Финансовые пирамиды в Казахстане: как их распознать

В последнее время доверчивые граждане все чаще отдают свои сбережения мошенникам, – предупреждает казахстанцев департамент полиции Алматинской области, раскрывая признаки финансовых пирамид.
По данным комитета по правовой статистике и спецучетам генпрокуратуры РК, в 2020 году казахстанцы отдали финансовым пирамидам 30 млрд тенге, а более 20 тысяч пострадали от действий мошенников.
Финансовая, или инвестиционная пирамида – это структура, обеспечивающая незаконный способ получения доходов ее участниками за счет постоянного привлечения денежных средств от новых вкладчиков.
«Мошенники изобретают различные виды финпирамид, например: инвестирование в долгосрочные и краткосрочные проекты, использование сетевого маркетинга, помощь в накоплении денег на покупку движимого, недвижимого имущества, членство в эксклюзивном клубе, платформа для бинарных опционов, финансовая пирамида в форме потребительского кооператива, – сообщил заместитель начальника следственного управления ДП Алматинской области Болат Идиалов.
К признакам «мошеннических проектов» относится:


Таким образом, если организация, которой гражданин желает доверить свои денежные средства, обладает всеми или несколькими из перечисленных признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас вовлечь в финансовую пирамиду.
«Всегда вдумчиво подходите к вопросу вложения своих денег. Не поддавайтесь на провокации. Если вы попали в пирамиду и хотите забрать свои средства – незамедлительно обратитесь со всеми документами в правоохранительные органы. Если вас обманули — не молчите, действуйте. Важный момент в борьбе с мошенничеством – предать дело огласке», – заключил Идиалов.
В апреле 2020 года в столичную полицию поступило коллективное заявление в отношении двух женщин 45-ти и 65-ти лет, которые под предлогом преумножения денег создали в мессенджере группу и приглашали пользователей. В чате мошенницы обещали быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что женщины никакого отношения к финансовой системе не имеют.
Предлагая прибыль в 100% от суммы вклада, женщины заманили порядка 70 человек. Общий ущерб, нанесенный гражданам, составил более 157 млн тенге. В настоящее время обвиняемые осуждены.
В Алматы продолжается досудебное производство в отношении организаторов деятельности финпирамиды B2B Jewelry, которые согласно материалам уголовного дела, реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде кешбэка в размере 104 процентов от суммы покупки.
Также клиентам продавали так называемые подарочные сертификаты на золото и серебро, которые якобы гарантируют доходность до 520 процентов в год.
Кстати, до сих пор продолжается расследование по делам пострадавших от финансовых пирамид «Гарант 24 Ломбард», «Еstate Ломбард», «Выгодный займ» и «Нур-Али Капитал». С заявлениями в полицию обратились более 17 тысяч человек. Ущерб оценивается в 22 миллиарда тенге. В отношении руководителей организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлекается 51 человек.
Подозреваемым вменяют по несколько статей: «Создание и руководство финансовой пирамидой», «Незаконная банковская деятельность», «Создание и руководство ОПГ», а также «Мошенничество в особо крупном размере».
Лента новостей
- Израиль нанёс удары по Сирии
- «Кайрат» вышел во второй раунд Лиги чемпионов
- Сравнивала с животными и проклинала: в Атырау женщину наказали за травлю чиновницы в сети
- Массовый сбой связи в Астане: пользователи остались без интернета и мобильной связи
- Две улицы в центре Алматы перекроют с 16 июля
- В Казахстане резко растёт число курящих подростков
- Извинявшийся перед казахстанским коллегой премьер Украины подал в отставку
- Госдолг, НДС, девальвация и Назарбаевы: о чём Бектенов три часа говорил с журналистами
- Октоберфест по-казахски: на фестивале кумыса соберётся около 60 тысяч человек
- Засуха в Туркестанской области: в регион прибыл советник главы Минводы
- Теперь без товарищей: в РК остались только две формы управления домами
- Токаев требует ускорить модернизацию коммунальной инфраструктуры
- «Трупы повсюду»: в Карагандинской области массово гибнут овцы
- ОПГ брала кредиты на липовые машины и вешала долги на инвалидов
- Токаев внёс изменения в Налоговый кодекс
- «Раньше был один телефон на всю шахту»: Бектенов проверил новую систему оповещения Qarmet
- Фильм «Супермен»: новый взгляд на самого известного супергероя
- Мемуары рыбинспектора стали причиной полицейской проверки: в книге — обвинения без доказательств
- Чем болеет тенге: мнение экономиста
- Электричество из мусора: китайцы построят завод в Караганде