Финансовая пирамида вайнера Туребаева: лжец, соучастник или жертва?

Известных вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова поместили под стражу на 10 суток по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Orda.kz собрала всё, что известно о громком деле на данный момент.

Интересно, но Туребаев вчера не ожидал, что состоится следственный суд. По словам его жены Даны Есеевой, их вызвали в полицию под предлогом вручения постановления.

«В отношении Туребаева ещё в феврале была избрана мера пресечения, он её ни разу не нарушил. Однако вчера нас неожиданно пригласили в департамент полиции и вручили постановление об изменении меры пресечения, хотя до этого уже вручили уведомление об окончании досудебного расследования», – возмутилась Жанна Мухамади, адвокат Туребаева.

Есеева уверена, что дело против её мужа фабрикуют. Ещё в феврале Мейржан рассказал Orda.kz, что в полиции на него «точат зуб».

«Я просто подозреваю, что в департаменте полиции есть человек, который точит на меня зуб. И всё время про меня всё подкидывает. Всё, что связано со мной. Семь-восемь учредителей были в компании, которые реально создали и организовали, но почему я? Я не создавал и не организовывал. Знающие люди знают его имя и фамилию. У меня с ним был конфликт полгода назад, с тех пор он и точит зуб. Большая компания Mudarabah Capital, а, оказывается, я один виноват во всём», – сказал он.

По словам Даны Есеевой, несмотря на то, что её супруг вошёл в компанию в ноябре 2020 года, в полиции заверяют, что он якобы участвовал в финансовой пирамиде с 2018 года.

Согласно открытым данным, Туребаев стал учредителем компании в ноябре 2020 года. А сама компания открылась только в мае 2020 года. Однако редакция Orda.kz не может подтвердить слова Есеевой, так как мы не видели этих документов лично.

Мейржан внёс в компанию 10 млн тенге в сентябре 2020 года. Он уверяет, что из-за того, что туда вложили средства его друзья – Мейирхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев, он, «ничего не понимающий в финансах», вложил деньги без страха.

«В ноябре 2020 года мне предложили присоединиться и стать учредителем компании, чтобы я не сомневался в надёжности вклада. К этому времени они уже полгода работали на рынке. В феврале 2021 года решил выйти из состава учредителей, о чём предупредил представителей компании, но меня никто не слышал. Они прикрывались моим именем как гарантом надёжности и дальше продолжали приглашать людей. С Русланом Буркановым знаком давно, ещё когда он занимался ресторанным бизнесом», – объяснил Мейржан Туребаев.

Кто такой Руслан Бурканов?

Руслан Бурканов – тот самый человек, который открыл компанию Mudarabah Capital в 2020 году.

Всё, что известно о жизни Бурканова до пирамиды, он был управляющим алматинского ресторана Grand Opera в 2015 году. Кстати, во время «правления» рестораном Бурканов тоже попадал в «неприятные ситуации». Пользователи Facebook объявляли бойкот Grand Opera. Они были возмущены тем, что рядом с рестораном были вырублены деревья, а на их месте организовали парковку. Участники группы «Сохраним деревья» предложили не посещать ресторан.

Кроме того, на YouTube в том же 2015 году вышло интервью Бурканова, где он рассказывал о своём «пути становления».

Как работала компания Mudarabah Capital?

ТОО «Mudarabah Capital» открылось 28 мая 2020 года. Официально в составе его учредителей есть Самат Касенов, Мейржан Туребаев, Руслан Бурканов, Азимжан Саидабаев, Биржан Жармухамед, Галымжан Санабеков, Мейирхан Шерниязов, Андрей Ча, ТОО MG partners.

На сайте написано, что компания занимается деятельностью по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг.

Местонахождение компании время от времени менялось. Сначала она располагалась в Медеуском районе по адресу Достык, 282, потом в Бостандыкском районе на проспекте аль-Фараби. В апреле 2021 года она переехала в Медеуский район и расположились по адресу Иванилова, 42.

На самом деле деятельность компании была не такой безобидной, как написано на государственном сайте. Mudarabah Capital была настоящей финансовой пирамидой, которая прикрывалась словами «исламская инвестиция, тендеры». Компания обещала вкладчикам каждый месяц некую сумму прибыли.

Принцип работы Mudarabah Capital

1. Инвестор обращался в инвестиционный фонд для получения дополнительного дохода. Вкладчик заключал договор и вносил свои деньги. Минимальная сумма вложений составляла 5 миллионов тенге.
2. Из соглашения, заключенного между Mudarabah Capital и Astex, стало известно, что инвестиционный фонд проводил мониторинг распределения средств вкладчика по заранее подготовленным аукционам.
3. По договору Astex должен был начислять каждые 30 дней выплату дивидендов инвестору в размере 7–9% от суммы вклада. Минимальный срок партнерства составлял три месяца.
4. В течение 10 рабочих дней у вкладчика якобы была возможность вывести свои деньги.

По словам самого Бурканова, Mudarabah Capital была лишь агентом Astex. То есть компания Бурканова привлекала инвестиции в Astex, которая и занималась тендерами.

С февраля 2019-го по январь 2021 года руководители Astex KZ и ACD Technology, как показывает досудебное расследование полиции Алматы, заключили договоры с юридическими и физлицами и привлекали деньги для участия в госзакупках. Согласно двустороннему документу, ТОО обещали ежемесячно выплачивать 20% от суммы внесённого вклада.

В апреле 2021 года пострадавшие вкладчики обратились с коллективным заявлением в полицию. Они жаловались на руководство ТОО Astex и ТОО ACD Technology, называя их финансовой пирамидой. Всего через компанию Mudarabah Capital 160 вкладчиков привлекли в Astex более двух миллиардов тенге.

Адвокат вайнера Туребаева Жанна Мухамади считает, что полиция специально «отдала на растерзание» знаменитостей, чтобы прикрыть своё бездействие. Потому что ещё в октябре 2020 года АФР (Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка) и МВД знали о настоящей деятельности компании.

«АФР выявил подозрительную деятельность двух компаний и прямо указывает правоохранительным органам провести проверку. Однако что делает МВД в лице управления полиции Бостандыкского района? Лишь спустя чеыре месяца регистрирует уголовное дело и тут же его прекращает. И прокуратура соглашается с прекращением!!! Тем временем пострадавшие продолжают нести свои деньги в эти компании. Мы привыкли к бездействию со стороны полиции, но когда их бездействие приводит к колоссальному ущербу, разве они не должны получить соответствующее наказание?» – написала на своей странице в социальных сетях адвокат.

Так как Туребаев ни разу не получал дивиденды от деятельности ТОО, его признали потерпевшим ещё 1 июля 2021 года. Постановление об этом он показал 19 апреля 2022 года.

Жертва финансовой пирамиды Багила Досмаилова, совершившая самоподжог в столице прямо перед зданием МВД, записала из больницы видео, в котором заявила, что заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов призывал потерпевших «делать акцент на блогеров». Он уверял в том, что именно они во всём виноваты. Досмаилова предполагает, что Абдрахманов прикрывает основных фигурантов дела.

За пару часов до следственного суда блогер Туребаев опубликовал у себя на странице видеообращение, в котором утверждал, что не имеет никакого отношения к созданию пирамиды. У него 3,6 млн подписчиков. В комментариях под этим видео мнения разделились: часть людей высказала радость, что блогер понесёт ответственность за свою рекламу, другие верят в слова вайнера и желают ему сил и терпения.

Примечательно, что вайнера Мейржана Туребаева президент Токаев наградил за вклад в социально-экономическое развитие Казахстана.

Туребаев прослыл скандальным блогером. В августе прошлого года на своей странице в Instagram он обратился к акимату Алматы и в ультимативной форме потребовал строительства новых велодорожек, в противном случае он пригрозил ездить по тротуарам, несмотря на запрет, и «сбивать бабок», которые ругаются на него.

В октябре прошлого года блогер стал симулировать боль в руке после того, как ему поставили вакцину, а врачи начали оказывать ему помощь. Позже он признался, что это была «шутка».

---

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.

---