Перевалочная база: Казахстан готовится отбиваться от вторичных санкций?

В Казахстане всё чаще стали поднимать тему вторичных санкций. Она всплывает не только на кухнях и в офисах, но и на самом высоком уровне. О том, как в мире и Казахстане готовятся к возможным расследованиям в отношении казахстанского бизнеса, в материале Orda.kz

Европа против российских олигархов

Сначала в Астану приехал спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан. Он сообщил, что санкции Европейского союза не нацелены на третьи страны, и ЕС не стремится вмешиваться в существующие законные торговые отношения третьих стран с Россией, однако в Брюсселе обращают внимание на «необычные товаропотоки из ряда стран».

Он добавил, что в ЕС установили значительный рост экспорта из Европы в Казахстан, по всей видимости, с последующим реэкспортом этих товаров в Россию. В частности, это касается чувствительной продукции, которая может прямо или опосредованно применяться в военных целях Россией в отношении Украины.

«Вот зачем мы сегодня и завтра встречаемся с нашими британскими и американскими коллегами. Для того, чтобы начать диалог с правительством Казахстана, чтобы более подробно изучить товаропотоки, чтобы определить, существует ли проблема и, если она есть, обсудить, как мы могли бы её решить», – сказал О'Салливан.

Также он добавил, что Казахстан постоянно консультируется с Евросоюзом по вопросам отдельных сделок. А экспортный контроль Европы проверяет казахстанские компании на предмет законности тех или иных сделок. Впрочем, какие именно компании оказались под прицелом, он не уточнил. Добавил только, что Европа ни в коем случае не будет торговать с российскими олигархами, попавшими под санкции. Как бы они ни старались их обойти.

Что сказали США

На следующий день в Астане прошёл круглый стол с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг, помощником министра торговли США Мэттью Аксельродом и директором Управления по санкциям Великобритании Дэвидом Ридом.

"Мы заметили резкий скачок поставки некоторых товаров на территорию Казахстан с момента начала войны. Это компьютерные чипы, а также элементы, используемые в интегрированных электронных системах, необходимых для российских ракет и дронов. И если сравнить период перед началом войны и сегодняшний момент, то зафиксирован довольно существенный рост поставки именно таких товаров. И в то же самое время был зафиксирован резкий скачок количества товаров, которые затем из Казахстана транспортировались на территорию России", – сообщил Мэттью Аксельрод.

По его словам, с начала войны до настоящего момента сумма, на которую были приобретены приоритетные товары, исчисляются миллионами долларов. Все товары, по его словам, приходили на территорию Казахстана, а затем отправлялись в Россию.

Такая ситуация очень тревожит США, и это беспокойство может обернуться вторичными санкциями по отношению к Казахстану.

"Мы пришли к такому выводу, что в настоящее время Россия предпринимает попытки по уклонению от санкций, чтобы получить те товары и компоненты, которые нужны данной стране для модернизации своих вооружений. Одним из способов является поставка этих товаров через третьи страны, такие, как Казахстан. Я хотел бы обозначить, что поставка таких товаров на территорию Российской Федерации через территорию Казахстана является прямым нарушением экспортного контроля, а также законодательства США», – добавил Аксельрод.

Тут важно понимать, что под вторичными санкциями американские и европейские госорганы имеют в виду ограничения для конкретных предпринимателей и банков второго уровня. О страновых санкциях речь пока не идёт.

Риски для Казахстана

Несмотря на отсутствие имён и названий, и О'Салливан и Аксельрод чётко дали понять – в Европе и США знают о реэкспорте многих товаров из Казахстана в Россию. Но смотрят на это сквозь пальцы. Об этом ещё осенью прошлого года писали британские журналисты-расследователи, заметившие небывало высокие цифры поставок бытовой техники, автомобилей и запчастей из Казахстана в Россию. Orda.kz писала об этом недавно.

Но iPhone и стиральные машины беспокоят Запад гораздо меньше, чем возможное оборудование, которое можно использовать в войне против Украины. К таким относятся, например, микрочипы или продукция тяжёлой промышленности.

Беспокойство Евросоюза

Поэтому Федеральное управление экономики и экспортного контроля Германии (BAFA) заинтересовалась проектом по строительству завода по изготовлению железнодорожных колёс в Актобе, за которым стоит российских олигарх Денис Сафин. По данным наших источников, в организацию уже поступило письмо с требованием проверить актюбинскую сделку на предмет обхода санкций. Немецкая металлургическая компания Eurolinex GmbH беспокоится, что Россия получит высокоточное европейское оборудование, а затем и вовсе начнёт поставлять свою продукцию в ЕС под казахстанским брендом. Если проверка установит такой факт, на казахстанское предприятие и банк, который его кредитует, тоже могут наложить санкции.

Более того, несколько дней назад Евросоюз анонсировал 11 пакет санкций против России. И он уже может напрямую коснуться Казахстана.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев, передает DW.

11-й пакет санкций состоит из трёх элементов. Первая часть пакета расширит список запрещённых товаров, которые попадают в Россию через третьи страны. Также в ЕС хотят создать новые инструменты, которые помешают обходу санкций третьими странами.

«Если мы увидим, что европейские товары идут в третьи страны и затем оказываются в России, Еврокомиссия может предложить странам-членам ввести санкции против экспорта этих товаров», – заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что эти меры будут использоваться очень осторожно, после тщательного анализа рисков и одобрения всеми членами ЕС.

Третий элемент – это запрет «теневых» структур из России и третьих стран, которые преднамеренно обходят санкции ЕС.

Ранее выяснялось, что корни нового завода растут из России. Само по себе российское происхождение инвестиций не является чем-то незаконным. По крайней мере до тех пор, пока не выяснится, что предприятие финансирует российский олигарх, попавших под санкции. Директором ТОО является Борис Билоненко. Его полный тёзка в 2018–2020 годах значился юрисконсультом Загорского трубного завода (ЗТЗ), которым владеет Сафин. В его функции входило исполнение обязанностей номинального директора и представление интересов компании в различных судебных органах Российской Федерации.

Его предполагаемый отец, Виктор Билоненко, до недавнего времени значился заместителем директора по техническому развитию Загорского трубного завода. По крайней мере, именно так его представляли в СМИ в конце июля 2022 года. Более подробно об этом вы можете почитать по ссылке.

Реакция депутатов

По данным наших источников, компания не может напрямую закупать оборудование в Европе на российские деньги. Для обхода запретов ТОО придётся брать в Казахстане банковский заём. Если какая-либо квазигосударственная финансовая структура или банк второго уровня его предоставят, на них могут наложить персональные санкции. Это, в свою очередь, грозит проблемами уже простым казахстанцам. 

Об этом говорили казахстанские депутаты, которые уже требовали от премьера Смаилова назвать компании и банки, нарушающие антироссийские санкции. Депутаты отмечают, что в случае вторичных санкций казахстанская экономика и бизнес могут понести огромный ущерб, от чего снизится уровень жизни населения в целом. Мажилисмены наверняка должны помнить, к каким социальным потрясениям приводило резкая ликвидация популярных казахстанских банков («Банк Астаны», «Qazaq Banki», «Tengri bank» и другие).

«Указывались ли ими конкретные казахстанские компании или банки, нарушающие международные ограничения? Если да, то какие именно компании замечены в подобных нарушениях, и будет ли в отношении них назначено соответствующее расследование», – говорится в депутатском запросе Азата Перуашева.  

В связи с этим казахстанские банки обязаны тщательно проверять трансграничные переводы во избежание претензий со стороны властей западных стран в связи с возможным нарушением санкционных режимов в отношении России.

Казахстанские государственные органы не слишком охотно отвечают на прямые вопросы об этом проекте, ограничиваясь отписками, поэтому наша редакция отправила запрос напрямую в BAFA.

Организация BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) связана с Казахстаном в контексте контроля экспорта и импорта товаров, технологий и услуг, которые могут быть использованы для военных целей или нарушения прав человека. Казахстан является одной из стран, с которой Германия сотрудничает в этой области.

Если BAFA докажет, что Казахстан помогает России обходить европейские санкции, она может принять ряд мер, включая:

• Проведение расследования и сбор информации о возможных нарушениях. Это может включать проверку документации, аудиты и другие действия, направленные на выявление фактов нарушений.
• Приостановление или отмена выдачи лицензий на экспорт и импорт товаров в Казахстан. BAFA может принять меры для прекращения или сокращения торговых отношений с Казахстаном, если обнаружит, что Казахстан нарушает правила экспортного контроля.
• Уведомление других стран и международных организаций. BAFA может сообщить о своих находках другим странам и организациям, которые могут иметь интерес в отношении контроля экспорта.
• Привлечение нарушителей к ответственности. В случае обнаружения нарушений BAFA может принять меры, направленные на привлечение нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
• Проведение дополнительных консультаций и переговоров. BAFA может провести дополнительные консультации и переговоры с Казахстаном, чтобы решить проблемы и разрешить вопросы, связанные с контролем экспорта и импорта товаров.

Реакция Казахстана на угрозы санкций

В пресс-службе акима Актюбинской области пояснили, что региональная администрация не отвечает за проверку источника инвестиций. Их задача, как исполнительного органа, предоставить землю под строительство завода и подвести к нему все необходимые коммуникации.

В Министерстве торговли интеграции напомнили, что Республика Казахстан не присоединялась к санкциям третьих стран, применяемых в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, и, соответственно, не применяет ограничительных мер в торговле с указанными странами (в отношении товаров, включенных в санкционные списки). Но и не будет служить площадкой для обхода Россией этих санкций. 

«Таким образом, поставка санкционных товаров с территории Казахстана в Россию не запрещена, однако такие операции могут вызвать вопросы со стороны страны, применяющей санкции и повлечь применение вторичных санкций. В дополнение, хотелось бы отметить, что для оперативного информирования отечественных предприятий разработан и запущен информационный портал, на котором размещена актуальная информация об антироссийских санкциях (http://traderadar.kz )», – говорится в ответе на официальный запрос редакции.

В Министерстве иностранных дел Казахстана тоже не имеют отношения к проверке конкретных проектов. Однако Казахстан находится не в том положении, чтобы поддерживать западные экономические санкции против России. Мониторинг иностранных инвестиций в Казахстане осуществляют Национальный банк РК, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК, Агентство по финансовому мониторингу РК, Международный финансовый центр «Астана».

Банки под прицелом

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадина Абылкасымова на заседании Мажилиса 25 апреля сообщила, что все финансовые организации Казахстана значительно усилили комплаенс-процедуры для соблюдения санкций. Усилены ограничения, которые накладываются на использование иностранной валюты в расчётах, работа с санкционными лицами, включёнными в различные списки.

«Сейчас больше вопрос стоит о том, что при проведении каких-то торговых операций важно, чтобы банковская система не использовалась для обхода санкций. Для регулирования данного вопроса у нас утверждены в соответствии с требованиями FATF детальные требования и регулирование по каждому сектору финансового рынка. То есть отдельные постановления и регулирования по банковскому сектору, страховому рынку, рынку ценных бумаг и по микрофинансовому сектору», – сказала Абылкасымова.

По её словам, от западных регуляторов не поступало никаких уведомлений о том, что казахстанские банки участвуют в обходе санкций.

Редакция отправила официальный запрос в АРРФ РК с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить, какие казахстанские банки проверяют западные регуляторы.

Однако Казахстан всё же готовится к расследованиям, которые могут инициировать третьи страны. Власти разработали законодательные меры реагирования на соответствующий риск.

На портале «Открытые НПА» появился проект Правил взаимодействия госорганов РК «в случае проведения расследований, предшествующих применению торговых мер и мер по соображениям безопасности третьей стороной в отношении товаров, происходящих из Республики Казахстан».

Сложное название предполагает закрепление алгоритма действий казахстанских госорганов при расследовании кейсов, связанных с обходом санкций.

О том, как Россия обходит западные санкции, используя параллельный импорт, писали британские журналисты. Они выяснили, что через Казахстан, Армению и Кыргызстан в страну продолжают завозить бытовую технику, автомобили, запчасти и смартфоны. Более подробно об этом можно почитать здесь.