Вайнеров Мейржана и Мейирхана приговорили к 5 годам лишения свободы
Мейржана Туребаева и Мейрхана Шерниязова признали виновными в создании финансовой пирамиды
В Алматы подошло к концу главное судебное разбирательство по факту создания и руководства финансовой пирамидой Mudarabah Capital и "Astex.kz". В Алмалинском районном суде Алматы огласили приговор.
Вайнеров Мейрхана Шерниязова и Мейржана Туребаева суд оправдал по части 2 статьи 262 УК РК "Создание, руководство и участие в организованной преступной группе", но признал виновными по статье 217 УК РК. Их приговорили к 5 годам заключения в колонии минимальной безопасности.
Туребаева взяли под стражу немедленно, как только изменили меру пресечения с домашнего ареста на реальный срок.
Остальным фигурантам дела суд назначил:
- руководителю ТОО "Astex.kz" Алмасу Курмангалиеву - 14 лет лишения свободы в колонии средней безопасности;
- руководителю ТОО "Mudarabah Capital" Руслану Бурканову - 12 лет лишения свободы в колонии средней безопасности;
- одной из создательниц финпирамиды Дание Рахимовой - 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, с заключением под стражу немедленно. На время следствия она находилась под залогом.
- учредителю ТОО "Mudarabah Capital" Андрею Ча - 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности;
- бывшему финдиректору ТОО "Mudarabah Capital" Тимуру Рустемову - 12 лет лишения свободы;
- учредителю ТОО "Mudarabah Capital" Самату Касенову - 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности;
- юристу Нурлану Султанбаеву - 8 лет лишения свободы в колонии средней безопасности;
- учредителю ТОО "Mudarabah Capital" Биржану Жармухамеду - 6 лет лишения свободы в колонии средней безопасности;
- создателям финпирамиды Ерлану и Ержану Мансуровым - по 9 лет лишения свободы каждому в колонии средней безопасности.
Ещё два фигуранта дела: Адлет Ораз и Азизжан Саидбаев, по-прежнему, находятся в международном розыске.
Также судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 1 861 752 441 тенге.
Судом установлено, что подсудимый Курмангалиев, открыв в 2019 году ТОО «Astex.kz», оформил его на членов ОПГ братьев Ерлана и Ержана Мансуровых, а также назначил Данию Рахимову директором.
По версии суда, указанные лица занимались привлечением вкладчиков, принимали денежные средства, а также вели бонусную программу в виде поощрения лиц, вовлекших новых вкладчиков в сумме 10% от внесенного вклада. При этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов.
Вместо этого, поступившие денежные средства снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счет ТОО «Astex.kz».
Таким образом, потерпевшим был причинен материальный ущерб в особо крупном размере – 867,5 млн тенге.
"В дальнейшем, подсудимый Курмангалиев, не удовлетворившись низким уровнем вовлечения вкладчиков, решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого, он вступил в преступный сговор с Адлетом Оразовым (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний. В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида - ТОО «MUDARABAH CAPITAL». Данная компания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам Ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта", – сообщили в алматинском суде.
В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере - свыше 1 млрд тенге.
Судья отметила, что иски потерпевших удовлетворены частично, так как частично им были возвращены деньги.
Напомним, о компании Mudarabah Capital активно заговорили в СМИ в конце 2021 года, после того как Руслана Бурканова, одного из её руководителей, взяли под стражу по подозрению в организации и руководстве финансовой пирамидой. По официальным пресс-релизам органа досудебного расследования, компания Mudarabah Capital якобы занималась привлечением инвестиций для участия в тендерах.
Весной 2022 года дело получило продолжение. Под стражу взяли двух известных вайнеров – Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова. А блогера Азимжана Саидбаева объявили в розыск. По данным редакции Orda.kz, он скрывается в Узбекистане.
В апреле Багила Досмаилова, одна из жертв финпирамиды, подожгла себя перед зданием МВД в столице. Женщина вложила в финансовую пирамиду более 20 млн тенге. О том, как в финансовой махинации появились имена знаменитых блогеров, можно узнать здесь.
Лента новостей
- Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном
- Стрелявшего в премьера Словакии Юрая Цинтулу отправили в СИЗО
- Президент Грузии Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах
- Токаев провёл телефонный разговор с Путиным
- Кызылжарский район: почти 80 % подтопленных домов прошли техническое обследование
- Казахстан и Япония объединяются для борьбы с паводками
- Трассу Атырау-Уральск раскопали, чтобы пропустить воду
- Обзор главных событий недели от Orda News
- В СКО не осталось подтопленных домов – МЧС
- Систему сейсмооповещения Mass Alert до 1 июня внедрят в Алматы
- Проект «Нет дорог — нет налогов»: сколько казахстанцы платят за проезд?
- В Атырау затопило достопримечательность напротив областного акимата
- Четыре страны, пять возрастов: турнир по вольной борьбе Ardager Alany проходит в Алматы
- Граждан Узбекистана задерживают в Казахстане за нарушение российских законов
- Беспорядки в Бишкеке: КНБ следит за ситуацией на границе
- Куда идут работать летом студенты Алматы и сколько им за это платят?
- Прогноз стабильный: агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана
- Россия увеличит квоту на поставки сахара в Казахстан
- Жительницу Алматы жестоко избили в подъезде: полиция возбудила уголовное дело
- Бектенов отчитался Токаеву о работе по ликвидации последствий паводков