Компания Анипы Назарбаевой вернула долг государству

С начала этого года Генеральная прокуратура по поручению президента проводит проверки в таможенной сфере и делится новыми подробностями из мира товарооборота Казахстана.

«Проверка показала, что отдельные участники внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) монополизировали рынок ввоза товаров из Китайской Народной Республики», – сообщили в надзорном органе.

По данным Генпрокуратуры, каждый участник-монополист специализировался на определённых товарах (обувь, одежда, запчасти, техника, фрукты, овощи и т. д.), распределяя между собой конкретные регионы страны. Что наводит на мысль о централизованной системе, под управлением одного или нескольких людей, по ввозу контрабанды в Казахстан.

Чтобы сэкономить на таможенных платежах, группа импортёров с 2019-го по 2021 год системно занижала стоимость ввозимых товаров. По данным Генпрокуратуры и Комитета по госдоходам, десяти компаниям выставлены уведомления о доначислении таможенных платежей и налогов на сумму 107 млрд тенге.

По этим нарушениям начаты досудебные расследования по статье 236 УК РК («Уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов»).

На текущий момент семь компаний возместили в бюджет 21 млрд тенге. Среди них ТОО «Group of the companies TDA», которая принадлежит сестре экс-президента Анипе Назарбаевой. Генерального директора ТОО Али Клышпаева взяли под стражу 23 марта. Его подозревают в совершении уголовных преступлений сразу по нескольким статьям. В их числе экономическая контрабанда и выписка липовых счетов-фактур. Сумма ущерба, по данным ведомства, составляет 287 млн тенге.

В Генпрокуратуре, отвечая на запрос корреспондента Orda.kz, не сообщили, допрашивали ли по этому делу саму Анипу Назарбаеву. И пока новых подробностей о судьбе близкой родственницы порядочного пенсионера не предвидится, предлагаем прочитать расследование Orda.kz о том, как никому ранее неизвестная сестра Нурлсутана Назарбаева долгое время контролировала таможенную сферу и ввозила в страну китайский ширпотреб.

Среди компаний, возместивших ущерб в казну государства, значатся и некие Tex Alliance, Almobi Group, Ехpress Кеден Сервис, Ai-To Progress, Global Logistics Ved и «TL NIKA кеден».

Руководителем и учредителем ТОО «Tex Alliance» заявлен некий Азат Джанзаков.

ТОО «Almobi Group» принадлежит Серикжану Рыскулову, а первым руководителем компании значится Габиден Айтмухамбетов.

ТОО «Ехpress Кеден Сервис» принадлежит Канату Суттыгожанову. Компания представляет широкий спектр услуг, начиная от транспортно-экспедиционных услуг и заканчивая брокерской деятельностью по сделкам с ценными бумагами и товарами.

Учредителем ТОО «Global Logistics Ved» значится Сергей Гутов.

Отметим, что все вышеназванные – люди не публичные и какой-либо информации конкретно о них в открытом доступе нет. Такая практика – делать лицом компании неизвестного человека – широко применяется в Казахстане.

А вот с «Ai-To Progress» всё намного интереснее. Эта компания снята с регистрации, что может означать либо банкротство, либо умышленное закрытие предприятия.

По последней компании Egov и вовсе отказался выдавать информацию. Запрос так и остался висеть «в обработке», но зато ТОО «TL NIKA кеден» участвует в госзакупках. За прошедшие два года компания оказала услуги на 1,2 млрд тенге по транспортировке парашютов и оказанию от собственного имени услуг по таможенному декларированию грузов в аэропортах и доставке их «до двери». Руководителем компании значится некий Мади Сауданбеков.

В Генпрокуратуре сообщили, что продолжат начислять оставшиеся суммы взыскания, в том числе за счёт залогового имущества указанных компаний.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram