Финансировать терроризм и отмывать деньги в Казахстане станет сложнее
Фото: Elements.envato.com
18 июня депутаты мажилиса приняли во втором чтении законопроект, направленный на усиление контроля за финансовыми потоками, связанными с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Теперь документ будет рассматривать сенат, сообщает Orda.kz.
Законопроект усиливает требования к организациям, которые работают с персональными данными и крупными суммами денег. Также вводится более строгий контроль за операциями с цифровыми активами, культурными ценностями и деятельностью некоммерческих организаций.
Отдельное внимание в законе уделяется проверке руководителей финансовых учреждений и борьбе с участием в схемах по отмыванию денег. Ужесточаются правила и для компаний, у которых есть бенефициары с судимостью за подобные преступления.
Новая система предполагает более активную работу государственных органов. Им придётся регулярно оценивать риски в своих сферах и контролировать работу поднадзорных организаций.
Закон также включает нормы по усилению цифровой безопасности и мониторингу подозрительных операций. Все изменения направлены на то, чтобы повысить устойчивость финансовой системы Казахстана к преступным схемам и обеспечить прозрачность денежных потоков.
Читайте также:
Лента новостей
- Двое рабочих погибли в канализационной насосной в СКО
- «Дело политическое» — активистку Жанар Секербаеву оштрафовали за побои
- 26 марта объявят международным днём Аральского моря, рек Амударья и Сырдарья
- Почему в Атырау выстроились очереди за автогазом
- Алабай разорвал руки курьеру в Павлодарской области
- «Модная» статья, или Как 274 УК РК стала инструментом давления на СМИ
- «Памятников коррупции» станет меньше: акиматам урезали стройки в долг
- Суд по делу бывшего главного архитектора Алматы начнут заново: обвиняемые отказались от присяжных
- NASA опубликовало неоптимистичный отчёт о ситуации с новыми скафандрами
- Депутат пожаловался на грубых и агрессивных казахстанцев
- Прецедент: прокурор по делу блогеров Жанабыловых запросил им четыре года колонии
- Тысячи новых квартир: о развитии Турксибского района Алматы рассказал аким
- Автомобили кыргызстанцев забрасывают камнями в Казахстане, заявил депутат Жогорку Кенеша
- Следователь по делу Жанабыловых пригрозил им ещё одним уголовным делом
- Казахстан ждут три дня погодных качелей: от дождей с градом до +32
- Убийство женщины в Аксу: в полиции прокомментировали резонансное дело
- Маслихат Жамбылской области отрицает давление акимата в деле экс-депутата Ташкараева
- Агашкам теперь непросто: в Казахстане ужесточили контроль над банковскими связями
- В Темиртау спустя десятилетия обновляют коксохимическое производство
- От бензина до Durex: почему из-за войны на Ближнем Востоке дорожает всё
