Финансовые пирамиды в Казахстане: как их распознать
В последнее время доверчивые граждане все чаще отдают свои сбережения мошенникам, – предупреждает казахстанцев департамент полиции Алматинской области, раскрывая признаки финансовых пирамид.
По данным комитета по правовой статистике и спецучетам генпрокуратуры РК, в 2020 году казахстанцы отдали финансовым пирамидам 30 млрд тенге, а более 20 тысяч пострадали от действий мошенников.
«Мошенники изобретают различные виды финпирамид, например: инвестирование в долгосрочные и краткосрочные проекты, использование сетевого маркетинга, помощь в накоплении денег на покупку движимого, недвижимого имущества, членство в эксклюзивном клубе, платформа для бинарных опционов, финансовая пирамида в форме потребительского кооператива, – сообщил заместитель начальника следственного управления ДП Алматинской области Болат Идиалов.
К признакам «мошеннических проектов» относится:
Таким образом, если организация, которой гражданин желает доверить свои денежные средства, обладает всеми или несколькими из перечисленных признаков, стоит задуматься, не пытаются ли вас вовлечь в финансовую пирамиду.
«Всегда вдумчиво подходите к вопросу вложения своих денег. Не поддавайтесь на провокации. Если вы попали в пирамиду и хотите забрать свои средства – незамедлительно обратитесь со всеми документами в правоохранительные органы. Если вас обманули — не молчите, действуйте. Важный момент в борьбе с мошенничеством – предать дело огласке», – заключил Идиалов.
В апреле 2020 года в столичную полицию поступило коллективное заявление в отношении двух женщин 45-ти и 65-ти лет, которые под предлогом преумножения денег создали в мессенджере группу и приглашали пользователей. В чате мошенницы обещали быстрый заработок на биржах, однако расследование показало, что женщины никакого отношения к финансовой системе не имеют.
Предлагая прибыль в 100% от суммы вклада, женщины заманили порядка 70 человек. Общий ущерб, нанесенный гражданам, составил более 157 млн тенге. В настоящее время обвиняемые осуждены.
В Алматы продолжается досудебное производство в отношении организаторов деятельности финпирамиды B2B Jewelry, которые согласно материалам уголовного дела, реализовывали населению ювелирные изделия с гарантией возврата денег в виде кешбэка в размере 104 процентов от суммы покупки.
Также клиентам продавали так называемые подарочные сертификаты на золото и серебро, которые якобы гарантируют доходность до 520 процентов в год.
Кстати, до сих пор продолжается расследование по делам пострадавших от финансовых пирамид «Гарант 24 Ломбард», «Еstate Ломбард», «Выгодный займ» и «Нур-Али Капитал». С заявлениями в полицию обратились более 17 тысяч человек. Ущерб оценивается в 22 миллиарда тенге. В отношении руководителей организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлекается 51 человек.
Подозреваемым вменяют по несколько статей: «Создание и руководство финансовой пирамидой», «Незаконная банковская деятельность», «Создание и руководство ОПГ», а также «Мошенничество в особо крупном размере».
Лента новостей
- Фаворит «Евровидения» из Нидерландов дисквалифицирован
- Супруга Сакена Мамаша рассказала страшные подробности многолетних истязаний
- Древнейшее городище Сарайшык оказалось в зоне риска подтопления
- Джокович впервые появился на публике после травмы головы
- Уроженец Казахстана спас пассажира из утонувшего автобуса в Санкт-Петербурге
- Казахстанца, который сорвал советский флаг, наказали
- Orda News — традиционный обзор событий недели
- За Салтанат: противники бытового насилия высадили аллею деревьев в Астане
- Казахстан стартовал с победы на чемпионате мира по хоккею
- Криминалиста убили в Костанайской области
- Министры иностранных дел Армении и Азербайджана завершили двухдневные переговоры в Алматы
- Сербия выделила Казахстану 1 млн евро
- 130 семей получили новые дома после паводков
- «Бедные» энергетики. Как массовую гибель птиц в Казахстане оправдывают экономией
- Константин Канцеров назначен заместителем начальника Службы государственной охраны РК
- Руководитель Администрации президента Айбек Дадебаев рассказал, куда направляются возвращенные государству незаконные активы
- Четвёртые сутки защитные дамбы сдерживают «большую воду» в Атырауской области
- Автобус с пассажирами упал в реку в Санкт-Петербурге: погибла уроженка Казахстана
- 10 человек за неделю погибло в автомобильных авариях в Карагандинской области
- В голову Джоковичу бросили бутылку с трибуны после матча в Риме