В Казахстане ужесточат денежные переводы

С начала 2025 года Агентство по финансовому мониторингу вскрыло десятки схем финансовых махинаций, заморозило криптоактивы, прикрыло онлайн-казино. Силовики предлагают закрутить гайки для фирм-прокладок, а банкам — отслеживать операции через банкоматы, сообщает Orda.kz. 

О проделанной работе в правительстве отчитался заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов. 

Он привёл основные цифры:

• Обналичка: разоблачена 81 обнальная группа с оборотом 24 млрд тенге.
• Крипта: прекращена деятельность 130 криптообменников; арестованы и изъяты виртуальные активы на 16,7 млн долларов.
• Подпольное производство: закрыто 18 цехов табака и алкоголя.
• Вейпы: изъято продукции на 12 млрд тенге — нелегальный рынок заметно усох.
• ГСМ: пресечён нелегальный вывоз нефтепродуктов на 17 млрд тг.
• Азартные игры: нейтрализовано 62 подпольных заведения, из них 11 — онлайн-казино.

За три года налоговики аннулировали регистрацию 3,6 тысячи юрлиц, через которые провели более 30 тысяч анонимных сделок на 280 млрд тенге.

«Теневая экономика подпитывается не только доходами, полученными в результате незаконной деятельности, но и нецелевым расходованием бюджетных средств. Особое внимание заслуживает процесс их планирования и распределения. Расходы зачастую раздуваются путем сбора недостоверных и завышенных цен. Так, в начале года Агентством пресечён факт хищения двух млрд тенге в Центре судебных экспертиз. Должностные лица центра в сговоре с поставщиками при формировании бюджетной заявки намеренно завысили стоимость оборудования втрое, представив фиктивные коммерческие предложения. Таким образом, уже давно неактуально формировать бюджет на основе бумажных ценовых предложений. Причём за это никто никакой ответственности не несёт»,сказал Бижанов. 

АФМ предлагает ужесточить регистрацию юрлиц (проверка учредителей и директоров по рискам: судимости, зависимость, психические расстройства, чёрные/серые списки). Также АФМ считает, что граждане Казахстана должны отчитываться за крупные переводы денег. Вот что они предлагают:

• при пополнении карты свыше 500 тысяч тенге обязательно указывать ИИН отправителя; дополнительно — подтверждение операции в приложении/SMS;
• с 1 января 2026 года банки хранят записи камер банкоматов не менее 180 дней;
  рассматривают биометрию (лицо/отпечатки). Это должно отсечь анонимные транзакции с чужих карт.

Читайте также:

• Контрацептивы для женщин: Минздрав обещает расширить бесплатный доступ
• Махинации со скотчем: АФМ выявило завышение цен на госзакупках почти на 4 млрд тенге
• Государство заплатит взносы по ОСМС за миллион казахстанцев