 4,6 млрд тенге.

«Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25-процентной долей, оформленной на мать С. Джунусбекову. Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать, которой обещали помочь её сыну в обмен на долю в ТОО «AV-Construction». Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании», – говорится в сообщении АФМ.

Апелляционная коллегия Алматинского городского суда учла этот факт и признала недействительным договор купли-продажи 25% доли участия в уставном капитале Сауле Джунусбековой, мамы Алмаса Абдыгаппарова. Подробнее можно прочитать здесь и здесь.

По ходу расследования арестовано незаконно добытое имущество – это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум-класса и 9 млн долларов наличными.

Также, по данным АФМ, Коспаева подозревают в строительстве загородного дома без разрешительных документов, в котором обнаружили бассейн, тренажерный зал, конюшню, на которой разводили породистых лошадей, а также зоопарк со львами, медведями и другими животными.

Orda.kz следит за развитием событий.