Какие денежные переводы будут считать подозрительными с 1 января 2025 года

С начала 2025 года Комитет государственных доходов начнёт получать в онлайн-режиме информацию о денежных переводах, которые могут вызвать подозрение. Критерии таких случаев объяснили в Министерстве финансов, сообщает Orda.kz.

Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД Дина Кусаинова напомнила, что приказ министра финансов о контроле за банковскими переводами был принят еще в 2022 году. Однако, по её словам, количество недостоверной информации по этому вопросу продолжает расти.

«Лица, которые получают мобильные переводы от 100 и более разных отправителей ежемесячно в течение трёх месяцев подряд, подпадают под критерии контроля. Банки в таких случаях передают соответствующую информацию в Комитет государственных доходов. При этом сумма перевода не имеет значения — учитывается только количество отправителей. То есть если, например, мне как физическому лицу переводы будут поступать от 100 и более человек три месяца подряд, даже по одному тенге, я попаду под критерием контроля»,
уточнила Дина Кусаинова.

При этом ни 100 переводов от одного человека, ни один-два перевода на большие суммы под критерии подозрительных не подпадают.

В Минфине также сообщили, что внесли предложение о корректировке приказа. В обновленной редакции предлагается дополнить критерии подозрительных мобильных переводов следующим образом:

Этот показатель пока не утверждён.

По словам Дины Кусаиновой, с 1 января 2025 года нормы по переводам распространяются на тех, кто обязан был сдать налоговые декларации в 2024 году: индивидуальных предпринимателей юридических лиц и их супругов. По ним банки будут передавать информацию в КГД в случае обнаружения подозрительных переводов.

Попавшие в поле зрения реципиенты подозрительных переводов получат уведомление и должны будут дать пояснения. При нарушениях им будут доначислены налоги.

Переводы всех физических лиц будут проверять с начала 2026 года.

Ранее в Минфине объяснили, что делать, если допустил ошибку в налоговой декларации.

Читайте также:

• Захотите пожертвовать? Удачи. Поправки по благотворительности ещё не в парламенте, а НПО уже в шоке
• Обложить налогом переводы: инициатива МНЭ в проект Налогового кодекса грозит казахстанцам новыми расходами?
• Штрафовать за мобильные переводы предпринимателей будут в 2025 году - Минфин