Jusan против Казахстана: сумеет ли страна вернуть активы на 1,5 млрд долларов

На прошлой неделе прокуратура Алматы анонсировала судебное разбирательство вокруг группы Jusan, которое, вероятно, станет главным для Министерства юстиции Казахстана на ближайшие годы. Практически моментально акционер банка заявил ответные требования в американском суде. Отдел финансовой аналитики Orda.kz разбирается в перспективах процесса и его последствиях для Казахстана и самого банка.

Великая партия началась

15 февраля президент Касым-Жомарт Токаев отменил своей подписью закон о Елбасы, тем самым дал юридический старт окончательному демонтажу режима, именуемого «Старым». Сезон охоты за неправомерно полученными за счёт народа Казахстана активами официально был объявлен открытым.

Уже на следующий день Бостандыкский суд возбудил дело по иску прокурора Алматы, суть которого сводится к возврату контроля над группой Jusan и всех её активов назад прежнему акционеру – Pioneer Capital Invest (PCI). По всей видимости, правительству Казахстана удалось заполучить контроль над PCI и рядом фондов, обеспечивающих деятельность Назарбаев Университета (NU) и Назарбаев интеллектуальных школ (НИШ).

Прокуратура требует отменить сделку по передаче акций казахстанской First Heartland Securities (в числе дочерних организаций которой Jusan Bank, Jusan Invest, Jusan Garant, киргизский Optima Bank, крупный пакет акций Kcell и многое другое) британской Jusan Technologies. Кроме того, от британской компании требуют вернуть ранее полученные дивиденды в размере $278 млн, денежные средства – 10 млн фунтов стерлингов, паи в инвестфондах, а также неустойку 22,9 млрд тенге.

Почему всё так сложно?

До октября 2021 года казахстанская PCI сама была контролирующим акционером британской Jusan Technologies, а затем просто подарила её компании Horizone One, которая уже на следующий день передарила её Jysan Holding, зарегистрированной в США и принадлежащей некоммерческой организаций New Generation Foundation (ранее NU Generation Foundation), прописанной там же в США.

Прокуратура хочет оспорить вывод активов за границу, но было бы логичней оспаривать дарение самой Jusan Technologies в пользу американской компании. И вот тут казахстанская сторона столкнулась бы с первыми сложностями:

1. Британский суд – не казахстанский, там легко победить не получится. Это будет дорого и долго.
2. В рядах руководителей Jusan Technologies работает крупнейший британский лоббист, лорд Дэвид Чарльз Эванс, который бы приложил все усилия для создания вокруг судебных разбирательств благоприятного общественного мнения.
3. В числе нынешних акционеров Jusan Technologies присутствует арабский фонд Group 42, принадлежащий шейху Тахнуну бин Заиду аль-Нахаяйну, члену королевской семьи Эмирата Абу-Даби. Шейх – это не беглая шайка бывших вороватых чиновников, хоть и очень богатых.

Старый Казахстан наносит ответный удар

Буквально на следующий день прогремела ещё одна новость: американский Jysan Holding и британская Jusan Technologies, не согласные с требованием казахстанской прокуратуры, выкатили ответный иск, но не в Казахстане, а в Неваде. Истцы хотят оспорить притязания правительства Казахстана на активы стоимостью $1,5 млрд, которые 30 лет усердно и методично собирались за счёт нас – граждан и налогоплательщиков.

Староказахстанцы так легко не сдадутся, не для этого они выстраивали сложную акционерную структуру и взяли на работу самых дорогих лоббистов из Великобритании и США.

Не забыли в своём иске пожаловаться на воспрепятствование в выплате дивидендов на $387 млн, те самые 172 млрд тенге, которые, по мнению Jysan Holding, незаконно заморожены Казахстаном. И, конечно, авторы иска не забыли упомянуть, что вся эта затея ради будущего казахстанских детей – школьников НИШ и студентов NU.

Кроме правительства Казахстана, ответчиками по иску Jysan Holding выступают Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), Агентство по противодействию коррупции (Антикор), Агентство финансового мониторинга (АФМ), Комитет национальной безопасности (КНБ) и персонально председатель АРРФР Мадина Абылкасымова, заместитель председателя АРРФР Олжас Кизатов, Арман Омарбеков и, как это ни странно, Адильбек Джаксыбеков, в представлении не нуждающийся.

Пирровый возврат банка

Нет ни малейшего сомнения, что иск прокуратуры в Бостандыкском суде Алматы будет удовлетворён и в вышестоящих инстанциях тоже, если понадобится. И эта победа имеет все шансы оказаться пирровой.

По решению суда, Jusan Bank и прочие активы группы, находящиеся в Казахстане, могут легко перейти под контроль PCI, они в области действия казахстанской юрисдикции. Но что делать с выведенными за границу дивидендами?! Решения казахстанского суда Jusan Technologies и его акционеров заставить исполнить вне досягаемости нашей фемиды не получится.

В ходе разбирательств в суде Невады Jusan Technologies и Jysan Holding могут потребовать заморозить все зарубежные активы Jusan Bank, а также всех компаний группы Jusan, для предотвращения их вывода до окончания судебных разбирательств. Такое мы уже видели, когда по иску Анатолия Стати к правительству Казахстана были заморожены средства Нацфонда. Кстати, в этом году исполняется десять лет судебным тяжбам Казахстана с молдавским бизнесменом.

Подобные действия со стороны бывших акционеров могут принести массу проблем Jusan Bank и его клиентам, потому что будут невозможны международные операции, связанные с иностранной валютой – платежи и переводы, в том числе по карточкам. Jusan фактически будет отрезан от международного рынка при реализации подобного сценария.

У прямого акционера банка – брокерской компании First Heartland Securities – есть в портфеле иностранные облигации, в том числе американские казначейские бумаги, на сотни миллионов долларов, доступ к которым также может быть заморожен. Аналогичная история и с дочкой банка, брокерской компанией Jusan Invest, которая покупает иностранные ценные бумаги для своих клиентов.

Данные события не смогут потопить Jusan Bank, но их последствия серьёзно отразятся на его деятельности и остановят развитие – словно вся группа попала под международные санкции. А деятельность будет ограничена Казахстаном и, возможно, Россией.

Как и в случае со Стати, для Казахстана споры во всевозможных иностранных юрисдикциях имеют все шансы затянуться на годы или даже десятилетия.

Священный агнец Старого Казахстана

На первый взгляд перспективы Казахстана в битве за судьбу группы Jusan выглядят крайне призрачными. Однако это не совсем так, выход есть.

Мы подробно описывали механизмы получения государственной помощи Jusan Bank через покупку Цеснабанка и АТФБанка, а также историю с продажей пакета акций Kcell. Премьер-министр Алихан Смаилов утверждает, что у правительства не было иного решения, приходилось выбирать между двух зол, но по мнению бывшего депутата парламента РК Каната Нурова это далеко не так. Документ, на основе которого принималось решение о помощи Jusan Bank, фактически засекречен правительством грифом «Для служебного пользования».

Люди, ответственные за принятие решений в правительстве РК, Нацбанке и Министерстве финансов в тот исторический момент, должны дать показания на суде в Неваде и признать, что помощь была оказана с нарушениями. Были созданы условия, при которых банк и его акционеры получили необоснованно больше средств от государства, что впоследствии позволило высвободить провизии, и учитывать их как прибыль. Иначе говоря: нужно признать, что государству был нанесён финансовый ущерб и в этом был чей-то умысел.

Таких показаний будет, наверняка, достаточно американскому суду, чтобы прийти к выводу, что Jysan Holding и акционеры, стоящие за ними, должны всё вернуть Казахстану – это был не бизнес, а незаконное обогащение за счёт народа Казахстана.

Последствия подобного признания – настоящее политическое самоубийство и прямая дорога не в американскую, а казахстанскую тюрьму. Но это не просто демонстративное харакири, но самая настоящее священная жертва, которая не только позволит спасти остатки чести раскаявшегося, но и поможет вернуть народу Казахстана то, что принадлежит ему по праву. Это именно та цена, которую должны заплатить служившие, преступая закон и мораль, прежнему режиму, чтобы искупить вину перед «потерянными» поколениями казахстанцев.

---