Идёт спецоперация: братья убитой мужем юристки Асановой фигурируют в деле о мошенничестве с пенсионерками
![cover](/uploads/posts/2023-10/sizes/1440x810/halyk-karta-1440x810.webp)
В деле о «спецоперации с пенсионерками» появились новые интересные детали, которые слегка пролили свет на это запутанное уголовное дело. Так, выяснилось, что один из обвиняемых – родственник убитой бывшем мужем юристки Айман Асановой. Интересно, что и её родной брат Диас Сакиджанов также проходит по делу, но пока в качестве общественного защитника. Однако, как стало известно корреспонденту Orda.kz, в ходе допроса некоторые свидетели указывали именно на него как на одного из ключевых фигурантов в деле о создании мошеннической схемы с использованием банковских карт.
Ещё в августе читатели Orda.kz рассказали редакции о том, как столкнулись с искусной работой интернет-мошенников. По их словам, злоумышленники проделывали настолько хитрые махинации, что те до конца не осознавали, что потеряли всё своё имущество. При этом главной мишенью интернет-мошенников были пенсионерки. В настоящее время в махинациях подозревают двух человек: Игоря Спегальского и Дастана Акимкулова.
Так, выяснилось, что второй приходится близким родственником убитой юристке Айман Асановой. Её у собственного дома убил супруг Талгат Нуртаев. Мужчина нанёс Асановой не менее 18 ножевых ранений в область головы и шеи. Однако тогда суд первой инстанции признал, что мужчина совершил преступление в состоянии аффекта и осудил его на полтора года. Это вызвало общественный резонанс. Позже дело вернули на доследование и в специализированном межрайонном суде по уголовным делам пересмотрели приговор. Нуртаева осудили на 11 лет колонии.
![](/uploads/posts/2023-10/2nfpcnq7902.jpg)
Дастан Акимкулов приходится Асановой и Сакиджанову двоюродным братом, которого их мать вырастила и воспитала как родного сына.
Но вернемся к делу о мошенничестве – о «спецоперации с пенсионерками». Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, в схеме было задействовано более 10 человек, которые, по всей видимости, занимались сбором денег со своих жертв, их «отмывом» и дальнейшей их конвертацией в криптовалюту.
Так, по ходу судебных разбирательств выяснилось, что злоумышленники обращались к дропперам. Безусловно, о том, кто конкретно из подозреваемых их нанимал, будет выяснять суд. Однако, если изучить показания свидетелей, в этом могут быть замешаны подозреваемый Дастан Акимкулов и его брат Диас Сагиджанов – он же, кстати, родной брат той самой юристки Асановой.
Дропперы
![](/uploads/posts/2023-10/thieves-hold-credit-cards-using-a-laptop-computer-for-password-hacking-activities.jpg)
Дроппер – это человек, которого мошенники используют для достижения своих целей, в особенности для «отмыва» денег. Дроппер не совершает преступление напрямую, он лишь выполняет указания, получая за это деньги. Как выясняется из нашего дела, гражданин не всегда знает, что его используют в мошеннической схеме. Дропперы в подобных аферах с банковскими картами – расходный материал. Они лишь участвуют в обналичивании чужих денег.
Схема довольно простая: дроппер открывает счета в банках или предоставляет данные своей карты. В дальнейшем на эти счета злоумышленники переводят средства, добытые преступным путём – в этом случае деньги переводились через приложение Binance. После чего дроппер обналичивает эти суммы в банкомате и передает своим «заказчикам», за что сам получает определенный процент со сделки, причем достаточно скромный, если сопоставить их с рисками.
Как правило, к услугам дропперов мошенники обращаются, чтобы нигде не «засветиться». К тому же их могут использовать для того, чтобы скрыть факт киберпреступления и сделать цепочку переводов более запутанной, так как операции проводятся под разными именами. Таким образом, в дело с пенсионерками впуталось около 30 свидетелей.
Но при чём здесь брат Асановой?
Как выяснилось, на многих дропперов злоумышленники вышли через знакомых и друзей Диаса и Дастана. Если имя второго мы уже слышали, то о причастности первого известно немного.
![](/uploads/posts/2023-10/nurtaev.jpg)
Для того чтобы разобраться в этом, стоит обратить внимание на показания свидетелей. Так, на допросе один из них даже называет номер телефона, а также указывает именно на Диаса Сагиджанова, который сводил некоторых проходящих по делу свидетелей друг с другом. Но почему тогда Сагиджанов не имеет процессуальный статус подозреваемого или свидетеля с правом на защиту?
Ошибки следствия?
![](/uploads/posts/2023-10/1697642802_shymkent-policziya-1440x810-1-1440x810.jpg)
Интересно, что Диас Сагиджанов по делу проходит в качестве общественного защитника Дастана Акимкулова. Но почему Диаса не допрашивали на суде или в полиции, если многие свидетели указывают именно на него?
Алия Балыкбаева, представитель потерпевшего Муслима Манкусова, сына одной из жертв злоумышленников, предполагает, что это могла быть ошибка со стороны следствия:
«Вот это один из главных вопросов. Почему начальник следственного отдела управления полиции Медеуского района Мендешев Еркин и следователь Азамат Конуспаев, при попустительстве которых была перепродана квартира потерпевшей Чугуновой, так ведут работу? Диас Сагиджанов фигурирует в показаниях многих свидетелей, они сами говорят: «Вот был Диас…», «Со мной связался Диас…», «Познакомил нас Диас…». При этом в ходе следствия его почему-то не допросили».
По словам юриста, на момент проведения досудебного расследования создали следственно- оперативную группу, которую и возглавил Мендешев. Он же и вынес постановление об удовлетворении ходатайства о том, чтобы Сагиджанов был общественным защитником Акимкулова:
«Даже один из свидетелей говорит, мол: «Вот мой брат мне предложил заработать, попросил завести банковские карты. А через какое-то время он их у меня забрал». Почему тогда следствие и его брата не допросило? Почему этот брат вообще забрал эти карты? Может он что-то мог заподозрить?»
Однако, как выясняется, это могла быть не единственная ошибка следователей. Так, защитник Акимкулова Дияр Разыев на судебном процессе задавал некоторым свидетелям вопрос, не относятся ли они к категории малоимущих.
«Осенью 2022 года в УП Медеуского района , когда потерпевшие обратились с заявлением, нужно было проводить полное качественное расследование путем установления причин и условий совершения этого преступления. Сейчас уже упущено очень много времени, не успели всё максимально качественно обеспечить. Искусственно создается ошибочное мнение, что к этому преступлению были привлечены малоимущие люди, которые нуждались в деньгах. Но ошибочна эта версия по той простой причине, что мой подзащитный привлекал своих знакомых и привлекал тех, у кого деньги есть. Да, может быть, какие-то у них и были финансовые проблемы. Но я не думаю, что преступник станет привлекать в схему тех, через кого можно его запросто найти», — говорит юрист.
![](/uploads/posts/2023-10/30258560057774961_0691.jpg)
«Он предлагал на добровольной основе оказать услугу. Ни один из согласившихся, кто позволил открыть на своё имя счета, не привлечён к уголовной ответственности. Они не совершали преступления, потому что они, как они говорят, спросили: А) законно это всё или нет – им ответили; Б) площадка Binance законна в РК? – да, законна. Соответственно, я этот вопрос и поднимал, чтобы не было различных инсинуаций, что были привлечены малообеспеченные. Нет, это были полноценные люди, рабочие, грамотные, образованные. Сами потерпевшие в этом убедились. Но, к сожалению, должного внимания их оценке мы не увидели. И сейчас в суде мы пытаемся это показать», – говорит Разыев.
Адвокат считает, что подсудимых лишь использовали для совершения этого преступления. Но неизвестно, кто. Это ещё следствию предстоит установить:
«Прямых доказательств того, что Дастан состоял в группе лиц и достоверно знал, что совершается преступление, следствие не обнаружило. Он открыт для содействия, готов давать какие-либо необходимые показания. Эти показания обоснованно могут подтвердить и помочь. В случае, если это дело будет направлено на новое расследование, мы только будем этому способствовать».
Также, по словам адвоката Разыева, к делу он приступил лишь на пятом месяце досудебного расследования. Хотя, по его мнению, это преступление должны были раскрыть за первые два, когда имущество некоторых потерпевших ещё можно было спасти.
![](/uploads/posts/2023-10/poterpevshie.jpg)
«Даже арестов на квартиры потерпевших районные подразделения, к сожалению, не наложили. И это не я говорю, это говорят сами потерпевшие, которые заявляли об этом», – говорит Разыев.
Ранее Orda.kz писала о том, что по делу проходят четверо потерпевших, одним из них выступает сын пенсионерки, которая не выдержала такого эмоционального удара и скончалась. Все они рассказывают, что злоумышленники в каждом случае выдавали себя за сотрудников полиции Алматы, банков и даже КНБ, причём называя реальные имена полицейских. Таким образом они убеждали пенсионерок в том, что якобы проводится спецоперация по задержанию преступников, которые хотят завладеть их деньгами. Обманутые жертвы утверждают, что мошенники говорили с ними очень правдоподобно, а также угрожали им привлечением к ответственности по статье о разглашении данных досудебного производства.
Читайте также:
- Не вор, а шоплифтер: почему из-за краж в супермаркетах растут цены на товары?
- «Якутский панк против войны!»: за что в Алматы задержали музыканта и антивоенного активиста?
- Из пропавшего без вести в подозреваемые: кто стоит за таинственным исчезновением афганского студента в Алматы?
- Когда урок впрок: Каракат Абден "переобулась", решив бороться за права женщин
- Ожидаются ли в Алматы разрушительные землетрясения: как в Казахстане относятся к сейсмобезопасности, рассказали зарубежные эксперты
Лента новостей
- Сборная Казахстана с флагом страны на Олимпийских играх в Париже
- Челябинская область: прорыв плотины, затопило несколько сёл
- «Переводчик смеётся, обвиняемый протестует»: Айтбек Амангельды возмущён судом над Айтеновым
- В Париже началась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр
- Арест и выдворение: иностранца задержали в Астане за домогательства к женщине
- Суд в Алматы вынес приговор избившему детей в лифте
- Олимпиада в Париже: волна преступлений захлестнула город
- Рэпер Снуп Догг пронёс олимпийский огонь перед открытием Олимпиады
- «Не сможем простить его»: родные погибших супругов, которых сбил полицейский
- Подрядчик сорвал сроки, но продолжает получать миллионы от акимата Алматинской области
- Казахстан хочет принять международные нормы по минимальной зарплате
- Леса в двух регионах отдали совместной казахстанско-китайской компании
- Шуточный срок: как казахстанцы отреагировали на арест комика Александра Меркуля
- Котельная в сельской школе горела в Жамбылской области
- «Я обнимал её, а она дубасила» — что Айтенов сказал в суде
- «В Шымкенте похитили девушку, полиция отказалась заводить дело» — Дина Смаилова
- Комфортные школы: что правда, а что миф?
- Зампрокурора Алматы Нурлан Ауганбаев вернулся на работу
- Бывшей супруге Марата Айтенова вынесли предупреждение
- «Здесь просто отмывают деньги!»: жители улицы недалеко от Акорды устали от многолетнего ремонта