Липовые стройки и китайские товары: в Казахстане вычислили ещё одну финансовую пирамиду

Схему раскрыл павлодарский департамент Агентства РК по финансовому мониторингу.
Незаконную деятельность группы лиц, организовавшей на территории страны финансовую пирамиду HAS Holding, пресекли в Департаменте экономических расследований по Павлодарской области, сообщает корреспондент Оrda.kz.
"Организаторы пирамиды путём проведения презентаций об успешности и высокой рентабельности бизнеса убеждали доверчивых граждан вложить деньги в различные инвестиционные проекты. Им обещали пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы. Эта финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, связанную с покупкой товаров из Китая и их реализацией на территории Казахстана", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», ТОО «Holding AS», ТОО «ХАС-Логистик», ТОО «light-AS» и других компаний. Обязательное условие для вкладчиков – приобретение в аффилированном магазине «Q-mart» бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге.
"Для создания видимости осуществления коммерческой деятельности и стабильного функционирования финансовой пирамиды часть полученных денег перераспределяли и направляли на выплату процентов вкладчикам. Но выплачивали их не в полном объёме. При этом с целью возврата денег вышеуказанные лица убеждали вкладчиков реинвестировать полученные проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду", – пояснили в департаменте.
Чтобы привлечь ещё большее количество участников и не допустить скорого обрушения пирамиды, за каждого нового вкладчика выплачивали 5% от вложенной им суммы. Также организаторы активно запускали в социальных сетях различные ложные акции под названием «Мидас» и «Авангард», в том числе по строительству в Астане и Косши. Для достоверности создавали декорацию стройплощадки и нанимали специальную технику.
В департаменте подчеркивают, что основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов пирамиды. По установленным данным, в период существования пирамиды на них и их ближайших родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества, которое было куплено на средства вкладчиков.
"По подозрению в совершении этого преступления был задержан и водворён в ИВС предполагаемый организатор финансовой пирамиды. В отношении него с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей». Окончательное решение о степени виновности подозреваемых примет суд", – уточнили в департаменте.
Ранее Оda.kz рассказывала о том, как казахстанцы, которые почти три года ждали обещанных компенсаций от пирамиды B2B, добились возвращения своих денег.
Автор: Алина Адилова
Лента новостей
- 11 000 участников и 1460 м³ мусора: экосубботник в Алматы
- Павел Дуров оставил наследство 106 детям, но доступ к деньгам откроется только через 30 лет
- «Дуа за мир»: Назарбаев посетил мечеть, которую построил сам
- Химобработка против азиатской саранчи проводится в восьми регионах Казахстана
- Локализация, энергетика и транспортные коридоры: что обсудили Казахстан и Россия на ПМЭФ-2025
- Казахстанские следователи будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта
- Без фонарей и урн: в ЗКО наказали сельского акима за дискредитацию госслужбы
- Пьяная пара занялась сексом около детской площадки в Алматы
- Анимационный фильм «Элио»: как стать своим на чужой планете
- Один донор — пять спасённых! В Алматы двум слепым пациентам вернули зрение после пересадки роговицы
- Унесённые ветром павлодарцы, отмена Земфиры и утечка данных: что обсуждали соцсети на этой неделе
- Запрет контактных зоопарков: последуют ли соседи примеру Казахстана?
- Сильный ливень в Атырау: за два часа выпала полуторамесячная норма осадков, но в резервате дождя не было
- Масимов тусуется в Павлодаре? Токаев подарил Китаю сайгаков. Утечка 16 миллионов казахстанцев
- В Казахстане создают первый наукоград
- Новые массовые сокращения на «Голосе Америки»: уволены сотни человек
- Казахстан урежет добычу нефти по принуждению ОПЕК+
- Озеро Сайран превратили в мусорную зону ещё до официального запуска
- Достоин, но не получу: Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
- Органика есть, но не для нас: почему чистые продукты в Казахстане выращивают в основном на экспорт?