В Алматы стартовал судебный процесс по делу финансовой пирамиды «L- Capital»
Разбирательства проходят в суде № 2 Бостандыкского района города Алматы в открытом режиме. На скамье подсудимых шестеро человек, все они находятся под подпиской о невыезде, сообщает Orda.kz.
По версии обвинения, финансовая пирамида действовала в период с 2009 по 2021 годы под видом инвестиционного предприятия АО «L- Capital». Её офис, а также адреса подконтрольных компаний были зарегистрированы в Алматы, однако деятельность охватывала всю страну.
Организаторы предлагали всем желающим купить у них ценные бумаги и участвовать в накопительных программах «Успешный инвестор» и «Накопи миллион!». Для привлечения внимания потенциальных клиентов проводилась бесплатные семинары и тренинги под видом обучения населения финансовой грамотности.
Учредители АО «L- Capital» гарантировали вкладчикам выплачивать денежное вознаграждение в размере от 15 до 30 % годовых, тогда как средняя ставка по банковским депозитам находилась в диапазоне 6,4 — 12,5 %. Люди верили и скупали ценные бумаги АО в виде простых и привилегированных акций. Те, кто приобретал акции на сумму свыше трёх миллионов тенге, в качестве бонуса получали бесплатную туристическую путёвку для отдыха за границей.
Согласно обвинительному акту жертвами финансовой пирамиды стали 1449 человек. Не получив обещанных денег, несколько потерпевших в 2021 году обратились с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы. Когда уголовное дело возбудили, обнаружилось, что пострадавших ещё больше.
Организаторам предъявили обвинение в создании и руководстве финансовой пирамидой, участии в организованной преступной группе, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве. Результаты расследования отражены в 460 томах уголовного дела.
По словам адвокатов, подсудимые не признают своей вины и отказываются заключить процессуальное соглашение с прокурором. Их интересы представляют семь защитников. Предварительный материальный ущерб от незаконной деятельности финансовой пирамиды превысил 10 млрд тенге.
Читайте также:
- Организаторы финансовой пирамиды S-Group пошли под суд в Алматы;
- Инфантильность и недоверие к власти: истории жертв финансовых пирамид;
- Почти миллиард тенге потеряли астанчане в рухнувшей финансовой пирамиде;
Лента новостей
- Алматинцев попросили не платить налоги кому попало
- Как пострадавшим от паводка получить отсрочку по оплате коммуналки
- Граждан Кыргызстана призвали не посещать Россию
- В Караганде начался суд над мужчиной, избившим водителя скорой
- «Помощь от государства получили единицы» — жители затопленных дач в Уральске оказались никому не нужны
- Адвокаты Бишимбаева объясняют, почему он не заслужил сурового наказания (прямая трансляция)
- 400 тысяч тенге за метр: пострадавшие от паводков жители Кульсары вышли на улицу
- Число пострадавших под колёсами фургона с мороженым в Кыргызстане возросло до 32 человек
- Пьяный мужчина в форме полицейского разгуливал в Алматинской области
- Депортация отменяется: шымкентскую журналистку Марину Низовкину хотели выдворить из страны
- Воровал по приказу: в суде по делу о хищении ГСМ вскрылась ложь
- Сезон фонтанов открылся в Алматы
- Бишимбаев получал садистское удовольствие в суде — участники прений излагают свои доводы
- В шахте им. Костенко произошло задымление
- В Миннацэкономики объяснили ситуацию с тарифами на свет для бизнеса в Шымкенте
- Смерть восьмиклассника в уличном туалете: руководство школы пыталось переложить вину на родителей
- Суд над журналисткой Джамилёй Маричевой: адвокат требует снять обвинения
- Начальника станции скорой помощи в Астане не стали сажать в тюрьму за взятки
- «Только по талонам»: власти прокомментировали отсутствие газа на костанайских АЗС
- Новый предмет предлагает ввести в школах депутат