Липовые стройки и китайские товары: в Казахстане вычислили ещё одну финансовую пирамиду

Схему раскрыл павлодарский департамент Агентства РК по финансовому мониторингу.

Незаконную деятельность группы лиц, организовавшей на территории страны финансовую пирамиду HAS Holding, пресекли в Департаменте экономических расследований по Павлодарской области, сообщает корреспондент Оrda.kz.

"Организаторы пирамиды путём проведения презентаций об успешности и высокой рентабельности бизнеса убеждали доверчивых граждан вложить деньги в различные инвестиционные проекты. Им обещали пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы. Эта финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность, связанную с покупкой товаров из Китая и их реализацией на территории Казахстана", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», ТОО «Holding AS», ТОО «ХАС-Логистик», ТОО «light-AS» и других компаний. Обязательное условие для вкладчиков – приобретение в аффилированном магазине «Q-mart» бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге.

"Для создания видимости осуществления коммерческой деятельности и стабильного функционирования финансовой пирамиды часть полученных денег перераспределяли и направляли на выплату процентов вкладчикам. Но выплачивали их не в полном объёме. При этом с целью возврата денег вышеуказанные лица убеждали вкладчиков реинвестировать полученные проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду", – пояснили в департаменте.

Чтобы привлечь ещё большее количество участников и не допустить скорого обрушения пирамиды, за каждого нового вкладчика выплачивали 5% от вложенной им суммы. Также организаторы активно запускали в социальных сетях различные ложные акции под названием «Мидас» и «Авангард», в том числе по строительству в Астане и Косши.  Для достоверности создавали декорацию стройплощадки и нанимали специальную технику.

В департаменте подчеркивают, что основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов пирамиды. По установленным данным, в период существования пирамиды на них и их ближайших родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества, которое было куплено на средства вкладчиков.

"По подозрению в совершении этого преступления был задержан и водворён в ИВС предполагаемый организатор финансовой пирамиды. В отношении него с санкции суда избрана мера пресечения «содержание под стражей». Окончательное решение о степени виновности подозреваемых примет суд", – уточнили в департаменте.

Ранее Оda.kz рассказывала о том, как казахстанцы, которые почти три года ждали обещанных компенсаций от пирамиды B2B, добились возвращения своих денег.

Автор: Алина Адилова