Верь, оглядывайся и опасайся. Как создавалось и чем занимается АФМ?

Через год у борцов с экономическими преступлениями будет юбилей. То, что начиналось, как налоговая служба – теперь целое агентство по финансовому мониторингу. Расследования ведомства гремят в сводках СМИ и остаются предметом обсуждения рядовых казахстанцев. Orda.kz решила, вспомнить с чего всё начиналось

Рыночная экономика в первые годы Независимости диктовала свои требования. Казахстану необходима была налоговая служба, чтобы следить за поступления в государственную казну. Для этого 11 февраля 1994 года кабмину поручили создать при министерстве финансов налоговую милицию. На неё возложили обязанности органы дознания.

Следующие 28 лет борьбу с финансовыми преступлениями отдавали то одному, то другому ведомству

История финансовой полиции

В июне 1994 года для нового ведомства приняли временное положение. Именно этот период и принято считать началом образования органов налоговой полиции. Сам термин ввели указом Нурсултана Назарбаева от 24 апреля 1995 года, прописав его в Законе «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». Спустя примерно год налоговую службу вывели из состава Минфина. Из неё образовали Государственный налоговый комитет, куда вошла налоговая полиция.

Весна 1997 года внесла очередные перемены. Налоговую службу снова включили в состав Минфина в виде Налогового комитета и Департамента налоговой полиции. В декабре налоговая полиция получила все функции предварительного следствия (ныне досудебное расследование) в полном объёме.

Экономические преступления представляли угрозу национальной безопасности страны. От государства требовались экономические и политические меры. Поэтому экс-президент 6 мая 1998 года подписал указ «О мерах по повышению эффективности борьбы с экономической преступностью» .

На базе упраздняемых Департамента налоговой полиции МФ РК и Департамента экономической полиции МВД РК создали Комитет налоговой полиции

Комитет налоговой полиции вошел в состав вновь образованного Министерства государственных доходов. Он продержался недолго. Уже к концу года ведомство решили упразднить. Вместо него 22 января 2001 года центральным исполнительным органом стало Агентство финансовой полиции РК.

4 июля 2002 года Нурсултан Назарбаев решил, что органы финансовой полиции должны устранять причины экономических правонарушений, пресекать незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, налоговые преступления, правонарушения, бороться с коррупцией и контрабандой. Экс-президент определил эти задачи как приоритетные.

Но и на этом преобразование не закончилось: 23 декабря 2003 года глава государства подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан». Агентство финансовой полиции преобразовали в Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Новому органу дополнительно передали функции и полномочия МВД по выявлению и расследованию экономических и коррупционных преступлений. Это должно было исключить дублирование расследований, повысить эффективность борьбы с преступлениями в сфере экономики и государственного управления.

Новая эра: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

6 августа 2014 года Нурсултан Назарбаев ликвидировал Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Борьбой с экономическими и финансовыми преступлениями снова отдали Министерству финансов. Для этого создали Комитет государственных доходов, куда входили налоговый блок, таможенный блок и правоохранительный блок. Служба экономических расследований (СЭР) занималась предупреждением, выявлением и расследованием уголовных преступлений и правонарушений в сфере экономики.

31 января 2019 года вместо СЭР в Казахстане появились Департаменты экономических расследований.

28 января 2021 года Токаев поручил создать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Ему передали функции Комитета по финансовому мониторингу Минфина. Ведомство непосредственно подчиняется президенту Казахстана. Новое агентство возглавил Жанат Элиманов, который до этого был председателем Комитета по финмониторингу.

Задачи Агентства по финансовому мониторингу:

• Реализация единой государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
• Предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений.
• Создание единой информационной системы и ведение республиканской базы данных в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов.
• Осуществление взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов.
• Противодействие легализации (отмыванию) доходов, координация работы государственных органов.
• Осуществление международного сотрудничества по вопросам, отнесенным к ведению Агентства.

Кто такой Жанат Элиманов?

Элиманов Жанат Калдыбекович родился в 1978 году в Караганде. Он окончил Карагандинский государственный университет им. Букетова. По программе "Болашак" учился в магистратуре в университете Дюк в американском штате Северная Каролина. Также он получил лицензию на осуществление юридической практикой в штате Нью-Йорк.

Первой ступенью в карьере для Жаната Элиманова стала должность и.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры Караганды. До 2007 года он работал в органах прокуратуры Карагандинской области и столицы. Следующий десяток лет он занимал различные должности в структурах министерств юстиции и финансов, Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

С 2017 по 2019 год Жанат Элиманов работал в Генеральной прокуратуре, а потому стал заместителем прокурора Карагандинской области, но не надолго. Следующий год он сидел в кресле председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, пока орган не упразднили.

Редакция Orda.kz готовит серию материалов относительно некоторых громких дел, которые расследовали в АФМ.