Вторая жена Болата Назарбаева ответит за рейдерский захват марганцевой компании

Ранее редакция Orda.kz уже писала про рейдерский захват ТОО «KARUAN». В середине июня стало известно, что предприниматель Нурша Какенов обвинил младшего брата первого президента Болата Назарбаева и его вторую жену Майру Курмангалиеву в незаконном захвате бизнеса.

В Генеральной прокуратуре в ответ на запрос редакции Orda.kz сообщили, что Департамент экономических расследований по Алматы после заявления Нурши Какенова завёл уголовное дело по части 1 статьи 249 УК РК «Рейдерство». В качестве подозреваемой проходит Майра Курмангалиева, об участии её экс-мужа Болата Назарбаева не сообщается. Хотя стоит отметить, что именно он стал новым владельцем ТОО «KARUAN».

ТОО «KARUAN»

Редакция Orda.kz проводила своё собственное расследование, кто владел компанией по разведке и добыче марганца на месторождении Айткокше в Мангистауской области

ТОО «KARUAN» в октябре 2004 года основал Руслан Амельченко. Спустя полтора года, в январе 2006-го, в предприятие зашли новые учредители – Яков Табачник, Сергей Бычков и Нурша Какенов. Но уже через полгода компания полностью отошла младшему брату Елбасы Болату Назарбаеву.

Актив недолго был в руках Назарбаева: 13 февраля 2008 года ТОО передали двум новым учредителям и директору. В общей сложности младший брат Елбасы владел KARUAN более полутора лет. Кресло руководителя занял Владислав Быков, а владельцами стали «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания» и предприятие ILMAX (GB) LTD. И если вторую компанию уже ликвидировали, то про первую стоит рассказать поподробнее.

На момент покупки предприятия по добыче марганца «Центрально-Азиатской инвестиционной консалтинговой компанией» владели юридические и физические лица.

• Организация «АЛМЭКС ПЛЮС» принадлежит на паритетных началах Тимуру и Динаре Кулибаевым.
• Еркин Абишев – экс-директор юридического отдела в АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».
• Марат Мухамбетов – экс-заместитель председателя правления по международной деятельности АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank), бывший заместитель председателя правления и член правления АО «Цеснабанк».
• Серик Святов – председатель совета директоров АО «Университет Нархоз».
• Болат Святов – экс-директор Аксуского завода ферросплавов и экс-председатель правления национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук».

Сейчас «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания» является дочерней организацией акционерного общества «Fincraft Resources». Ещё одним учредителем выступает Диас Кенжебулатов, который одновременно выполняет и функцию директора.

В январе 2012 года в ТОО «KARUAN» сменился руководитель. Им стал Дауренбек Талипов. А ещё через пару лет (24 февраля 2014 года – Прим. ред.) поменялся учредитель. Вместо «Центрально-Азиатской инвестиционной консалтинговой компании» предприятием по добыче марганца стали обладать Кенес Ракишев и его предприятие SAT & Co Netherlands N.V.

Но уже в сентябре 2014 года владельцем KARUAN вновь стала «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания». На тот момент она уже принадлежала Ракишеву через SAT & Company и Нуржану Маханову, который в прошлом был членом совета директоров АО «Досжан темир жолы».

В марте 2016 года компания ILMAX (GB) LTD уже закрылась и больше не могла быть владельцем. К этому времени кресло директора занял Диас Кенжебулатов, который руководил ТОО «KARUAN» вплоть до ликвидации. 28 октября 2016 года новым учредителем стало акционерное общество «Fincraft Resources», 97,85% которого принадлежат Кенесу Ракишеву. Оставшаяся доля находится в руках Единого накопительного пенсионного фонда.

В сентябре 2021 года KARUAN перестал существовать. Начиная с 2017 года компания не платит налоги.

Редакция Orda.kz ранее писала о том, что Всемогущую Майру обвиняли в рейдерстве завода «АЗТМ». Его вернули владельцам в судебном порядке, однако сейчас он принадлежит Нурболу Назарбаеву и Эдгару Салдузи.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.