Крупную схему обналичивания пенсионных средств через стоматологии расследуют в Атырау

Сегодня в Атырау прибыли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) из разных регионов страны во главе с представителями столичного департамента. Масштабная операция связана с подозрениями в обналичивании средств ЕНПФ через фиктивные стоматологические услуги, сообщает корреспондент Orda.kz.

По данным источников Orda.kz, следователи уже провели серию обысков в нескольких районах города. В квартирах и офисах подозреваемых обнаружены наличные, дорогостоящие автомобили и документация, которая может свидетельствовать о незаконных схемах.

Уже задержаны около десяти человек, однако количество фигурантов дела может увеличиться до 50. Речь идёт не только о руководителях клиник, но и о бухгалтерах, посредниках, агентах и рядовых сотрудниках.

По информации правоохранительных органов, пенсионные накопления граждан направлялись на оплату якобы стоматологических услуг. На деле никаких процедур не проводилось, а деньги обналичивали и распределяли между участниками схемы.

Недавно «Отбасы банк» сообщил тревожные цифры: более 222 млрд тенге были выведены в 20 клиник, половина из которых зарегистрированы именно в Атырау. Это делает регион своеобразным «центром» подобных схем.

«Мы видим, что схемы обналичивания приобрели системный характер и охватили целый сектор — стоматологические клиники. Сейчас наша задача — пресечь деятельность организаторов и выявить всех участников», сообщил собеседник Orda.kz в АФМ.

Расследование продолжается. По словам источников, ближайшие дни могут стать решающими: ожидаются новые задержания и раскрытие дополнительных эпизодов.

Недавно мы писали, что через клиники из ЕНПФ вывели 200 миллиардов тенге, якобы потраченные на стоматологическое лечение. 

Читайте также:

• Лечение зубов за счёт пенсионных излишек приостановят
• В использовании пенсионных на лечение зубов обнаружили мошеннические схемы
• Мошеннические схемы обнала: Минздрав изменил механизм оплаты стоматологических услуг за счёт пенсионки