АФМ завершило расследование по делу топ-менеджеров Delta Bank

Стоимость арестованного имущества подозреваемых и их близких родственников составляет более 48 млрд тенге.

Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу заявила о завершении расследования по делу топ-менеджмента АО «Delta Bank».

"Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов", – сообщает следователь по особо важным делам АФМ Салтанат Кушербаева.

По её словам, на имущество подозреваемых и их близких родственников наложены аресты стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.

В том числе, наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках. Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн долларов США и 4 млн евро.

Уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.

25 апреля 2018 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 13 февраля 2018 года о принудительном прекращении деятельности АО «Delta Bank», в связи с чем возбуждено ликвидационное производство банка.

В феврале прошлого года в Алматы задержали топ-менеджеров "Delta Bank", среди которых были председатель совета директоров банка Галина Шалгимбаева, председатель правления Нурбол Самзаев и член правления Кенжегуль Канатпаева. Они подозревались в хищениях денежных средств вкладчиков в составе организованной преступной группы.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.