От Лондона до Алматы: что S-Group делала в Казахстане?

В деятельности ещё одной компании усмотрели признаки финпирамиды

26 июля в департаменте Агентства по финмониторингу Алматы сообщили о начале досудебного расследования в отношении представителей компании Sincere System Group (S-Group). Их подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой. Между тем казахстанцы изначально могли усомниться в добропорядочности этой фирмы. Почему, выяснял корреспондент Orda.kz.

По данным АФМ, представители S-Group обещали вкладчикам высокую доходность – от 6% до 8% в месяц, или более 70% в год. Куда нашим гражданам предлагали вкладывать свои кровные, в агентстве не уточнили. Однако в открытых источниках мы нашли информацию о компании с практически аналогичным названием, но с британской регистрацией – Sincere Systems Group, которую, к слову, также называют S-Group. В соседней России её уже признали компанией с признаками финансовой пирамиды. О ней и пойдёт речь в этой статье.

Несмотря на то, что старые, но недобрые финпирамиды образца МММ существуют до сих пор и даже находят свою паству, спекулянты посмекалистее переключились на новые способы отъёма денег у населения.

Основатели компании позиционируют свой проект так:

«Sincere Systems Group (SSG, S-Group, Sincere Systems) – это новый международный инвестиционный фонд с британской регистрацией. Основное направление компании – торговля на международном рынке валют с доходностью до 15,5% в месяц. Уникальность проекта – в разработке собственной экосистемы».

SSG предлагает вложиться в:

• рынок Forex;
• компании на стадии IPO;
• фармацевтику;
• благотворительность.

Стать "инвестором" просто: после регистрации можно сразу же пополнить кошелёк в личном кабинете и вложиться в любой из предлагаемых инвестиционных продуктов, посмотреть статистику привлечения партнёров и, как часто это бывает в подобных компаниях, поучаствовать в вебинарах.

Жители десятков стран отдают SSG деньги в доверительное управление, а за них на рынке шуршит купюрами «автоматизированный робот на базе искусственного интеллекта».

Согласно открытым данным, компания зарегистрирована и подчиняется законам Великобритании. "Гуглим" и попадаем на британский правительственный сайт регистрации юрлиц:

Там же есть учредительный документ от 17 октября 2019 года:

Директор компании значится уроженка Украины Марьяна Ройтбурд. Уставной капитал – 1 фунт стерлингов. При этом 28 октября 2021 года у фирмы вдруг поменялся юридический адрес. Теперь он находится в Киеве.

Однако структура, которая контролирует и лицензирует деятельность финансовых организаций, не изменилась. Это Financial Conduct Authority (FCA), Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании.

Впрочем, если какая-то компания предоставляет финансовые услуги на территории Казахстана, она должна иметь здесь представительство и соответствующие лицензии.

О Sincere Systems давно говорят в соседней России. Там  компанию занесли в чёрный список.

По данным нашего АФМ, в Алматы задержана одна подозреваемая. Вполне возможно, что она выступала в качестве представителя и посредника фирмы в Казахстане. В Агентстве по финмониторингу отметили, что клиентам Sincere System Group не предоставляли документы и договоры, подтверждающие факт принятия денег. К слову, в Казахстане за создание финпирамиды можно получить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. При этом настоящие воротилы этого бизнеса порой уходят от ответственности. О подобном случае нам ранее рассказал адвокат Нариман Калиев.