Более 150 млрд тенге преступных доходов конфисковали в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и выслушал его отчёт о работе ведомства за 2024 год, сообщает Orda.kz.

Председатель АФМ рассказал главе государства, что за прошедший год объём теневой экономики в Казахстане удалось снизить на 1,3 %. АФМ завершило расследование 1312 уголовных дел, возместило ущерб на 236,8 млрд тенге и еще 152,3 млрд тенге незаконно полученных доходов конфисковало в пользу государства. Кроме того, за прошлый год в стране ликвидировали 42 финансовые пирамиды и начали 20 досудебных расследований в отношении ОПГ, а также одно — в отношении международной группировки.

Были заблокированы около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, которые занимались рекламой мошенников, а также закрыты 327 чатов в мессенджерах. Это позволило защитить более двух миллионов казахстанцев от потери средств.

В стране также закрыли доступ к 11,7 тыс. сайтов онлайн-казино и 41 онлайн-площадке для азартных игр в соцсетях, а также ликвидировали 30 незаконных игорных заведений.

Также АФМ удалось предотвратить необоснованные траты из бюджета на сумму в 120 млрд тенге и не допустить легализацию преступных доходов через 36 нелегальных криптообменников.

«Жанат Элиманов проинформировал о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных наркошопа и задержаны 35 наркодилеров. Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки. Заблокированы 1,2 тыс. попыток перечислить средства на счета террористических и экстремистских организаций», сообщили в АФМ.

Касым-Жомарт Токаев дал главе агентства поручения по дальнейшей работе.

О том, сколько незаконно приобретённых активов вернули в Казахстане, читайте подробнее здесь.

Читайте также:

• За неделю государство вернуло более 26 млрд тенге незаконных активов
• Общая сумма возвращённых государству активов составила около 300 млрд тенге
• Элитные дома и дорогие бренды: миллиардное имущество Перизат Кайрат арестовали