Генпрокуратура выявила факт контрабанды с участием компаний Анипы Назарбаевой

Генпрокуратура провела проверку на таможне и выявила коррупционные схемы по ввозу контрабанды в страну, часть выявленных компаний-нарушителей принадлежали Анипе Назарбаевой, сестре Нурсултана Назарбаева.

Утром 3 мая Генпрокуратура сообщила об итогах проверки в таможенной сфере. Выявлено уклонение от уплаты таможенных платежей и недостоверного декларирования товаров, сумма ущерба государству составила 165 млрд тенге. Только на приграничных с Китаем таможенных постах Генпрокуратура выявила 367 случаев поддельного декларирования товаров. Операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделали счёта-фактуры на 221 млрд тенге. За один месяц проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге.

Например, при досмотре груза ТОО «Group Of The Companies Tda», владелицей которого является Анипа Назарбаева незадекларированных товаров обнаружили на сумму 287 млн тенге. Директора ТОО взяли под стражу.

27 января 2022 года при повторном досмотре груза ТОО «Берекет Логистик» сотрудники прокуратура выявили контрабанду весом в 22 тонны стоимостью 127 млн тенге, при этом специалист таможенного поста «Нұр Жолы» Мошканов указал в декларации вес товара всего лишь в 337 кг.

Помимо вышеназванных компаний Генпрокуратура выявила контрабанду в лице ТОО«Almobi Group», «TexAlliance», «DEC Service», «ЭИК "Азия Логистик"», «TL NIKA кеден», «Cargo Management», «Express кеден сервис» и «GB Invest».

В коррупционной схеме также участвовали сотрудники Департамента госдоходов города Алматы: путем корректировки сведений в информационной системе, они тем самым позволили обойти 9 импортерам проверку таможенной стоимости товаров на сумму 143 млн тенге.

В итоге при совместной работе Антикоррупционной службы и Генпрокуратуры удалось взять под стражу начальника таможенного поста «Нұр Жолы» и его заместителя. Также под стражу, за дачу взятки проверяющим в размере 30 тысяч долларов, взят представитель ТОО «Cargo Management».

По открытым данным, владельцем компании ТОО «Cargo Management» является Максат Кайдар, которого назначили 8 февраля 2022 года, а учредителем числится некий Асет Нурдос. Компания существует с 2016 года, и с 2019 года перерегистрировалась семь раз.

По всем имеющимся фактам проводятся досудебное расследования. Чтобы устранить проблемы в сфере таможенного регулирования, в адрес правительства внесен акт прокурорского надзора.