Доска позора: как Назарбаевы связаны с крупнейшими налоговыми должниками Казахстана

Комитет государственных доходов Казахстана опубликовал антирейтинг крупнейших налоговых должников страны. В списке — более 15 тысяч компаний с общей задолженностью 758,7 миллиарда тенге. Однако особенно выделяются пять организаций, каждая из которых задолжала бюджету десятки миллиардов тенге. Три из них так или иначе связаны со скандалом, в который когда-то была втянута семья Назарбаевых. Подробнее в материале Orda.kz.

Лидером антирейтинга стала компания Ai-To Progress из Алматы с налоговой задолженностью, превышающей 104 миллиарда тенге. Несмотря на внушительные масштабы долга, фирма официально работает на рынке уже 17 лет. Дата её регистрации — 7 ноября 2007 года. Тогда она носила название VST DEC SERVICE, а в числе учредителей значились Мариямгуль Загидуллина и Зейнижамал Абдрахманова. Первое время вид деятельности не указывался, но позже был определён как предоставление вспомогательных коммерческих услуг.

В 2011 году компанию возглавил Жанобек Бокаев. После этого началась серия трансформаций. В 2017 году компания сменила название на BN DEC SERVICE, указала в качестве профиля оптовую торговлю и сменила участников. Тогда в числе учредителей фигурировал Болат Назарбаев, но уже в 2019 году он пропал из списка соучредителей. В 2020 году организация стала называться DEC SERVICE, а через два года получила нынешнее наименование — Ai-To Progress. Вид деятельности расширился до научной, технической и иной профессиональной деятельности. С 2017 года неизменным руководителем компании остаётся Даурен Молдагалиев — он же стал единственным учредителем.

Сегодня Ai-To Progress зарегистрирована в Алматы, в Бостандыкском районе, в здании, где также числится свыше 80 других юридических лиц. Штат компании — около 30 сотрудников. Основной вид деятельности — оптовая торговля широким ассортиментом товаров, а также услуги научного и технического характера.

Организация не ведёт активную деятельность: отсутствует по адресу регистрации, признана бездействующей, в отношении неё открыты исполнительные производства. На компанию наложены ограничения: арест банковских счетов, запрет на совершение нотариальных действий. За всё время деятельности выдано шесть лицензий, из которых на сегодня действует пять. В базе судов зафиксировано 19 разбирательств с участием компании. Несмотря на всё это, в реестрах банкротов и списках недобросовестных поставщиков Ai-To Progress не значится.

В 2022 году компания попала в список Генпрокуратуры как организация, занимающаяся контрабандой. Проверяющие тогда установили, что ряд участников внешнеэкономической деятельности монополизировал ввоз товаров из Китая, поделив между собой регионы и специализируясь на отдельных категориях продукции — от овощей до электроники. Следователи подозревали, что за этим стоит централизованная схема контрабанды, управляемая узким кругом лиц.

С 2019 по 2021 год группа компаний систематически занижала стоимость ввозимых товаров, чтобы сократить таможенные платежи. Государству нанесли ущерб на сумму 107 миллиардов тенге. По этим фактам возбуждены досудебные расследования, часть компаний в итоге вернула деньги в бюджет. В общей сложности возвращён 21 миллиард тенге.

Среди тех, кто возместил ущерб, — ТОО Group of the companies TDA (это компания тоже в топе должников, но на 1888 месте), связанная с Анипой Назарбаевой, сестрой экс-президента. 

Также в список входила Tex Alliance (которая в нашем списке будет на втором месте), зарегистрированная на Азата Джанзакова; ТОО Almobi Group, владельцем которого числится Серикжан Рыскулов, а первым руководителем — Габиден Айтмухамбетов; и ТОО «Express Кеден Сервис», принадлежавшее Канату Суттыгожанову. Эта компания занималась логистикой и брокерскими услугами.

Кроме того, в расследовании фигурировала Ai-To Progress, а также Global Logistics Ved, учредителем которой указан Сергей Гутов, и компания «TL NIKA Кеден».

Уже упомянутая выше компания Tex Alliance занимает второе место в списке крупнейших налоговых должников Казахстана. Задолженность перед государством у этой фирмы превышает 94 миллиарда тенге. Организация была зарегистрирована 18 сентября 2013 года и действует на рынке уже более 11 лет. Последняя перерегистрация состоялась в декабре 2019 года. По классификации она относится к малым предприятиям — численность сотрудников не превышает пяти человек.

Основной вид деятельности компании — оптовая торговля широким ассортиментом товаров без конкретизации. Юридически она закреплена за Алматинской областью, расположена в Талгаре. Руководит фирмой Азат Джанзаков, он же единственный учредитель.

В открытых источниках зафиксированы исполнительные производства и ограничения на ряд операций. В их числе — арест банковских счетов, запрет на совершение нотариальных действий и участие в закупках. Судебная история включает 36 дел.

Среди признаков риска портал Kompra.kz указывает наличие операций с признаками фиктивности. Несмотря на это в списке банкротов компания не значится, лицензии на деятельность в большинстве своём действительны. Однако участие в государственных закупках отсутствует, и налоговая служба оценивает компанию как имеющую высокую степень риска.

Компании Alpha-bet и «Букмекерская контора OLIMP KZ» занимают третье и четвёртое места среди крупнейших налоговых должников Казахстана. Обе организации работают в индустрии азартных игр и оказались в центре громкого уголовного дела, связанного с созданием организованной преступной группы, легализацией доходов, полученных преступным путём, и уклонением от уплаты налогов.

Читайте также:

• Дело БК "Олимп": более 5,5 млн $ переводят в Нацбанк 

Задолженность Alpha-bet перед государством составляет свыше 88 миллиардов тенге, в то время как OLIMP KZ — более 80 миллиардов. Обе компании использовались как операционные площадки для масштабной букмекерской сети, в которую входило также ТОО «Onlybet». В феврале 2022 года суд Алматы признал виновными владельцев и сотрудников этих организаций. Перед судом предстали 12 человек, ещё 10 были объявлены в международный розыск.

В рамках уголовного дела изъято имущество на сумму 3,6 миллиарда тенге, а также четыре самолёта и три автомобиля. Кроме того, начата процедура перевода в государственный фонд валютных средств — 5,5 миллиона долларов США и 200 тысяч евро, изъятых у руководства OLIMP. Эти активы были конфискованы как доказательства незаконной деятельности, а Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов уже инициировала их передачу в Национальный банк.

Судебное разбирательство по этому делу насчитывает 135 томов. По данным прокуратуры, общий ущерб, нанесённый государству, составил 95 миллиардов тенге. В мае в Алматы началась распродажа имущества осуждённых — элитные автомобили, ранее принадлежавшие Марату Жандосову, занимавшему должность программиста в компании, и Майе Жауыровой, отвечавшей за кассы. Продажа осуществляется через портал электронных торгов.

В то же время в суд было подано частное ходатайство об отмене решения Капшагайского городского суда, который в июне 2022 года смягчил режим содержания для гражданина С., одного из руководителей OLIMP,  уже признанного виновным. Адвокаты утверждают, что при вынесении приговора были нарушены конституционные права обвиняемых. Основатель бизнеса Анарбек Жауыров через своих представителей пытался добиться возврата активов.

Пятое место занимает компания GB Invest с налоговой задолженностью в 43,5 миллиарда тенге. Она начала свою деятельность в 2011 году в Костанайской области под названием «Руслан-2030». Основателем и руководителем была Марина Гирина. Основной вид деятельности — розничная торговля вне магазинов. Вскоре фирма сменила название на «Техностар» и переехала в Алматы.

С 2014 по 2023 год компания неоднократно меняла руководство и юридический адрес. В мае 2018 года она стала называться GB Invest с регистрацией в Каскелене. Основной вид деятельности изменился на оптовую торговлю широким ассортиментом товаров. Руководителем в тот период была Виктория Полукарова. 

Компания фигурирует всё в том же расследовании Генеральной прокуратуры от 2022 года, связанном с нарушениями в сфере таможенного оформления и уклонением от уплаты налогов (мы рассказывали об этом выше). GB Invest была указана среди организаций, уличённых в контрабанде, наряду с другими компаниями. Тогда она затерялась в списке, так как основной акцент все СМИ делали на компанию, связанную с Анипой Назарбаевой. 

Таким образом, как минимум одна из компаний, входящих в первую пятёрку должников, когда-то принадлежала члену клана Назарбаева и, наряду с двумя другими компаниями (второе и пятое место), фигурировала в одном и том же скандале. Совпадение?..

Кто ещё в списке?

Крупнейшие объёмы налоговой задолженности зафиксированы в Алматы — 369,9 млрд тенге и Алматинской области — 151,5 млрд. В топ-5 регионов по суммам долгов также вошли Астана (53,1 млрд), Карагандинская область (45,9 млрд) и Актюбинская область (38,1 млрд). Всего более 15 тысяч компаний накопили задолженность на сумму 758,7 млрд тенге.

Почти 60 % этой суммы приходится на десятку крупнейших должников. В их числе — организации из сфер торговли, азартных игр, строительства, перевозок и производства.

Читайте также: 

• Назарбаевы и Кулибаевы владеют гектарами земли на правом берегу Астаны: что там и кто их соседи?
• Как Назарбаев забрал лучшие земли в Астане и поселил там своих друзей из Швейцарии
• Наследие Болата Назарбаева: что досталось его детям и кто с ними продолжает судиться