Казахстан создаст центр финразведки в рамках СНГ: что будут отслеживать власти

Чиновники обещают, что новый механизм позволит выявлять риски ещё до того, как сомнительные деньги зайдут в экономику, сообщает Orda.kz.

Сегодня сенат ратифицировал соглашение о создании Международного центра оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Центр станет единой информационной платформой для финансовых разведок стран СНГ.

«Создание центра позволит не только реагировать на угрозы, но и заранее снижать риски движения сомнительных финансовых средств», поясняет руководитель аппарата сената Максим Споткай.

В АФМ отчитываются, что за последнее время в Казахстане ликвидировали 15 организованных преступных групп, закрыли 45 финансовых пирамид, пресекли деятельность 20 незаконных криптообменников и заморозили виртуальные активы на сумму 9,7 млн долларов.

В июне мажилис одобрил законопроект, усиливающий контроль за операциями с цифровыми активами, культурными ценностями и крупными суммами. Этот документ предусматривает регулярную оценку рисков, ужесточение требований к финансовым учреждениям и проверку их руководства, а также усиление цифровой безопасности для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Читайте также:

• Токаев подписал закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма
• АФМ: Обменники могут использовать для финансирования терроризма
• Жёсткий контроль переводов и блокировка счетов: кому грозят новые финансовые ограничения в Казахстане