Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу о хищении из ЕНПФ

Фигурант дела считает, что он невиновен. Но АФМ утверждает обратное, сообщает Orda.kz.

Недавно один из подозреваемых в деле о «фиктивных стоматологиях» Аслан Дуйсенов записал видеообращение. Атырауский предприниматель заявил, что не крал пенсионные деньги казахстанцев и не скрывался.

Но Агентство по финансовому мониторингу с его версией категорически не согласно. Зампред АФМ Женис Елемесов сегодня в сенате сообщил:

«Он в статусе подозреваемого. Он был объявлен в розыск и уже задержан. Следствием доказано: были созданы фиктивные клиники. Все суммы, полученные по этой схеме, установлены».

Суд заочно избрал меру пресечения. Дуйсенов сейчас находится под стражей.

По данным АФМ, через эти клиники из Единого накопительного пенсионного фонда незаконно вывели 46 миллиардов тенге. Формально стоматологии оказывали услуги, но на деле оформляли ложные документы и осваивали деньги казахстанцев.

Сам Дуйсенов — бывший полицейский. В 2016 году он уже был осуждён на пять лет за тяжкие преступления — доведение до самоубийства и превышение должностных полномочий.

Теперь его обвиняют в мошенничестве. После начала проверки клиника, где он работал, закрылась.

Всего в деле фигурируют 50 человек, включая руководителей клиник, бухгалтеров, посредников и сотрудников офисов.

Читайте также:

• Осуждённый полицейский фигурирует в деле о выводе миллиардов из ЕНПФ
• Крупную схему обналичивания пенсионных средств через стоматологии расследуют в Атырау
• Атырауский адвокат заявил о препятствиях в доступе к клиенту по делу об обналичивании ЕНПФ