Расследование против Динары Кулибаевой ведут в Швейцарии: стали известны подробности дела

Проект по журналистским расследованиям OCCRP выяснил новые подробности, связанные с расследованием в отношении Динары Кулибаевой в Швейцарии. О том, что проверку по уголовному делу, связанному со сделками по приобретению элитной недвижимости, ведёт прокуратура Женевы, стало известно в середине февраля, сообщает Orda.kz.

В материале OCCRP говорится, что швейцарский финансовый регулятор FINMA провёл проверку в банке REYL Intesa Sanpaolo, через который проходили деньги Динары Кулибаевой — дочери первого президента РК Нурсултана Назарбаева и жены одного из богатейших бизнесменов страны Тимура Кулибаева. Проверка показала, что банк демонстрировал «крайне высокий аппетит к риску» и недостаточно тщательно проверял клиентов на предмет происхождения денег.

«Банк попал под проверку регуляторов в связи со списком своих клиентов, который включает детей центральноазиатских автократов и другие фигуры, представляющие риск отмывания денег». OCCRP 

В распоряжении зарубежных журналистов оказалась переписка между FINMA и REYL Intesa Sanpaolo. В этих документах говорится, что при проверке в 2023 году банк уличили в «определённом пренебрежении» проверкой клиентов на отмывание денег. В январе 2024-го собранную информацию передали подразделению регулятора, которое расследует нарушения финансового законодательства Швейцарии. Расследование может грозить банку лишением лицензии и конфискацией незаконно приобретённых доходов.

В самом банке утверждают, что сотрудничают со следствием и надзорными органами. Кроме того, REYL Intesa Sanpaolo ужесточил процедуры комплаенса и прекратил отношения с клиентами, в отношении которых имелись подозрения насчёт отмывания денег. Есть ли среди этих клиентов Динара Кулибаева, не уточняется.

«Регулятор задал банку вопросы насчёт дочери бывшего президента Казахстана. Она фигурирует в уголовном расследовании в Швейцарии о происхождении десятков миллионов франков на её счетах в REYL. Её адвокат сообщил OCCRP, что она всегда сотрудничала с властями в прояснении источника её богатства». OCCRP

Вопросы у швейцарских властей возникли ко многим клиентам REYL, а не только к дочери Назарбаева. Среди тех, о ком узнали журналисты, Леонид Рейман — бывший российский министр связи, Тимур Тилляев — зять покойного экс-президента Узбекистана Ислама Каримова, Оливье Местелан — финансовый управляющий, связанный с семьёй азербайджанского лидера Ильхама Алиева, и другие.

Но интерес FINAM к Динаре Кулибаевой — особый. Во-первых, за её счетами в REYL Intesa Sanpaolo долгое время лично присматривал Франсуа Рейл, один из ключевых топ-менеджеров банка (до июля 2024-го он был управляющим директором REYL, а сейчас заседает в совете директоров). Во-вторых, банк выдал Кулибаевой кредит на 25 млн евро для приобретения недвижимости во Франции. Сейчас швейцарские власти проверяют происхождение тех 150 млн швейцарских франков, которые она хранит в REYL Intesa Sanpaolo (входят ли в эту сумму средства, на которые дочь Назарбаева покупала элитную недвижимость в Женеве, не уточняется).

Юрист Жан-Кристоф Ок, представляющий интересы Динары Кулибаевой, заявил журналистам, что она предоставила всю необходимую информацию о происхождении денег, на которые покупала замок XVII века и роскошные особняки в кантоне Женева.

По словам юриста, источник всех средств на депозитах Кулибаевой, — дивиденды, полученные в Halyk Bank. И несмотря на расследование, которое начали ещё в 2024 году, дочь Назарбаева продолжает проводить через швейцарский банк операции на миллионы долларов.

В мае 2024-го FINMA потребовала у REYL передать «полный клиентский файл» Кулибаевой для расследования, а также аналогичные документы по Regulus Holdings S.A. — её компании, зарегистрированной в Люксембурге. Именно через эту фирму дочь первого президента получила кредит на приобретение недвижимости во Франции на 25 млн евро.

Франсуа Рейл, с которым вела дела Динара Кулибаева, — сын основателя REYL Intesa Sanpaolo Доминика Рейла. В 2016 году его приговорили к году лишения свободы условно во Франции по делу об отмывании денег, а сам банк оштрафовали на 1,9 млн евро.

Даже если по делу Динары Кулибаевой никаких нарушений уголовного законодательства Швейцарии не обнаружат, у самого банка могут возникнуть очень большие проблемы. Проверка показала, что сотрудники REYL по два месяца и более не реагировали на информацию о подозрительных финансовых операциях. Более 1,4 тыс. клиентов, в отношении которых требовалось актуализировать данные о происхождении средств, не проверяли более пяти лет. В списке тех, у кого были счета в REYL, есть даже люди, связанные с итальянской мафией.

О том, как швейцарская прокуратура заинтересовалась замком Динары Кулибаевой в окрестностях Женевы, мы подробно рассказывали в этом материале. Мы также выяснили, что Генпрокуратура Казахстана не имеет отношения к этому расследованию.

Читайте также:

• Сделка на миллиарды: замком Динары Кулибаевой в Швейцарии заинтересовалась прокуратура
• Казахстан не просил Швейцарию проверять замок Динары Кулибаевой в Женеве