Завершено расследование в отношении Кайрата Боранбаева

В АФМ сообщили, что Боранбаев и его подельники в 2019 году через подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» реализовали преступную схему хищения средств нацкомпании «Qazaq Gaz»

«Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности», - рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.

В АФМ отметили, что в ходе расследования ущерб возмещён в полном объёме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.

«Расследование в этой части окончено и передано на ознакомление участникам процесса. При этом, в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии, продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева», - сообщил официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу РК Алибек Абдилов.

Параллельно Агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счёт незаконных доходов. После поступления материалов из-за рубежа, им будет дана соответствующая правовая оценка.

Известно, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа, а прибыль собирали на зарубежных счетах.

"В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов США направлены на потребление внутри страны и увеличение экспортного потенциала государства", - добавили в АФМ.

Кайрат Боранбаев — крупный казахстанский предприниматель, родственник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном. Боранбаев владеет долей в Esentai Mall и Esentai Tower. Его состояние оценивается в 590 млн долларов. О его задержании стало известно в марте 2022 года.