Дело о кредитных махинациях руководства TengriBank снова поступило в суд

В середине мая судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда направила уголовное дело TengriBank в прокуратуру на доследование. На днях оно снова вернулось в суд. Редакция Orda.kz разбиралась, почему дело перекидывали из одного суда в другой.

Почти полтора года длилось следствие по делу сотрудников Tengri Bank. 26 января 2022 года ликвидационная комиссия финансового учреждения направила иск о возмещении вреда на сумму 67,9 млн тенге, 60,3 долларов и 470 тысяч рублей. Топ-менеджеров Tengri Bank подозревают в оформлении заведомо невозвратных кредитов.

11 февраля 2022 года уголовное дело начала рассматривать судья районного суда №2 Медеуского района Алматы Залина Махаредзе. 17 февраля прошло предварительное судебное слушание в отношении бывшего руководства Tengri Bank. Однако потом дело по территориальности перевели в районный суд №2 Бостандыкского района.

Возвращение дела Tengri Bank в прокуратуру

Районный суд №2 Бостандыкского района недолго рассматривал дело. На запрос редакции Orda.kz в алматинской прокуратуре ответили, что 29 марта судья принял решение о его возвращении в прокуратуру в порядке статьи 323 уголовно-процессуального кодекса: "При установлении существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства, а также их установление в главном судебном разбирательстве по делам ускоренного досудебного производства или с заключенным процессуальным соглашением суд возвращает дело прокурору для их устранения".

Это решение поддержала и судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда. В итоге 17 мая уголовное дело Tengri Bank всё-таки вернули в прокуратуру на доследование.

"Органом следствия подозреваемыми признаны 14 лиц. Потерпевшей стороной по делу признана ликвидационная комиссия АО «TengriBank», сумма установленного ущерба составляет 23,5 млрд тенге. 7 июня дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – ответили на запрос редакции в прокуратуре.

Другие сведения не раскрываются в рамках статьи 201 УПК РК " Недопустимость разглашения данных досудебного расследования".

Что было ранее?

16 апреля представители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка заявили о проблемах Tengri Bank, потому что у вкладчиков не получалось обналичить деньги со счетов. Спустя несколько дней ведомство отправило крупному акционеру финансового учреждения требование по капитализации. На тот момент мажоритарным владельцем выступал Punjab National Bank (PNB). У них было 41,64 % акций банка. PNB является вторым банком Индии.

2 июня 2020 года совет директоров Tengri Bank возглавил Арун Сривастава – магистр наук, CAIIB, AIBM.

18 сентября 2020 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка лишило Tengri Bank лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. В Казахстанском фонде гарантирования депозитов сообщили, что вкладчикам выплатят гарантированные суммы.

Уже в ноябре того же года следственный суд Алматы санкционировал арест в отношении бывшего заместителя директора алматинского филиала АО «TengriBank» Асета Жадыкова, экс-заместителя председателя правления Бахтияра Ильясова и руководителя одной из подконтрольных им компаний Назгуль Жилкибаевой. По данным Антикора, она получила по поддельным документам заведомо безвозвратный кредит в размере 3 млн долларов.

5 ноября прошлого года Специализированный межрайонный экономический суд Алматы решил ликвидировать банк.

В феврале 2021 года задержали бывшего председателя правления Tengri Bank Ержана Шайкенова. Председателя Tengri Bank Динеша Кумара объявили в розыск. Ранее он занимал пост заместителя председателя правления крупнейшего в Индии Punjab National Bank. До сих пор в розыске Нирмал Сингх и Парминдер Тибба.

Комментируй, делись мнением у нас в Facebook!

Получай оперативные новости дня в свой смартфон: подпишись на Orda.kz в Telegram.