Идёт спецоперация: братья убитой мужем юристки Асановой фигурируют в деле о мошенничестве с пенсионерками

В деле о «спецоперации с пенсионерками» появились новые интересные детали, которые слегка пролили свет на это запутанное уголовное дело. Так, выяснилось, что один из обвиняемых – родственник убитой бывшем мужем юристки Айман Асановой. Интересно, что и её родной брат Диас Сакиджанов также проходит по делу, но пока в качестве общественного защитника. Однако, как стало известно корреспонденту Orda.kz, в ходе допроса некоторые свидетели указывали именно на него как на одного из ключевых фигурантов в деле о создании мошеннической схемы с использованием банковских карт. 

Ещё в августе читатели Orda.kz рассказали редакции о том, как столкнулись с искусной работой интернет-мошенников. По их словам, злоумышленники проделывали настолько хитрые махинации, что те до конца не осознавали, что потеряли всё своё имущество. При этом главной мишенью интернет-мошенников были пенсионерки. В настоящее время в махинациях подозревают двух человек: Игоря Спегальского и Дастана Акимкулова. 

Так, выяснилось, что второй приходится близким родственником убитой юристке Айман Асановой.  Её у собственного дома убил супруг Талгат Нуртаев.  Мужчина нанёс Асановой не менее 18 ножевых ранений в область головы и шеи. Однако тогда суд первой инстанции признал, что мужчина совершил преступление в состоянии аффекта и осудил его на полтора года. Это вызвало общественный резонанс. Позже дело вернули на доследование и  в специализированном межрайонном суде по уголовным делам пересмотрели приговор. Нуртаева осудили на 11 лет колонии.

 Дастан Акимкулов приходится Асановой и Сакиджанову двоюродным братом, которого их мать вырастила и воспитала как родного сына. 

Но вернемся к делу о мошенничестве – о «спецоперации с пенсионерками».  Как выяснилось в ходе судебных разбирательств, в схеме было задействовано более 10 человек, которые, по всей видимости, занимались сбором денег со своих жертв, их «отмывом» и дальнейшей их конвертацией в криптовалюту.

Так, по ходу судебных разбирательств выяснилось, что злоумышленники обращались к дропперам. Безусловно, о том, кто конкретно из подозреваемых их нанимал, будет выяснять суд. Однако, если изучить показания свидетелей, в этом могут быть замешаны подозреваемый Дастан Акимкулов и его брат Диас Сагиджанов – он же, кстати, родной брат той самой юристки Асановой. 

Дропперы

Дроппер – это человек, которого мошенники используют для достижения своих целей, в особенности для «отмыва» денег. Дроппер не совершает преступление напрямую, он лишь выполняет указания, получая за это деньги. Как выясняется из нашего дела, гражданин не всегда знает, что его используют в мошеннической схеме. Дропперы в подобных аферах с банковскими картами – расходный материал. Они лишь участвуют в обналичивании чужих денег. 

Схема довольно простая: дроппер открывает счета в банках или предоставляет данные своей карты. В дальнейшем на эти счета злоумышленники переводят средства, добытые преступным путём – в этом случае деньги переводились через приложение Binance. После чего дроппер обналичивает эти суммы в банкомате и передает своим «заказчикам», за что сам получает определенный процент со сделки, причем достаточно скромный, если сопоставить их с рисками. 

Как правило, к услугам дропперов мошенники обращаются, чтобы нигде не «засветиться». К тому же их могут использовать для того, чтобы скрыть факт киберпреступления и сделать цепочку переводов более запутанной, так как операции проводятся под разными именами. Таким образом, в дело с пенсионерками впуталось около 30 свидетелей.

Но при чём здесь брат Асановой?

Как выяснилось, на многих дропперов злоумышленники вышли через знакомых и друзей Диаса и Дастана. Если имя второго мы уже слышали, то о причастности первого известно немного. 

Для того чтобы разобраться в этом, стоит обратить внимание на показания свидетелей. Так, на допросе один из них даже называет номер телефона, а также указывает именно на Диаса Сагиджанова, который сводил некоторых проходящих по делу свидетелей друг с другом. Но почему тогда Сагиджанов не имеет процессуальный статус подозреваемого или свидетеля с правом на защиту?

Ошибки следствия?

Интересно, что Диас Сагиджанов по делу проходит в качестве общественного защитника Дастана Акимкулова. Но почему Диаса не допрашивали на суде или в полиции, если многие свидетели указывают именно на него? 

Алия Балыкбаева, представитель потерпевшего Муслима Манкусова, сына одной из жертв злоумышленников, предполагает, что это могла быть ошибка со стороны следствия:

«Вот это один из главных вопросов. Почему начальник следственного отдела управления полиции Медеуского района Мендешев Еркин и следователь Азамат Конуспаев, при попустительстве которых была перепродана квартира потерпевшей Чугуновой, так ведут работу? Диас Сагиджанов фигурирует в показаниях многих свидетелей, они сами говорят: «Вот был Диас…», «Со мной связался Диас…», «Познакомил нас Диас…». При этом в ходе следствия его почему-то не допросили».

По словам юриста, на момент проведения досудебного расследования создали следственно- оперативную группу, которую и возглавил Мендешев. Он же и вынес постановление об удовлетворении ходатайства о том, чтобы Сагиджанов был общественным защитником Акимкулова: 

«Даже один из свидетелей говорит, мол: «Вот мой брат мне предложил заработать, попросил завести банковские карты. А через какое-то время он их у меня забрал». Почему тогда следствие и его брата не допросило? Почему этот брат вообще забрал эти карты? Может он что-то мог заподозрить?»

Однако, как выясняется, это могла быть не единственная ошибка следователей. Так, защитник Акимкулова Дияр Разыев на судебном процессе задавал некоторым свидетелям вопрос, не относятся ли они к категории малоимущих. 

«Осенью 2022 года в УП Медеуского района , когда потерпевшие обратились с заявлением, нужно было проводить полное качественное расследование путем установления причин и условий совершения этого преступления. Сейчас уже упущено очень много времени, не успели всё максимально качественно обеспечить. Искусственно создается ошибочное мнение, что к этому преступлению были привлечены малоимущие люди, которые нуждались в деньгах. Но ошибочна эта версия по той простой причине, что мой подзащитный привлекал своих знакомых и привлекал тех, у кого деньги есть. Да, может быть, какие-то у них и были финансовые проблемы. Но я не думаю, что преступник станет привлекать в схему тех, через кого можно его запросто найти», — говорит юрист. 

«Он предлагал на добровольной основе оказать услугу. Ни один из согласившихся, кто позволил открыть на своё имя счета, не привлечён к уголовной ответственности. Они не совершали преступления, потому что они, как они говорят, спросили: А) законно это всё или нет – им ответили; Б) площадка Binance законна в РК? – да, законна. Соответственно, я этот вопрос и поднимал, чтобы не было различных инсинуаций, что были привлечены малообеспеченные. Нет, это были полноценные люди, рабочие, грамотные, образованные. Сами потерпевшие в этом убедились. Но, к сожалению, должного внимания их оценке мы не увидели. И сейчас в суде мы пытаемся это показать», – говорит Разыев.

Адвокат считает, что подсудимых лишь использовали для совершения этого преступления. Но неизвестно, кто. Это ещё следствию предстоит установить: 

«Прямых доказательств того, что Дастан состоял в группе лиц и достоверно знал, что совершается преступление, следствие не обнаружило. Он открыт для содействия, готов давать какие-либо необходимые показания. Эти показания обоснованно могут подтвердить и помочь. В случае, если это дело будет направлено на новое расследование, мы только будем этому способствовать».

Также, по словам адвоката Разыева, к делу он приступил лишь на пятом месяце досудебного расследования. Хотя, по его мнению, это преступление должны были раскрыть за первые два, когда имущество некоторых потерпевших ещё можно было спасти. 

«Даже арестов на квартиры потерпевших районные подразделения, к сожалению, не наложили. И это не я говорю, это говорят сами потерпевшие, которые заявляли об этом», – говорит Разыев.

Ранее Orda.kz писала о том, что по делу проходят четверо потерпевших, одним из них выступает сын пенсионерки, которая не выдержала такого эмоционального удара и скончалась. Все они рассказывают, что злоумышленники в каждом случае выдавали себя за сотрудников полиции Алматы, банков и даже КНБ, причём называя реальные имена полицейских. Таким образом они убеждали пенсионерок в том, что якобы проводится спецоперация по задержанию преступников, которые хотят завладеть их деньгами. Обманутые жертвы утверждают, что мошенники говорили с ними очень правдоподобно, а также угрожали им привлечением к ответственности по статье о разглашении данных досудебного производства. 

Читайте также: 

• Не вор, а шоплифтер: почему из-за краж в супермаркетах растут цены на товары?
• «Якутский панк против войны!»: за что в Алматы задержали музыканта и антивоенного активиста?
• Из пропавшего без вести в подозреваемые: кто стоит за таинственным исчезновением афганского студента в Алматы?
• Когда урок впрок: Каракат Абден "переобулась", решив бороться за права женщин
• Ожидаются ли в Алматы разрушительные землетрясения: как в Казахстане относятся к сейсмобезопасности, рассказали зарубежные эксперты