Токаев подписал закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма

Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», сообщает Orda.kz.

Документ усиливает требования к организациям, работающим с персональными данными и крупными финансовыми потоками. Под более строгий контроль попадают операции с цифровыми активами, культурными ценностями, а также деятельность некоммерческих организаций.

Особое внимание уделено проверке руководителей финансовых учреждений и предотвращению их участия в схемах по отмыванию денег. Ужесточаются правила для компаний, у которых есть бенефициары с судимостью за подобные преступления.

Госорганы теперь будут обязаны регулярно оценивать риски в своих сферах и усиливать контроль над поднадзорными организациями. Также предусмотрены меры по повышению цифровой безопасности и мониторингу подозрительных операций.

Читайте также:

• Борьба с отмыванием денег: крупный казахстанский банк оштрафовали дважды за месяц
• Передал карту — получил статью: как будут наказывать за помощь мошенникам в Казахстане