Ягода раздора: как экс-депутат заплатил 500 тысяч долларов за молчание. Часть 2

Споры об эффективности государственных сельскохозяйственных субсидий не утихают уже несколько лет. А между тем находятся люди, которые знают, как на них заработать. К сожалению, не все из этих фермеров действительно хотят улучшить сельскохозяйственную сферу Казахстана и сделать бизнес передовым, а не дотационным. Orda.kz выяснила, как субсидии привели к краху компании Tengri Land.

Ранее отдел расследований Orda.kz уже освещал историю, как экс-депутат маслихата Алматинской области Бекет Абишев под видом элитной малины продал дичку. Саженцы не пережили зиму, а директор крестьянского хозяйства «МалинAlmaty» Самат Ермухан до сих пор пытается доказать, что его обманули. Отметим, что в Департаменте полиции Алматы и в Департаменте экономических расследований Жетысуской области ведётся расследование по этому делу.

От действий главного малинника Казахстана также пострадал его давний друг и бизнес-партнёр Ержан Хайрлиев. Ему экс-депутат обещал заработать на смородине. Для чего и создали компанию Tengri Land, которая занималась выращиванием прочих плодов, ягод и орехов.

Махинации с субсидиями: преступление есть, а виновных нет

Осенью 2020 года, когда Ержана Хайрлиева выписали из больницы, где он пролежал месяц после избиения неизвестными, его заочно признали подозреваемым в хищении бюджетных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Пострадавшей стороной указывали Управление сельского хозяйства (УСХ) Алматинской области. Махинации с субсидиями выявили в августе 2020 года в ходе планового аудиторского отчёта ревизионной комиссии. Отметим, что подозреваемым Ержана Хайрлиева признали заочно. Следователь Департамента экономических расследований Алматинской области не смог его найти, хотя во всех базах данных адрес проживания и прописки бизнесмена идентичен.

"Я зашёл на сайт суда, где узнал, что через ТОО «Tengri Land» якобы купил у одного ИП смородину. Изначально документ о покупке саженцев, который представили в Аграрную кредитную корпорацию, был за подписью бухгалтера Мадины Кайыповой. Через полгода владелец питомника попросил меня подписать документ", – сообщил бизнесмен Ержан Хайрлиев.

По версии следствия, бывший владелец ТОО купил смородину сорта «Бен Конан», за что получил сельскохозяйственные субсидии от государства на 183 млн тенге. При этом ИП не имело права продавать растения, потому что якобы не являлось официальным реализатором элитных саженцев ягод. Сельхозсубсидии компания Tengri Land получила в период, когда её владелец был в отпуске.

"Заявку на получение субсидий подавала Кайыпова, которая сама дала показания и подтвердила этот факт. Подписали всё моей ЭЦП, они получили её ранее. Я предоставил электронную подпись другому бухгалтеру, Гаухар Жумахановой, якобы для налоговых отчётов. Мне на почту приходили подтверждения, что они пользовались ЭЦП. Но в этот раз ничего не пришло. 19 июля 2019 года Управление сельского хозяйства Алматинской области должно было перечислить деньги на расчётный счёт ТОО в ForteBank. Но в итоге 183 342 500 тенге субсидий перевели на счёт в Банке ВТБ. А спустя несколько дней эти деньги с помощью поддельного платёжного поручения перевели на счёт ИП Абишева Женыса Кудайбергеновича, брата экс-депутата Бекета Абишева. По изначальной версии, я сам всё это провернул. Но я чисто физически не мог быть в отделении Банка ВТБ, потому что отдыхал за пределами Казахстана. Мы запрашивали видео в финучреждении, но нам отказали", – рассказал Хайрлиев.

Как один звонок решил судьбу 183 млн тенге Tengri Land

Если бы деньги поступили в ForteBank, они бы сразу пошли в счёт погашения кредита в Аграрной кредитной корпорации.

"Мадина Кайыпова в самой заявке указала специальный счёт в ForteBank в рамках кредитного соглашения с АКК. Если деньги попали бы туда, они не смогли бы их вывести. Поэтому Кайыпова позвонила в Управление сельского хозяйства Алматинской области и попросила перевести всю сумму на другой расчетный счёт. Как она могла поменять реквизиты по одному звонку? Всему этому есть подтверждение в рамках уголовного дела. Сотрудница УСХ Алматинской области в своих показаниях указала, что у неё есть переписка и звонок от Мадины Кайыповой. Во время разговора она сообщила, что бухгалтер ТОО просит поменять реквизиты. Как их вывели? Они подделали доверенность, платёжное поручение и печать. С этой доверенностью Абишев пошёл в Банк ВТБ и перевёл субсидии на расчётный счет ИП брата. Они также получили субсидии на 500 млн тенге, но деньги не попали на счета ТОО. Госсубсидии напрямую оказались у Абишевых", – вспоминает бизнесмен.

Всего по делу адвокаты Ержана Хайрлиева подали более 100 ходатайств и жалоб на имя следователя ДЭР по Алматинской области. Ему даже вынесли выговор.

В начале 2021 года дело поменяло подследственность: из Департамента экономических расследований Алматинской области перешло в Антикоррупционную службу по региону. Несколько месяцев проводились следственные мероприятия и различные экспертизы. Они в том числе доказали фальсификацию подписи и печати, которую Абишев предоставил в банке.

"Согласно выписке из личного счёта Бекета Абишева, деньги вывели на личный счёт бывшего депутата. По движению денежных средств видно, что он обналичил оба транша: и 183 млн тенге, и 500 млн тенге. В марте 2021 года дело снова вернули в ДЭР по Алматинской области, потому что Антикор таким не занимается. В мае стало известно, что никаких денег я не получал, даже зарплату мне не начисляли, а следовательно, не могу быть подозреваемым. Как только это произошло, расследование сразу завершилось. Такое ощущение, что меня заказали," – заключил Хайрлиев.

Как только стало известно, что на счета бизнесмена деньги не переводились, из министерства сельского хозяйства сразу же пришла бумага. В ней чёрным по белому было написано: ИП имело право реализовывать элитные саженцы смородины. А следовательно, ТОО «Tengri Land» могло получить государственные сельскохозяйственные субсидии.

Куда потратили 183 млн тенге государственных субсидий за смородину?

Во время допросов в ДЭР и Агентстве по противодействию коррупции Алматинской области показания Бекета Абишева разнились. По одним, он передал деньги Ержану Хайрлиеву, а по другим – Серику Уйсинбаеву. Но во время одной из очных ставок экс-депутату пришлось рассказать о краткосрочных облигациях, потому что следствие получило выписку из его личного счёта.

Куда делись облигации – не уточняется.

Откуда взялись субсидии на 500 млн тенге?

Оказывается, ТОО "Tengri Land" купило у ИП "Абишев" малину сорта "Награда" на сумму более миллиарда тенге. Садили саженцы ягод одновременно – весной 2019 года. При этом также присутствовал представитель Аграрной кредитной корпорации. Засаживали малиной и смородиной бывший грушёвый сад, который заложили в Аграрной кредитной корпорации.

Именно за саженцы малины Бекет Абишев и получил 500 млн тенге. При этом в аудиторском отчёте значится, что компания Tengri Land должна была запретить выплату сельскохозяйственных субсидий. Потому что предприятие указало неполные сведения – в заявке не было нормы посева на 1 га.

Как вернуть старым хозяевам новую компанию Tengri Land

В конце октября у компании появился новый владелец – Серик Уйсинбаев. При нём от ТОО подали заявки на субсидии на сумму более 260 млн тенге. На счета Tengri Land поступило 185 млн тенге, а остальные – напрямую ИП «Абишев». Однако, по словам Серика Уйсинбаева, он не получал субсидий.

В декабре 2020 года новый учредитель решил, что компания ему не нужна. Следовательно, её нужно вернуть старому хозяину. Для этого он пригласил Ержана Хайрлиева в кафе, где и озвучил свои требования. Договорённости стороны не достигли, поэтому новый и старый учредитель встретились в Специализированном межрайонном экономическом суде (СМЭС) Алматы.

13 сентября 2021 года СМЭС отказал Серику Уйсинбаеву в удовлетворении иска, поэтому учредитель ТОО решил подать апелляционную жалобу в Алматинский городской суд.

"Из бухгалтерского отчёта за II квартал 2019 года, подписанного новым директором ТОО «Tengri Land» и скреплённого печатью юридического лица, следует, что на конец отчётного периода уставной капитал компании составил 805 940 629 тенге. В силу пункта 6 договоров купли-продажи покупатель (Уйсинбаев) обязуется к 1 декабря 2019 года переоформить на себя все
обязательства продавца (Хайрлиева), возникшие у него как у учредителя ТОО «Tengri Land». Поэтому ссылка истца, что он не знал о финансовом состоянии ТОО, коллегия не принимает во внимание", – сообщили в суде.

10 декабря 2021 года судебная коллегия Алматинского городского суда отказала в удовлетворении иска. В июне 2022 года сторона Серика Уйсинбаева подала иск в Верховный суд, чтобы отменить сделку купли-продажи. Но новое судебное разбирательство пока не началось.

Цена молчания: как экс-депутат маслихата Алматинской области заплатил бизнесмену около 500 тысяч долларов

В конце июня 2020 года хозяин Tengri Land Серик Уйсинбаевым и братья Абишевы подписали медиативное соглашение. Стороны договорились, что не будут обращаться в правоохранительные, уполномоченные, судебные органы с заявлениями друг на друга. За это Бекет и Женыс Абишевы безвозвратно отдали Уйсинбаеву 200 млн тенге, или около 500 тысяч долларов по курсу на 30 июня 2020 года. Передачу денег совершили в присутствии представителя «Профессиональных медиаторов города Алматы» Ирины Родионовой.

Позже Женыс Абишев попытался признать недействительным медиативное соглашение. Мол, соглашение носит характер ничтожной сделки. А также оно недействительно, потому что ТОО «Tengri Land» как исполнительный орган не участвовало в подписании соглашения. Более того, Женыс Касымбек не получил достоверную оценку заключаемой медиации, находясь под влиянием обмана и заблуждения. Вот только Абишевы сами пришли к медиатору и попросили составить для них документ.

Бостандыкский районный суд Алматы 12 октября 2021 года не нашёл оснований признать медиативное соглашение недействительным. В Алматинском городском суде 10 февраля 2022 года истцу снова отказали.

Экс-депутат подал иск на бывших партнёров и Аграрную кредитную корпорацию

Летом 2021 года Аграрная кредитная корпорация подала в Медеуский районный суд иск против Tengri Land, Ержана Хайрлиева, Женыса и Бекета Абишевых. Акционерное общество хотело взыскать сумму займа. В ответ Бекет Абишев и его брат подали встречный иск. Они требовали признать два договора гарантии недействительными.

"В ходе гражданских дел у нас было несколько встреч с представителями корпорации. Мы подозреваем, что все документы, письма и финансовые отчёты во время моего учредительства подделаны. Я оставлял карточку подписей. Если бы её использовали, то заметили бы, насколько разные подписи стоят под моей фамилией. То же самое касается и печати ТОО", – заявил Хайрлиев.

Согласно заключению Департамента технической экспертизы АО «Аграрная кредитная корпорация» от 30 июня 2020 года:

• состояние проекта по посадке смородиновой плантации неудовлетворительное из-за низкой приживаемости;
• присутствие насаждений малины показывает отклонение от реализации основной цели проекта;
• наблюдается несоответствие количества саженцев (-384 197 штук);
• имеются отклонения от запланированной освоения площади (115,27 гектара);
• агротехническое состояние и состояние выживших растений неудовлетворительное;
• при посадке использован нестандартный посадочный материал.

"Как следует из материалов гражданского дела и установлено в судебном заседании, ТОО «Tengri Land» уклоняется от выполнения своих договорных обязательств. Ответчики Женыс и Бекет Абишевы и Ержан Хайрлиев несут солидарную ответственность перед кредитором наравне с ТОО «Tengri Land», поскольку выступили в качестве гарантов", – сообщили в суде.

28 октября 2021 года Медеуский районный суд принял решение: частично удовлетворить иск Аграрной кредитной корпорации и отказать братьям Абишевым. С ответчиков в долевом порядке решили взыскать 736 028 960 тенге. Также они должны уплатить госпошлину в размере 22 080 869 тенге.

Это решение не удовлетворило многих: представителей акционерного общества, ТОО и братьев Абишевых. Стороны заявили, что принятый судебный акт незаконный и необоснованный.

9 февраля 2022 года Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского
суда посчитала доводы АО «Аграрная кредитная корпорация», ТОО «Tengri Land» и братьев Абишевых несостоятельными. Им отказали в удовлетворении апелляционной жалобы.

Как новое руководство Tengri Land пыталось снять с себя обязательства по залогу

В июле 2021 года новое руководство компании решило, что не должно возвращать деньги Аграрной кредитной корпорации, потому что не оно получало средства. Представители ТОО подали иск к акционерному обществу в Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области.

Но только в суде не согласились с мнением истца. Смена руководителя не является основанием для прекращения обязательств ТОО, принятых им при предыдущих владельцах. 2 ноября 2021 года Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области отказал в удовлетворении иска.

Что говорят в Аграрной кредитной корпорации?

На запрос редакции Orda.kz в АКК ответили, что компанию Tengri Land профинансировали в 2018 году. Это сделали на принципах платности, срочности, возвратности и целевого использования. Фермеры должны были выращивать смородину промышленных сортов в Алматинской области на площади 200 га. Для этого они должны были применять систему капельного орошения. Задолженность планировали погашать за счёт полученного урожая.

"Общество располагает информацией о смене участников ТОО «Tengri Land». После смены учредителя договоры залога не переподписывались в связи с отсутствием необходимости. В данное время имеется судебное решение от 28 октября 2021 года о взыскании задолженности в солидарном порядке с ТОО «Теngri Land», Абишева Ж. К., Абишева Б. К., Хайрлиева Е. Б. Постановлением Судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 9 февраля 2022 года решение суда от 28 октября 2021 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения. В настоящее время Общество проводит работу в рамках действующего законодательства для возврата присуждённой задолженности", – сообщили в корпорации.

В кредитной корпорации отметили, что не в её компетенции распределять субсидии. В АКК не могли приостановить выдачу субсидий для ТОО «Tengri Land». На другие вопросы в корпорации не смогли ответить, сославшись на банковскую и коммерческую тайны. В частности, без ответа остались вопросы о высвобождённом залоге Бекета Абишева.

Долги Tengri Land

На момент публикации, по данным Комитета государственных доходов, ТОО «Tengri Land» не уплатило в доход государства более 8 186 679 тенге:

• Индивидуальный подоходный налог – 3 543 939 тенге и 776 809,61 тенге пени
• Социальный налог – 3 156 756 тенге и 686 355,3 тенге пени
• Поступления в пенсионный фонд – 11 945.92 тенге пени
• Поступления отчислений и взносов за обязательное социальное медицинское страхование – 6162,70 тенге пени
• Поступления социальных отчислений – 4711,32 тенге пени.

Кроме того, предприятие задолжало по исполнительным производствам 1 582 185 965 тенге. В этом году компания пополнила казну всего на 2 тенге.

Новое судебное дело

Бизнесмен Ержан Хайрлиев пытается доказать свою правоту в очередном суде. Теперь ответчиком выступает действующий учредитель Tengri Land Серик Уйсинбаев, а третьей стороной – АО "Аграрная кредитная корпорация". Бывший владелец компании хочет, чтобы с него сняли гарантию и перевели её на нового учредителя. Потому что, продавая ТОО, стороны прописали этот пункт в договоре купли-продажи.

Orda.kz продолжит следить за развитием событий в этой запутанной истории с сельскохозяйственными субсидиями и продажей компании.